Як санкції РНБО використовувалися для корупційних схем у СБУ?

За свідченнями бізнесмена Сергія Ваганяна, санкції РНБО застосовувалися як інструмент тиску на конкурентів контрабандистів, а ексголова СБУ Іван Баканов разом із своїм оточенням організували систему поборів із бізнесу, частина яких передавалася в Офіс президента.

Які ризики створює торгівля з країнами під санкціями РНБО?

Торгівля з країнами, які перебувають під санкціями РНБО, як-от Іран, через перевалочні юрисдикції, створює ризик накладення міжнародних санкцій на Україну, зокрема з боку США, що може призвести до додаткових мит та обмежень.

Як санкції РНБО впливають на українські компанії з іноземними співвласниками?

Санкції РНБО можуть призводити до обмежень для компаній, у структурі власності яких є особи з ризикових країн. Це впливає на можливість отримання бюджетного відшкодування ПДВ та ведення фінансових операцій, що підкреслює необхідність контролю за дотриманням санкцій.

Які докази має бізнесмен Ваганян щодо корупції в СБУ?

Ваганян має аудіо-, фото- та відеодокази отримання ексголовою СБУ Іваном Бакановим неправомірної грошової вигоди, а також свідчить про передачу частини цих коштів президенту Зеленському.

Що відомо про підозру гендиректорці АТ «Сегежа Україна» у контексті санкцій РНБО?

Генеральному директору АТ «Сегежа Україна» повідомлено про підозру у зловживанні владою, що завдало державі понад 46 млн грн збитків. Підприємство має частку державної власності, але 75% акцій належать компанії з російським капіталом, щодо якої діють санкції РНБО.

Головне за 09.02.2026 по темі: Санкції РНБО

Експорт

Опрацьовано: 14446 джерел

Виявлено: 12 публікацій за 9 лютого

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Як санкції РНБО використовувалися для корупційних схем у СБУ?

За свідченнями бізнесмена Сергія Ваганяна, санкції РНБО застосовувалися як інструмент тиску на конкурентів контрабандистів, а ексголова СБУ Іван Баканов разом із своїм оточенням організували систему поборів із бізнесу, частина яких передавалася в Офіс президента. Джерело
Які ризики створює торгівля з країнами під санкціями РНБО?

Торгівля з країнами, які перебувають під санкціями РНБО, як-от Іран, через перевалочні юрисдикції, створює ризик накладення міжнародних санкцій на Україну, зокрема з боку США, що може призвести до додаткових мит та обмежень. Джерело
Як санкції РНБО впливають на українські компанії з іноземними співвласниками?

Санкції РНБО можуть призводити до обмежень для компаній, у структурі власності яких є особи з ризикових країн. Це впливає на можливість отримання бюджетного відшкодування ПДВ та ведення фінансових операцій, що підкреслює необхідність контролю за дотриманням санкцій. Джерело
Які докази має бізнесмен Ваганян щодо корупції в СБУ?

Ваганян має аудіо-, фото- та відеодокази отримання ексголовою СБУ Іваном Бакановим неправомірної грошової вигоди, а також свідчить про передачу частини цих коштів президенту Зеленському. Джерело
Що відомо про підозру гендиректорці АТ «Сегежа Україна» у контексті санкцій РНБО?

Генеральному директору АТ «Сегежа Україна» повідомлено про підозру у зловживанні владою, що завдало державі понад 46 млн грн збитків. Підприємство має частку державної власності, але 75% акцій належать компанії з російським капіталом, щодо якої діють санкції РНБО. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

РНБО та санкції: корупційні схеми в СБУ, торгівля з країнами під санкціями та вплив санкцій на український бізнес із іноземними співвласниками у 2025-2026 роках

У 2025-2026 роках санкції Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) стали не лише інструментом державної безпеки, а й об'єктом корупційних зловживань. Бізнесмен Сергій Ваганян на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради розкрив масштабну схему, за якою санкції РНБО використовувалися для тиску на конкурентів контрабандистів, а також для системного рекету великого бізнесу через Службу безпеки України. Частина неправомірної вигоди, за його словами, осідала в Офісі президента, а ексголова СБУ Іван Баканов отримував хабарі, які передавав президенту Володимиру Зеленському. Журналістське розслідування виявило схему торгівлі з Іраном, країною, що перебуває під санкціями РНБО, через перевалочні юрисдикції. Українська кукурудза експортувалася до Ірану, а у зворотному напрямку імпортувалися підсанкційні московські та іранські мінеральні добрива. Попри офіційні звернення до СБУ, реакції на цю торгівлю не було, що створює ризики міжнародних санкцій для України. Водночас, санкції РНБО впливають і на діяльність українських компаній із іноземними співвласниками. Аналітика YouControl показала, що понад 5 тисяч українських компаній мають співвласників із Великої Британії, а загальна виручка таких компаній за 3 квартали 2025 року склала понад 311 млрд грн. Серед них є компанії, які потрапили під санкції через участь у структурі власності осіб, пов’язаних із ризиковими країнами. Це підкреслює важливість дотримання санкційних обмежень та контролю за бізнес-структурами в умовах воєнного часу та міжнародних обмежень.

LIGA ZAKON, 09 лютого 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність +6

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність

Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Моніторинг ризиків у судовій системі +31

Про що тема: Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Контроль публічних закупівель +14

Про що тема: Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Бізнес‑групи: комплаєнс‑ризики, кейси, аналітика +26

Про що тема: Тема стосується організації контролю за дотриманням законодавства, етичних норм і внутрішніх політик у межах бізнес-груп

Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Комплаєнс-контроль фізичних осіб: практичні кейси +1

Про що тема: Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси +144

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Управління активами

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Telegram канали для юристів: новини, кейси, практичні поради +63

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Земельне право +1

Про що тема: Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +26

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +18

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба