Головне за 29.01.2026 по темі: Банківська діяльність

Опрацьовано: 14426 джерел

Виявлено: 21 публікація за 29 січня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

З 2 лютого 2026 року в Україні посилюється фінансовий моніторинг: автоматизація обміну даними, нові правила валютного регулювання та активізація контролю банків за ризиковими операціями

У 2026 році в Україні відбуваються суттєві зміни у сфері банківської діяльності та фінансового моніторингу. Зокрема, Національний банк України запроваджує автоматизовану систему обміну інформацією між банками та спеціально уповноваженим органом, що набирає чинності з 2 лютого 2026 року. Впровадження електронного кабінету для суб'єктів первинного фінансового моніторингу дозволить забезпечити цілодобову взаємодію з Держфінмоніторингом, підвищить ефективність виявлення підозрілих операцій та сприятиме дотриманню законодавства у сфері протидії відмиванню доходів. Одночасно Національний банк знизив облікову ставку до 15%, розпочавши цикл пом'якшення монетарної політики, хоча й погіршив прогноз інфляції на кінець року до 7,5%. Банки отримали рекомендації активніше обмінюватися інформацією про клієнтів, яким відмовлено у підтриманні ділових відносин, та застосовувати ризик-орієнтований підхід для посилення контролю за операціями, що можуть свідчити про шахрайство або дроблення бізнесу. Водночас президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про масштабне відмивання коштів через казахстанську банківську систему, натякаючи на Росію як джерело понад 14 мільярдів доларів, що підкреслює важливість міжнародної співпраці у боротьбі з фінансовими злочинами. Також у 2026 році пом'якшено валютні обмеження, що полегшить валютні операції для бізнесу та фізичних осіб. Загалом, ці зміни спрямовані на підвищення прозорості банківської системи, посилення валютного контролю та удосконалення фінансового моніторингу в Україні.