Хто така Альона Шевцова і чому вона під санкціями РНБО?

Альона Шевцова — власниця Ibox Bank, яка перебуває під персональними санкціями РНБО через підозри у відмиванні коштів та кримінальні провадження, пов’язані з діяльністю банку.

Як Микола Лагун обходить санкції РНБО?

Микола Лагун використовує схеми переписування активів на підставних осіб та фіктивних бенефіціарів, що дозволяє йому зберігати контроль над бізнесом, незважаючи на санкції.

Які основні проблеми у застосуванні санкцій РНБО?

Основні проблеми — це обходження санкцій через підставних осіб, недостатній контроль за номінальними власниками та складність моніторингу підсанкційних підприємців.

Де найбільше підсанкційних фізичних осіб-підприємців зареєстровано в Україні?

Найбільше підсанкційних ФОПів зареєстровано на тимчасово окупованих територіях Криму, а також у Донецькій, Луганській областях і Києві.

Головне за 06.04.2026 по темі: Санкції РНБО

Експорт

Опрацьовано: 14523 джерел

Виявлено: 7 публікацій за 6 квітня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Хто така Альона Шевцова і чому вона під санкціями РНБО?

Альона Шевцова — власниця Ibox Bank, яка перебуває під персональними санкціями РНБО через підозри у відмиванні коштів та кримінальні провадження, пов’язані з діяльністю банку. Джерело
Як Микола Лагун обходить санкції РНБО?

Микола Лагун використовує схеми переписування активів на підставних осіб та фіктивних бенефіціарів, що дозволяє йому зберігати контроль над бізнесом, незважаючи на санкції. Джерело
Скільки фізичних осіб перебуває під санкціями РНБО станом на 2026 рік?

Станом на березень 2026 року під санкціями РНБО перебувають понад 12 тисяч фізичних осіб з 77 країн світу, зокрема багато росіян та українців. Джерело
Які основні проблеми у застосуванні санкцій РНБО?

Основні проблеми — це обходження санкцій через підставних осіб, недостатній контроль за номінальними власниками та складність моніторингу підсанкційних підприємців. Джерело
Де найбільше підсанкційних фізичних осіб-підприємців зареєстровано в Україні?

Найбільше підсанкційних ФОПів зареєстровано на тимчасово окупованих територіях Криму, а також у Донецькій, Луганській областях і Києві. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Ефективність санкцій РНБО: кейси обходу обмежувальних заходів екс-банкірами та статистика підсанкційних фізичних осіб у 2026 році

У 2025-2026 роках санкції Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо фізичних та юридичних осіб демонструють як значні виклики, так і проблеми з ефективністю. На прикладі власниці Ibox Bank Альони Шевцової, яка перебуває під персональними санкціями через підозри у відмиванні коштів та кримінальні провадження, видно, що навіть після введення обмежувальних заходів бізнес може зазнавати суттєвих втрат, але не завжди повністю припиняє діяльність. Її можливе повернення в Україну свідчить про складність юридичних та бізнесових процесів у таких справах. Водночас кейс колишнього власника "Дельта банку" Миколи Лагуна демонструє, що санкції РНБО часто обходять через використання схем із підставними особами та фіктивними бенефіціарами. Активи на суму понад 1,5 млрд грн залишаються під контролем Лагуна, що ускладнює роботу правоохоронних органів і ставить під сумнів ефективність чинних обмежувальних заходів. Журналісти та експерти наголошують на необхідності розширення санкційних списків та посилення контролю за номінальними власниками. Статистика свідчить, що станом на березень 2026 року під санкціями РНБО перебувають понад 12 тисяч фізичних осіб з 77 країн, серед яких найбільше росіян та українців. Значна частина підсанкційних ФОП зареєстрована на тимчасово окупованих територіях та у ключових регіонах України. Різноманітність строків дії санкцій та виклики у контролі за підсанкційними підприємцями вказують на потребу удосконалення санкційної політики та механізмів моніторингу для забезпечення більшої ефективності обмежувальних заходів.

LIGA ZAKON, 06 квітня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Охоронна діяльність

Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Зелена енергетика +3

Про що тема: Правове регулювання виробництва, продажу та державної підтримки енергії з альтернативних і відновлюваних джерел

Паливно-енергетичний комплекс Агропромисловий комплекс

Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Оціночна діяльність +2

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Страхова діяльність Фінансові послуги Будівельна діяльність

Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Легалізація документів +1

Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Банківська діяльність Страхова діяльність

Правове регулювання процесів поводження з відходами, включаючи їх збирання, оброблення та утилізацію, дотримання екологічних вимог та ліцензування діяльності

Управління відходами +3

Про що тема: Правове регулювання процесів поводження з відходами, включаючи їх збирання, оброблення та утилізацію, дотримання екологічних вимог та ліцензування діяльності

ЖКГ, ОСББ

Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність

Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Моніторинг ризиків у судовій системі

Про що тема: Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Контроль публічних закупівель

Про що тема: Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Бізнес‑групи: комплаєнс‑ризики, кейси, аналітика

Про що тема: Тема стосується організації контролю за дотриманням законодавства, етичних норм і внутрішніх політик у межах бізнес-груп

Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Комплаєнс-контроль фізичних осіб: практичні кейси +1

Про що тема: Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах