Головне за 09.09.2025 по темі: Фінансові та платіжні послуги - LIGA360
Фінансові та платіжні послуги
Про що тема:
Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог

Головне за 09.09.2025 по темі: Фінансові та платіжні послуги

Експорт

Опрацьовано: 14260 джерел

Виявлено: 35 публікацій за 9 вересня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
  1. Які основні причини штрафу НБУ для "Банку Восток"?

    НБУ оштрафував "Банк Восток" за порушення у фінансовому моніторингу, зокрема за відсутність ризик-орієнтованого підходу, неналежну перевірку клієнтів та порушення валютного законодавства. Джерело

  2. Що передбачає законопроєкт №10225-д щодо криптовалют?

    Законопроєкт вводить класифікацію віртуальних активів, ліцензування постачальників послуг, обов’язковий фінансовий моніторинг та оподаткування операцій з криптовалютою за ставкою 23% при виведенні у фіатні гроші. Джерело

  3. Як змінилася кількість небанківських фінансових установ в Україні у серпні 2025 року?

    Кількість небанківських фінансових установ зменшилася з 799 до 791, що пов’язано з примусовим виключенням низки фінансових компаній, ломбардів та страховиків. Джерело

  4. Які переваги має кастомізована АБС від UNITY-BARS для небанківських платіжних установ?

    Кастомізована АБС забезпечує гнучкість, модульність, масштабованість, інтеграцію з цифровими платформами та відповідність регуляторним вимогам, що важливо для розвитку платіжних сервісів. Джерело

  5. Які виклики стоять перед Албанією у переході на безготівкові розрахунки?

    Основні виклики — низький рівень розвитку платіжної інфраструктури, велика частка населення у сільській місцевості, відсутність сучасних платіжних систем і потреба у значних інвестиціях у кібербезпеку. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

В Україні посилюється регулювання фінансових та платіжних послуг: штрафи НБУ, скорочення небанківських установ, нові правила для криптовалют та впровадження кастомізованих банківських систем

У вересні 2025 року Національний банк України посилив контроль за дотриманням фінансових правил, наклавши штраф у 16 млн грн на "Банк Восток" за порушення фінансового моніторингу та валютного законодавства. Цей крок підкреслює прагнення регулятора підвищити прозорість і безпеку фінансової системи, особливо в умовах війни та міжнародної підтримки. Водночас кількість небанківських фінансових установ в Україні скоротилася, що свідчить про очищення ринку та підвищення вимог до учасників платіжної інфраструктури. Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №10225-д, який вводить нові правила регулювання віртуальних активів, зокрема криптовалют. Законопроєкт передбачає класифікацію токенів, ліцензування постачальників послуг, обов’язковий фінансовий моніторинг, а також оподаткування операцій з криптоактивами за ставкою 23% при виведенні у фіат. Впровадження цих норм наблизить українське законодавство до стандартів ЄС і створить прозорі умови для бізнесу та інвесторів. У сфері платіжних послуг відбувається технологічна трансформація: компанія UNITY-BARS розробила кастомізовану автоматизовану банківську систему для RozetkaPay, що відповідає вимогам нового законодавства та забезпечує гнучкість, масштабованість і інтеграцію з цифровими платформами. Це демонструє тенденцію до впровадження сучасних технологій у небанківських фінансових установах для підвищення якості платіжних послуг та відповідності регуляторним вимогам.

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності
Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси +12
Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності
Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ
Банківська діяльність +10
Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ
Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Ліцензії, дозволи +5
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Податкове адміністрування і спори з ДПС +1
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Про форс-мажорні обставини
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +9
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин
Єдині та Державні реєстри Міністерства юстиції України
Про що тема: Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин
Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Благодійна і гуманітарна допомога
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Про правові засади та кейси управління державними, комунальними та корпоративними активами, для юристів і керівників, які відповідають за збереження та ефективне використання майна підприємств і держави
Управління активами +3
Про що тема: Про правові засади та кейси управління державними, комунальними та корпоративними активами, для юристів і керівників, які відповідають за збереження та ефективне використання майна підприємств і держави
Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти
Регулювання обігу віртуальних активів +3
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти