Хто така Альона Дегрік-Шевцова і чому вона під санкціями РНБО?

Альона Дегрік-Шевцова є фігуранткою кримінальної справи про відмивання мільярдів гривень через iBox Bank. Рада національної безпеки і оборони України запровадила проти неї персональні санкції через її причетність до незаконної діяльності.

Як Альона Дегрік-Шевцова змогла отримати ліцензію FCA у Великій Британії?

Через різницю у прізвищах (в Україні вона Дегрік-Шевцова, а у Великій Британії — Шевцова) британський регулятор не зміг автоматично зіставити її з українськими кримінальними справами. Це дозволило їй отримати ліцензію Financial Conduct Authority і працювати на британському фінансовому ринку.

Що буде з грошима вкладників PINBank і Мотор-Банку?

Вкладники отримають повне відшкодування через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, включно з нарахованими відсотками станом на день перед початком процедури виведення банків з ринку.

Як санкції РНБО вплинули на власників PINBank і Мотор-Банку?

Санкції РНБО призвели до конфіскації акцій підсанкційних власників — Євгена Гінера у PINBank і В'ячеслава Богуслаєва у Мотор-Банку. Це сприяло націоналізації банків і подальшому визнанню їх неплатоспроможними.

Головне за 19.02.2026 по темі: Санкції РНБО

Експорт

Опрацьовано: 14463 джерел

Виявлено: 4 публікації за 19 лютого

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Хто така Альона Дегрік-Шевцова і чому вона під санкціями РНБО?

Альона Дегрік-Шевцова є фігуранткою кримінальної справи про відмивання мільярдів гривень через iBox Bank. Рада національної безпеки і оборони України запровадила проти неї персональні санкції через її причетність до незаконної діяльності. Джерело
Як Альона Дегрік-Шевцова змогла отримати ліцензію FCA у Великій Британії?

Через різницю у прізвищах (в Україні вона Дегрік-Шевцова, а у Великій Британії — Шевцова) британський регулятор не зміг автоматично зіставити її з українськими кримінальними справами. Це дозволило їй отримати ліцензію Financial Conduct Authority і працювати на британському фінансовому ринку. Джерело
Чому Національний банк визнав банкрутами PINBank і Мотор-Банк?

Обидва банки визнані неплатоспроможними через збиткову ризикову діяльність і систематичне порушення нормативів мінімального регулятивного капіталу. Це призвело до втрати ними платоспроможності та необхідності виведення з ринку. Джерело
Що буде з грошима вкладників PINBank і Мотор-Банку?

Вкладники отримають повне відшкодування через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, включно з нарахованими відсотками станом на день перед початком процедури виведення банків з ринку. Джерело
Як санкції РНБО вплинули на власників PINBank і Мотор-Банку?

Санкції РНБО призвели до конфіскації акцій підсанкційних власників — Євгена Гінера у PINBank і В'ячеслава Богуслаєва у Мотор-Банку. Це сприяло націоналізації банків і подальшому визнанню їх неплатоспроможними. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Персональні санкції РНБО проти Альони Дегрік-Шевцової та банкрутство державних банків через порушення капіталу: виклики для фінансової безпеки та міжнародного комплаєнсу

Персональні санкції Ради національної безпеки і оборони України були запроваджені проти Альони Дегрік-Шевцової, фігурантки справи про відмивання мільярдів гривень через iBox Bank. Незважаючи на це, вона продовжує керувати британською фінтех-компанією SMARTFLOW PAYMENTS LIMITED, яка має ліцензію Financial Conduct Authority (FCA). Різниця у прізвищах дозволила уникнути автоматичного зіставлення з українськими кримінальними справами, що вказує на системні проблеми міжнародного комплаєнсу та ризики обходу санкцій через зміну ідентичності. Цей випадок підкреслює необхідність удосконалення механізмів обміну інформацією між країнами та посилення контролю за фінансовими ринками. Водночас Національний банк України визнав банкрутами два державні банки — PINBank та Мотор-Банк, які раніше були націоналізовані через зв’язки з підсанкційними бізнесменами. Причиною банкрутства стала збиткова ризикова діяльність і систематичне порушення нормативів мінімального регулятивного капіталу. Вкладники цих банків отримають повне відшкодування через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, що забезпечує захист інтересів громадян і стабільність банківської системи. Ці події демонструють виклики, з якими стикається українська фінансова система у контексті санкційної політики та боротьби з відмиванням коштів. Вони підкреслюють важливість ефективного впровадження обмежувальних заходів, належного моніторингу фінансових установ та міжнародної співпраці для запобігання використанню фінансових ринків для незаконної діяльності. Водночас ситуація з Дегрік-Шевцовою свідчить про необхідність удосконалення процедур ідентифікації та контролю за особами, які перебувають під санкціями, щоб уникнути порушень і забезпечити ефективність санкційної політики.

LIGA ZAKON, 19 лютого 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність +6

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність

Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Моніторинг ризиків у судовій системі +31

Про що тема: Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Контроль публічних закупівель +14

Про що тема: Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Бізнес‑групи: комплаєнс‑ризики, кейси, аналітика +26

Про що тема: Тема стосується організації контролю за дотриманням законодавства, етичних норм і внутрішніх політик у межах бізнес-груп

Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Комплаєнс-контроль фізичних осіб: практичні кейси +1

Про що тема: Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси +144

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Управління активами

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Telegram канали для юристів: новини, кейси, практичні поради +63

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Земельне право +1

Про що тема: Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +26

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +18

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба

Головне за 19.02.2026 по темі: Санкції РНБО

Хто така Альона Дегрік-Шевцова і чому вона під санкціями РНБО?

Як Альона Дегрік-Шевцова змогла отримати ліцензію FCA у Великій Британії?

Чому Національний банк визнав банкрутами PINBank і Мотор-Банк?

Що буде з грошима вкладників PINBank і Мотор-Банку?

Як санкції РНБО вплинули на власників PINBank і Мотор-Банку?