Що змінюється у правилах фінансового моніторингу з 2 лютого 2026 року?

З 2 лютого 2026 року в Україні вводиться цифровий формат подання звітності для суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Основний акцент робиться на ризик-орієнтованому підході, коли повідомляють лише про підозрілі операції, а також звітують про заморожування активів, пов'язаних із фінансуванням тероризму.

Які нові вимоги до підприємств для отримання статусу важливих для національної економіки?

Нові критерії передбачають підвищення мінімального рівня середньої заробітної плати, розширення переліку видів діяльності, а також вимоги щодо площі оброблюваних угідь та доходів для сільськогосподарських підприємств. Також заборонено надання статусу, якщо серед бенефіціарів є громадяни РФ, Білорусі чи країн «чорного списку» FATF.

Як викриття схеми відмивання коштів через аптечні мережі впливає на комплаєнс?

Викриття масштабної схеми відмивання коштів через аптечні мережі підкреслює необхідність посилення комплаєнс-контролю, прозорості фінансових операцій та ефективних внутрішніх систем контролю в юридичних особах, щоб запобігти подібним порушенням.

Які нововведення щодо працевлаштування осіб з інвалідністю запроваджено у 2026 році?

З 2026 року введено обов’язковий внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю, а також затверджено державний стандарт облаштування робочих місць для таких працівників, що підвищує вимоги до умов праці та систем внутрішнього контролю.

Що важливо врахувати при підготовці бізнесу до продажу з урахуванням комплаєнсу?

Підготовка бізнесу до продажу має включати приведення у порядок фінансової та юридичної документації, врегулювання судових спорів, мінімізацію ризиків, забезпечення прозорості грошових потоків та зменшення залежності від власника. Це підвищує довіру інвесторів і сприяє успішному завершенню угоди.

Головне за 31.01.2026 по темі: Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси

Експорт

Опрацьовано: 14426 джерел

Виявлено: 26 публікацій за 31 січня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Що змінюється у правилах фінансового моніторингу з 2 лютого 2026 року?

З 2 лютого 2026 року в Україні вводиться цифровий формат подання звітності для суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Основний акцент робиться на ризик-орієнтованому підході, коли повідомляють лише про підозрілі операції, а також звітують про заморожування активів, пов'язаних із фінансуванням тероризму. Джерело
Які нові вимоги до підприємств для отримання статусу важливих для національної економіки?

Нові критерії передбачають підвищення мінімального рівня середньої заробітної плати, розширення переліку видів діяльності, а також вимоги щодо площі оброблюваних угідь та доходів для сільськогосподарських підприємств. Також заборонено надання статусу, якщо серед бенефіціарів є громадяни РФ, Білорусі чи країн «чорного списку» FATF. Джерело
Як викриття схеми відмивання коштів через аптечні мережі впливає на комплаєнс?

Викриття масштабної схеми відмивання коштів через аптечні мережі підкреслює необхідність посилення комплаєнс-контролю, прозорості фінансових операцій та ефективних внутрішніх систем контролю в юридичних особах, щоб запобігти подібним порушенням. Джерело
Які нововведення щодо працевлаштування осіб з інвалідністю запроваджено у 2026 році?

З 2026 року введено обов’язковий внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю, а також затверджено державний стандарт облаштування робочих місць для таких працівників, що підвищує вимоги до умов праці та систем внутрішнього контролю. Джерело
Що важливо врахувати при підготовці бізнесу до продажу з урахуванням комплаєнсу?

Підготовка бізнесу до продажу має включати приведення у порядок фінансової та юридичної документації, врегулювання судових спорів, мінімізацію ризиків, забезпечення прозорості грошових потоків та зменшення залежності від власника. Це підвищує довіру інвесторів і сприяє успішному завершенню угоди. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Оновлення комплаєнс-програм та систем внутрішнього контролю у юридичних особах: нові правила фінансового моніторингу, посилення відповідальності та етичні стандарти у 2026 році

У січні 2026 року в Україні відбулися важливі зміни, що впливають на комплаєнс у юридичних особах. Зокрема, оновлено правила первинного фінансового моніторингу, які передбачають повний перехід на цифровий формат звітності та акцент на ризик-орієнтованому підході. Це означає, що суб'єкти первинного фінансового моніторингу повинні подавати повідомлення лише про підозрілі операції, а також звітувати про заморожування активів у випадках фінансування тероризму. Такі зміни наближають українське законодавство до міжнародних стандартів FATF, підвищуючи ефективність комплаєнс-контролю. Крім того, Міністерство економіки оновило критерії для надання статусу критично важливих підприємств, посиливши вимоги щодо середньої заробітної плати та розширивши перелік видів діяльності. Запроваджено внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю, а також затверджено нові стандарти облаштування робочих місць для працівників з інвалідністю. Ці нововведення вимагають від юридичних осіб посилення систем внутрішнього контролю, дотримання етичних стандартів та впровадження ефективних комплаєнс-програм. Водночас правоохоронці викрили масштабні схеми відмивання коштів через аптечні мережі, що підкреслює необхідність жорсткого комплаєнс-контролю та прозорості фінансових операцій. Судові рішення, зокрема щодо незаконної передачі земельних ділянок, акцентують увагу на важливості дотримання законодавства юридичними особами та органами влади. Для бізнесу ж актуальним залишається питання підготовки до продажу з урахуванням комплаєнс-вимог, що включає приведення у порядок фінансової та юридичної документації, мінімізацію ризиків та забезпечення прозорості грошових потоків. Загалом, 2026 рік став роком посилення комплаєнс-контролю, впровадження цифрових інструментів та підвищення етичних стандартів у діяльності юридичних осіб.

LIGA ZAKON, 31 січня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин

Єдині та Державні реєстри Міністерства юстиції України +8

Про що тема: Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин

ЖКГ, ОСББ Будівельна діяльність Транспорт Управління активами

Про правові засади та кейси управління державними, комунальними та корпоративними активами, для юристів і керівників, які відповідають за збереження та ефективне використання майна підприємств і держави

Управління активами +20

Про що тема: Про правові засади та кейси управління державними, комунальними та корпоративними активами, для юристів і керівників, які відповідають за збереження та ефективне використання майна підприємств і держави

Ринок цінних паперів Управління активами

Фінансові та платіжні послуги +47

Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог

Ринок цінних паперів Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Управління активами