Які основні зміни у правилах НБУ щодо безліцензійних фінансових операцій?

НБУ оновив правила, щоб посилити контроль за сумнівними операціями, включаючи миттєве блокування безліцензійних транзакцій та чіткий порядок адміністративного провадження.

На кого поширюються нові норми НБУ?

Нові правила поширюються на надавачів нефінансових платіжних послуг, зокрема у контексті відкритого банкінгу, який запрацює з 1 серпня 2025 року.

Як відбувається перевірка операцій за новими правилами НБУ?

Перевірка включає попередній скринінг, поглиблену перевірку з можливістю залучення експертів, а у разі виявлення порушень операція блокується миттєво.

Хто ухвалює рішення про припинення нелегальної діяльності?

Комітет з нагляду готує рекомендації, а Правління НБУ ухвалює остаточне рішення щодо припинення безліцензійної діяльності.

Яка мета оновлення правил НБУ?

Мета – підвищити прозорість і безпеку фінансового ринку, захистити громадян від шахрайства та ефективно припиняти нелегальну діяльність.

Головне за 25.01.2026 по темі: Ліцензії, дозволи

Експорт

Опрацьовано: 14423 джерел

Виявлено: 15 публікацій за 25 січня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які основні зміни у правилах НБУ щодо безліцензійних фінансових операцій?

НБУ оновив правила, щоб посилити контроль за сумнівними операціями, включаючи миттєве блокування безліцензійних транзакцій та чіткий порядок адміністративного провадження. Джерело
На кого поширюються нові норми НБУ?

Нові правила поширюються на надавачів нефінансових платіжних послуг, зокрема у контексті відкритого банкінгу, який запрацює з 1 серпня 2025 року. Джерело
Як відбувається перевірка операцій за новими правилами НБУ?

Перевірка включає попередній скринінг, поглиблену перевірку з можливістю залучення експертів, а у разі виявлення порушень операція блокується миттєво. Джерело
Хто ухвалює рішення про припинення нелегальної діяльності?

Комітет з нагляду готує рекомендації, а Правління НБУ ухвалює остаточне рішення щодо припинення безліцензійної діяльності. Джерело
Яка мета оновлення правил НБУ?

Мета – підвищити прозорість і безпеку фінансового ринку, захистити громадян від шахрайства та ефективно припиняти нелегальну діяльність. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

НБУ оновлює правила виявлення безліцензійних операцій на ринку фінансових послуг для посилення контролю та захисту громадян від шахрайства

Національний банк України (НБУ) представив оновлені правила, спрямовані на посилення контролю за безліцензійними операціями на ринку небанківських фінансових послуг. Ці зміни передбачають більш жорсткий моніторинг сумнівних транзакцій, включаючи валютні обміни та платіжні перекази, з метою захисту громадян від шахрайства та нелегальних схем. Особливу увагу приділено новим вимогам до надавачів нефінансових платіжних послуг у контексті відкритого банкінгу, який запрацює з 1 серпня 2025 року. Процедура аналізу операцій тепер включає попередній скринінг та поглиблену перевірку з можливістю залучення експертів. У разі виявлення ознак безліцензійної діяльності операція буде миттєво заблокована. Адміністративне провадження регламентовано чітко: Комітет з нагляду готує рекомендації, а Правління НБУ ухвалює остаточне рішення, що забезпечує оперативність реагування на порушення. Ці нововведення спрямовані на підвищення прозорості та безпеки фінансового ринку України, а також на ефективне припинення нелегальної діяльності компаній. Водночас НБУ нагадує про рекордний рівень міжнародних резервів України та стабільність офіційного курсу гривні, що свідчить про загальну стабільність фінансової системи країни.

LIGA ZAKON, 25 січня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність +5

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність

Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Земельне право +4

Про що тема: Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Банківська діяльність +20

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Тема стосується правового регулювання сфери теплопостачання в Україні, що є важливою для енергетичної безпеки, економіки підприємств та дотримання законодавчих вимог у сфері комунальних послуг

Теплоенергетика +6

Про що тема: Тема стосується правового регулювання сфери теплопостачання в Україні, що є важливою для енергетичної безпеки, економіки підприємств та дотримання законодавчих вимог у сфері комунальних послуг

Паливно-енергетичний комплекс ЖКГ, ОСББ

Первинні документи +8

Про що тема: Тема стосується фіксації господарських операцій у бухгалтерському обліку та є основою для податкового обліку

Торгівля

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +18

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги

Тема стосується обов’язку підприємств сплачувати екологічний податок за забруднення довкілля. Вона важлива для екологічного контролю бізнесу, формування фінансової звітності та дотримання природоохоронного законодавства

Екологічний податок +10

Про що тема: Тема стосується обов’язку підприємств сплачувати екологічний податок за забруднення довкілля. Вона важлива для екологічного контролю бізнесу, формування фінансової звітності та дотримання природоохоронного законодавства

Паливно-енергетичний комплекс Транспорт Агропромисловий комплекс Металургія

Тема рентних платежів стосується обов’язкових податкових зборів, які сплачуються за користування природними ресурсами — надрами, водою, лісами

Рентні платежі +8

Про що тема: Тема рентних платежів стосується обов’язкових податкових зборів, які сплачуються за користування природними ресурсами — надрами, водою, лісами

Будівельна діяльність

Тема охоплює систему місцевого оподаткування в Україні, включаючи туристичний збір, плату за земельні ділянки, за паркування транспорту

Місцеві податки та збори +34

Про що тема: Тема охоплює систему місцевого оподаткування в Україні, включаючи туристичний збір, плату за земельні ділянки, за паркування транспорту

Будівельна діяльність Транспорт

Про новини та кейси щодо акцизу, які є критично важливим для підприємств, які імпортують, виробляють або реалізують підакцизну продукцію, з метою уникнення штрафів та ефективного податкового планування.

Акцизний податок +40

Про що тема: Про новини та кейси щодо акцизу, які є критично важливим для підприємств, які імпортують, виробляють або реалізують підакцизну продукцію, з метою уникнення штрафів та ефективного податкового планування.

Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Харчова промисловість Митниця та ЗЕД