Хто така Альона Шевцова і чому вона під санкціями РНБО?

Альона Шевцова — власниця Ibox Bank, яка перебуває під персональними санкціями РНБО через підозри у відмиванні коштів та кримінальні провадження, пов’язані з діяльністю банку.

Як Микола Лагун обходить санкції РНБО?

Микола Лагун використовує схеми переписування активів на підставних осіб та фіктивних бенефіціарів, що дозволяє йому зберігати контроль над бізнесом, незважаючи на санкції.

Які основні проблеми у застосуванні санкцій РНБО?

Основні проблеми — це обходження санкцій через підставних осіб, недостатній контроль за номінальними власниками та складність моніторингу підсанкційних підприємців.

Де найбільше підсанкційних фізичних осіб-підприємців зареєстровано в Україні?

Найбільше підсанкційних ФОПів зареєстровано на тимчасово окупованих територіях Криму, а також у Донецькій, Луганській областях і Києві.

Головне за 06.04.2026 по темі: Санкції РНБО

Експорт

Опрацьовано: 14523 джерел

Виявлено: 7 публікацій за 6 квітня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Хто така Альона Шевцова і чому вона під санкціями РНБО?

Альона Шевцова — власниця Ibox Bank, яка перебуває під персональними санкціями РНБО через підозри у відмиванні коштів та кримінальні провадження, пов’язані з діяльністю банку. Джерело
Як Микола Лагун обходить санкції РНБО?

Микола Лагун використовує схеми переписування активів на підставних осіб та фіктивних бенефіціарів, що дозволяє йому зберігати контроль над бізнесом, незважаючи на санкції. Джерело
Скільки фізичних осіб перебуває під санкціями РНБО станом на 2026 рік?

Станом на березень 2026 року під санкціями РНБО перебувають понад 12 тисяч фізичних осіб з 77 країн світу, зокрема багато росіян та українців. Джерело
Які основні проблеми у застосуванні санкцій РНБО?

Основні проблеми — це обходження санкцій через підставних осіб, недостатній контроль за номінальними власниками та складність моніторингу підсанкційних підприємців. Джерело
Де найбільше підсанкційних фізичних осіб-підприємців зареєстровано в Україні?

Найбільше підсанкційних ФОПів зареєстровано на тимчасово окупованих територіях Криму, а також у Донецькій, Луганській областях і Києві. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Ефективність санкцій РНБО: кейси обходу обмежувальних заходів екс-банкірами та статистика підсанкційних фізичних осіб у 2026 році

У 2025-2026 роках санкції Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо фізичних та юридичних осіб демонструють як значні виклики, так і проблеми з ефективністю. На прикладі власниці Ibox Bank Альони Шевцової, яка перебуває під персональними санкціями через підозри у відмиванні коштів та кримінальні провадження, видно, що навіть після введення обмежувальних заходів бізнес може зазнавати суттєвих втрат, але не завжди повністю припиняє діяльність. Її можливе повернення в Україну свідчить про складність юридичних та бізнесових процесів у таких справах. Водночас кейс колишнього власника "Дельта банку" Миколи Лагуна демонструє, що санкції РНБО часто обходять через використання схем із підставними особами та фіктивними бенефіціарами. Активи на суму понад 1,5 млрд грн залишаються під контролем Лагуна, що ускладнює роботу правоохоронних органів і ставить під сумнів ефективність чинних обмежувальних заходів. Журналісти та експерти наголошують на необхідності розширення санкційних списків та посилення контролю за номінальними власниками. Статистика свідчить, що станом на березень 2026 року під санкціями РНБО перебувають понад 12 тисяч фізичних осіб з 77 країн, серед яких найбільше росіян та українців. Значна частина підсанкційних ФОП зареєстрована на тимчасово окупованих територіях та у ключових регіонах України. Різноманітність строків дії санкцій та виклики у контролі за підсанкційними підприємцями вказують на потребу удосконалення санкційної політики та механізмів моніторингу для забезпечення більшої ефективності обмежувальних заходів.

LIGA ZAKON, 06 квітня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює оновлення та реформування цивільного законодавства України, включаючи зміни до регулювання майнових і немайнових прав, договірних відносин та правового статусу учасників цивільних правовідносин

Резонансний проєкт Цивільного кодексу: реакції та критика +74

Про що тема: Тема охоплює оновлення та реформування цивільного законодавства України, включаючи зміни до регулювання майнових і немайнових прав, договірних відносин та правового статусу учасників цивільних правовідносин

Вища освіта +13

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання системи вищої освіти, освітніх рівнів та кваліфікацій в Україні

Освіта

Тема стосується обов’язку декларування доходів, отриманих з іноземних джерел, визначення податкових зобов’язань та застосування правил уникнення подвійного оподаткування

Декларування іноземних доходів +3

Про що тема: Тема стосується обов’язку декларування доходів, отриманих з іноземних джерел, визначення податкових зобов’язань та застосування правил уникнення подвійного оподаткування

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для нотаріусів

Telegram канали для нотаріусів: новини, кейси, практичні поради +2

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для нотаріусів

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для адвокатів

Telegram канали для адвокатів: новини, кейси, практичні поради +19

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для адвокатів

Тема охоплює порядок здійснення Конституційним Судом України конституційного контролю, розгляду справ, ухвалення актів і формування правових позицій

Конституційне провадження

Про що тема: Тема охоплює порядок здійснення Конституційним Судом України конституційного контролю, розгляду справ, ухвалення актів і формування правових позицій

Тема охоплює організацію та правове регулювання виконання кримінальних покарань, діяльність органів і установ виконання покарань та статус осіб, які відбувають покарання

Кримінально-виконавча система +3

Про що тема: Тема охоплює організацію та правове регулювання виконання кримінальних покарань, діяльність органів і установ виконання покарань та статус осіб, які відбувають покарання

Тема охоплює рішення, правові позиції та стандарти Європейського суду з прав людини, які впливають на тлумачення прав людини і застосування норм права в Україні

Практика ЄСПЛ +3

Про що тема: Тема охоплює рішення, правові позиції та стандарти Європейського суду з прав людини, які впливають на тлумачення прав людини і застосування норм права в Україні

Безоплатна правова допомога +5

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення доступу громадян до юридичних послуг за рахунок держави та гарантії захисту їхніх прав

Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Охоронна діяльність +7

Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Банківська діяльність Паливно-енергетичний комплекс