Головне за 03.07.2026 по темі: Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси

Опрацьовано: 15667 джерел

Виявлено: 24 публікації за 3 липня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Уряд звільнив бізнес від перевірок пошкодженого майна, НБУ посилює комплаєнс контроль страховиків та платіжних послуг, а місцеві антикорупційні програми демонструють низьку ефективність

Уряд України ухвалив рішення звільнити від перевірок нерухоме майно підприємств, пошкоджене або знищене внаслідок бойових дій, а також розташоване на небезпечних територіях. Це рішення спрямоване на зменшення бюрократичного тиску та сприяння швидкому відновленню бізнесу. Водночас контроль зберігається у сферах, що стосуються життя, здоров’я, безпеки та екології. Для постраждалих підприємств діють програми підтримки, включно з пільговим кредитуванням, компенсаціями та грантами. Національний банк України посилив вимоги комплаєнсу для страховиків, запровадивши нову категорію важливих функцій, що підлягають суворому контролю при передачі на аутсорсинг. Страховики зобов’язані ретельно перевіряти аутсорсерів, доповнювати договори гарантіями доступу та контролю, а також розробляти плани виходу з аутсорсингу. Крім того, НБУ виявив системні порушення фінансового моніторингу на страховому ринку, що потребують негайного усунення, зокрема щодо перевірки походження коштів та належної перевірки клієнтів. З 14 серпня 2026 року набирають чинності нові місячні ліміти на банківські перекази для ФОПів і юридичних осіб, які визнані ризиковими. Перекази понад ліміт потребуватимуть проходження фінансового моніторингу з підтвердженням легальності походження коштів. Банки посилюють комплаєнс контроль, особливо щодо пов’язаних компаній та ознак фіктивності. Водночас аналіз виконання Антикорупційної програми Рівненської міської ради виявив низьку ефективність заходів, зокрема у сфері публічних закупівель, прозорості призначень та відкритості засідань. Відсутність системного підходу та формальний контроль свідчать про слабкий внутрішній комплаєнс та недостатнє дотримання етичних стандартів. Експерти рекомендують доопрацювати програми з урахуванням специфіки місцевого рівня та посилити контрольні механізми. Ці події свідчать про активізацію державних зусиль у сфері комплаєнсу, внутрішнього контролю та дотримання законодавства юридичними особами, а також про виклики у реалізації антикорупційних ініціатив на місцевому рівні. Важливим залишається баланс між посиленням контролю та підтримкою бізнесу, особливо в умовах воєнного стану та відновлення економіки.