Які заходи впливу застосував НБУ до фінансових компаній у 2026 році?

НБУ застосував вимоги до двох фінансових компаній щодо усунення виявлених порушень, пов’язаних із неповним наданням інформації та документів. Компанії зобов’язані привести діяльність у відповідність до законодавства до липня 2026 року, що підкреслює важливість комплаєнс контролю у фінансовому секторі.

Які корупційні схеми викрили СБУ у Київському обласному дорожньому управлінні?

СБУ спільно з Нацполіцією та Офісом Генпрокурора викрили схему систематичного отримання хабарів керівництвом підприємства за оренду державного майна без належного оформлення та за заниженими цінами. Це демонструє необхідність ефективного антикорупційного комплаєнсу у державних структурах.

Як оновлений Меморандум між ДПС України та HMRC вплине на комплаєнс?

Оновлений Меморандум передбачає спільні заходи для підвищення довіри платників, впровадження ризик-орієнтованого підходу, цифровізації та розвитку внутрішніх комунікацій. Це сприятиме посиленню комплаєнс програм та дотриманню законодавства юридичними особами.

Який процес відбору кадрів у НАБУ забезпечує антикорупційний комплаєнс?

НАБУ проводить багатоступеневий відбір кандидатів, що включає тестування, співбесіди та перевірку морально-ділових якостей, зокрема доброчесності. Це гарантує, що нові співробітники здатні ефективно протидіяти корупції та підтримувати високі етичні стандарти.

Як навчання з впровадження WEPs допомагає бізнесу у комплаєнсі?

Навчання з впровадження Принципів розширення прав та можливостей жінок (WEPs) допомагає компаніям інтегрувати принципи рівності та етичні стандарти у внутрішні політики, HR-практики та управлінські рішення. Це підвищує довіру партнерів і конкурентоспроможність бізнесу.

Які законодавчі зміни у липні 2026 року вплинуть на комплаєнс юридичних осіб?

У липні 2026 року набирають чинності зміни, що стосуються організації роботи підприємств, податкової звітності та ведення документації. Юридичні особи мають оновити комплаєнс програми та системи внутрішнього контролю для дотримання нових вимог і уникнення ризиків штрафів.

Головне за 19.06.2026 по темі: Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси

Експорт

Опрацьовано: 15731 джерел

Виявлено: 14 публікацій за 19 червня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які заходи впливу застосував НБУ до фінансових компаній у 2026 році?

НБУ застосував вимоги до двох фінансових компаній щодо усунення виявлених порушень, пов’язаних із неповним наданням інформації та документів. Компанії зобов’язані привести діяльність у відповідність до законодавства до липня 2026 року, що підкреслює важливість комплаєнс контролю у фінансовому секторі. Джерело
Які корупційні схеми викрили СБУ у Київському обласному дорожньому управлінні?

СБУ спільно з Нацполіцією та Офісом Генпрокурора викрили схему систематичного отримання хабарів керівництвом підприємства за оренду державного майна без належного оформлення та за заниженими цінами. Це демонструє необхідність ефективного антикорупційного комплаєнсу у державних структурах. Джерело
Як оновлений Меморандум між ДПС України та HMRC вплине на комплаєнс?

Оновлений Меморандум передбачає спільні заходи для підвищення довіри платників, впровадження ризик-орієнтованого підходу, цифровізації та розвитку внутрішніх комунікацій. Це сприятиме посиленню комплаєнс програм та дотриманню законодавства юридичними особами. Джерело
Який процес відбору кадрів у НАБУ забезпечує антикорупційний комплаєнс?

НАБУ проводить багатоступеневий відбір кандидатів, що включає тестування, співбесіди та перевірку морально-ділових якостей, зокрема доброчесності. Це гарантує, що нові співробітники здатні ефективно протидіяти корупції та підтримувати високі етичні стандарти. Джерело
Як навчання з впровадження WEPs допомагає бізнесу у комплаєнсі?

Навчання з впровадження Принципів розширення прав та можливостей жінок (WEPs) допомагає компаніям інтегрувати принципи рівності та етичні стандарти у внутрішні політики, HR-практики та управлінські рішення. Це підвищує довіру партнерів і конкурентоспроможність бізнесу. Джерело
Які законодавчі зміни у липні 2026 року вплинуть на комплаєнс юридичних осіб?

У липні 2026 року набирають чинності зміни, що стосуються організації роботи підприємств, податкової звітності та ведення документації. Юридичні особи мають оновити комплаєнс програми та системи внутрішнього контролю для дотримання нових вимог і уникнення ризиків штрафів. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Нові виклики та заходи у сфері комплаєнсу юридичних осіб: від контролю НБУ до антикорупційних процедур НАБУ та оновлення політик у 2026 році

У червні 2026 року відбувається активізація заходів, спрямованих на посилення комплаєнсу юридичних осіб, що охоплює як фінансовий сектор, так і державні підприємства. Національний банк України застосував вимоги до фінансових компаній щодо усунення порушень комплаєнс контролю, підкреслюючи важливість систем внутрішнього контролю та дотримання політик. Одночасно СБУ та Нацполіція викрили масштабну корупційну схему в Київському обласному дорожньому управлінні, що свідчить про необхідність ефективного антикорупційного комплаєнсу у державних структурах. Державна податкова служба України оновила Меморандум про співпрацю з британською HMRC, що передбачає впровадження ризик-орієнтованих підходів, цифровізації та підвищення довіри платників, що є ключовими елементами сучасної комплаєнс програми. Водночас НАБУ розкриває складний багатоступеневий процес відбору кадрів, який включає перевірку доброчесності, що є важливою складовою антикорупційного комплаєнсу та забезпечення дотримання етичних стандартів. Для бізнесу важливим є також розвиток політик комплаєнсу, що відображено у практичному навчанні з впровадження Принципів розширення прав та можливостей жінок (WEPs) в Одесі, яке допомагає інтегрувати етичні стандарти та принципи рівності у внутрішні процеси компаній. Крім того, у липні 2026 року набирають чинності низка законодавчих змін, які вимагають від юридичних осіб оновлення систем внутрішнього контролю та комплаєнс програм для забезпечення відповідності новим вимогам і уникнення ризиків. Ці тенденції свідчать про посилення ролі комплаєнсу як невід’ємної частини управління юридичними особами в Україні.

LIGA ZAKON, 19 червня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин

Єдині та Державні реєстри Міністерства юстиції України +2

Про що тема: Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин

ЖКГ, ОСББ Будівельна діяльність Транспорт Управління активами

Про правові засади та кейси управління державними, комунальними та корпоративними активами, для юристів і керівників, які відповідають за збереження та ефективне використання майна підприємств і держави

Управління активами +15

Про що тема: Про правові засади та кейси управління державними, комунальними та корпоративними активами, для юристів і керівників, які відповідають за збереження та ефективне використання майна підприємств і держави

Ринок цінних паперів Управління активами

Фінансові та платіжні послуги +142

Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог

Ринок цінних паперів Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Управління активами