Які законодавчі ініціативи в Україні передбачають посилення відповідальності за шахрайство з віртуальними активами?

Президент Зеленський анонсував законопроєкти, які передбачають посилення кримінальної відповідальності для організаторів шахрайських кол-центрів, що використовують криптовалютні схеми. Планується введення окремих статей Кримінального кодексу та збільшення строків ув’язнення.

Як в Україні здійснюється арешт криптоактивів у кримінальних провадженнях?

Суди вимагають доказів належності криптоактивів конкретним особам, їх законного походження та зв’язку з кримінальним правопорушенням. Арешт застосовується лише за наявності обґрунтованих ризиків приховування або відчуження активів.

Які заходи вживає уряд для боротьби з нелегальним гральним бізнесом, пов’язаним з віртуальними активами?

Уряд затвердив стратегію до 2035 року, яка передбачає моніторинг транзакцій у віртуальних активах, використання штучного інтелекту для виявлення нелегальної реклами та посилення відповідальності за організацію нелегальних азартних ігор.

Які ризики пов’язані з використанням віртуальних активів у шахрайських схемах?

Віртуальні активи можуть використовуватися для відмивання коштів, фінансування злочинної діяльності та шахрайства через фіктивні інвестиційні платформи, що ускладнює їх виявлення та притягнення винних до відповідальності.

Що пропонує Білл Гейтс щодо оподаткування в епоху штучного інтелекту і віртуальних активів?

Гейтс пропонує реформувати фіскальну систему, зокрема оподаткувати токени, щоб уникнути переваг роботизації над живою працею та забезпечити справедливий розподіл вигод від цифрової трансформації.

Головне за 01.09.2026 по темі: Регулювання обігу віртуальних активів

Експорт

Опрацьовано: 15810 джерел

Виявлено: 15 публікацій за 1 вересня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які законодавчі ініціативи в Україні передбачають посилення відповідальності за шахрайство з віртуальними активами?

Президент Зеленський анонсував законопроєкти, які передбачають посилення кримінальної відповідальності для організаторів шахрайських кол-центрів, що використовують криптовалютні схеми. Планується введення окремих статей Кримінального кодексу та збільшення строків ув’язнення. Джерело
Як в Україні здійснюється арешт криптоактивів у кримінальних провадженнях?

Суди вимагають доказів належності криптоактивів конкретним особам, їх законного походження та зв’язку з кримінальним правопорушенням. Арешт застосовується лише за наявності обґрунтованих ризиків приховування або відчуження активів. Джерело
Які заходи вживає уряд для боротьби з нелегальним гральним бізнесом, пов’язаним з віртуальними активами?

Уряд затвердив стратегію до 2035 року, яка передбачає моніторинг транзакцій у віртуальних активах, використання штучного інтелекту для виявлення нелегальної реклами та посилення відповідальності за організацію нелегальних азартних ігор. Джерело
Які ризики пов’язані з використанням віртуальних активів у шахрайських схемах?

Віртуальні активи можуть використовуватися для відмивання коштів, фінансування злочинної діяльності та шахрайства через фіктивні інвестиційні платформи, що ускладнює їх виявлення та притягнення винних до відповідальності. Джерело
Що пропонує Білл Гейтс щодо оподаткування в епоху штучного інтелекту і віртуальних активів?

Гейтс пропонує реформувати фіскальну систему, зокрема оподаткувати токени, щоб уникнути переваг роботизації над живою працею та забезпечити справедливий розподіл вигод від цифрової трансформації. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

В Україні посилюють відповідальність за шахрайство з віртуальними активами та формують судову практику арешту криптоактивів: нові законодавчі ініціативи та викриття шахрайських схем

В Україні триває активна робота над посиленням кримінальної відповідальності за шахрайство, пов’язане з віртуальними активами, зокрема через шахрайські кол-центри, які ошукують громадян за допомогою криптовалютних схем. Президент Зеленський анонсував законопроєкти, що передбачають окремі статті Кримінального кодексу та збільшення строків ув’язнення для організаторів таких злочинів. Це відбувається на фоні масштабних правоохоронних операцій, які вже призвели до припинення діяльності десятків шахрайських кол-центрів та викриття мереж, що ошукували громадян ЄС. Паралельно формується судова практика щодо арешту криптоактивів у кримінальних провадженнях. Суди вимагають чітких доказів належності віртуальних активів конкретним особам, їх законного походження та зв’язку з кримінальним правопорушенням. Відсутність таких доказів може стати підставою для скасування арешту. Це важливо для захисту прав добросовісних власників та ефективного розслідування злочинів. Уряд також затвердив стратегію протидії нелегальному гральному бізнесу, що передбачає моніторинг транзакцій у віртуальних активах та використання штучного інтелекту для виявлення нелегальної реклами і профілактики ігрової залежності. Водночас експерти, зокрема Білл Гейтс, наголошують на необхідності фіскальної реформи, зокрема оподаткування токенів, щоб забезпечити справедливість і уникнути соціальних ризиків у цифрову епоху. Ці тенденції свідчать про комплексний підхід держави до регулювання обігу віртуальних активів, оподаткування та відповідальності за їх використання.

LIGA ZAKON, 01 вересня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Перехід української системи КВЕД до стандартів NACE

Про що тема: Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт IT-індустрія Агропромисловий комплекс Телеком та зв'язок Металургія Харчова промисловість Фармацевтика Авіакосмічне виробництво Медицина Публічні закупівлі

+13

Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Оціночна діяльність +4

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Страхова діяльність Фінансові послуги Будівельна діяльність

Банківська діяльність +16

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +53

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +22

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +44

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги

Благодійна і гуманітарна допомога +10

Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги

Фінансові послуги Митниця та ЗЕД

Фінансові та платіжні послуги +33

Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог

Ринок цінних паперів Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Управління активами

Іпотечне кредитування

Про що тема: Про процеси та умови надання іпотечних кредитів, зміни у законодавстві та тенденції на ринку житла

Банківська діяльність Фінансові послуги

Аналітика, яка дозволяє правильно оцінювати фінансові ризики та планувати витрати. Зміни в курсах валют можуть вплинути на собівартість продукції, ціни та прибутковість компанії

Курси валют: аналітика та огляди трендів

Про що тема: Аналітика, яка дозволяє правильно оцінювати фінансові ризики та планувати витрати. Зміни в курсах валют можуть вплинути на собівартість продукції, ціни та прибутковість компанії

Банківська діяльність Фінансові послуги