Які законні способи повернення помилково знятої готівки з корпоративної картки?

Існують два основні способи: внесення готівки до каси підприємства з оформленням прибуткового касового ордера або внесення коштів безпосередньо на поточний рахунок підприємства через банк з правильним зазначенням призначення платежу. Важливо оформити авансовий звіт і дотримуватися строків повернення.

Чи потрібно застосовувати РРО/ПРРО при використанні ключ-картки?

Так, при використанні ключ-картки, яка є електронним платіжним засобом, застосування РРО/ПРРО є обов’язковим. Виняток становлять банківські операції, які здійснюють виключно банки з банківською ліцензією.

Які зміни внесено Нацбанком щодо готівкового обігу?

Нацбанк оновив нормативи, розширивши перелік ознак зношення банкнот, що класифікуються як зношені, та дозволив направляти акти про розбіжності електронними засобами. Ці зміни набирають чинності з 10 жовтня 2025 року.

Що відомо про схему відмивання грошей через МТБ Банк?

За даними БЕБ, керівництво МТБ Банку організувало схему відмивання понад 10 млрд грн, пов’язаних із нелегальним гральним бізнесом. Кошти проходили через фіктивні рахунки та криптовалютні біржі. Відкрито кримінальні провадження проти посадовців банку.

Які рекомендації кіберполіції щодо захисту від телефонних шахрайств?

Кіберполіція радить не повідомляти конфіденційні дані, не виконувати вказівки невідомих осіб, використовувати віртуальні картки з обмеженими сумами та негайно припиняти розмову при підозрі на шахрайство. У разі потреби слід звертатися до поліції.

Головне за 10.09.2025 по темі: Фінансові та платіжні послуги

Експорт

Опрацьовано: 14261 джерел

Виявлено: 25 публікацій за 10 вересня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які законні способи повернення помилково знятої готівки з корпоративної картки?

Існують два основні способи: внесення готівки до каси підприємства з оформленням прибуткового касового ордера або внесення коштів безпосередньо на поточний рахунок підприємства через банк з правильним зазначенням призначення платежу. Важливо оформити авансовий звіт і дотримуватися строків повернення. Джерело
Чи потрібно застосовувати РРО/ПРРО при використанні ключ-картки?

Так, при використанні ключ-картки, яка є електронним платіжним засобом, застосування РРО/ПРРО є обов’язковим. Виняток становлять банківські операції, які здійснюють виключно банки з банківською ліцензією. Джерело
Які зміни внесено Нацбанком щодо готівкового обігу?

Нацбанк оновив нормативи, розширивши перелік ознак зношення банкнот, що класифікуються як зношені, та дозволив направляти акти про розбіжності електронними засобами. Ці зміни набирають чинності з 10 жовтня 2025 року. Джерело
Що відомо про схему відмивання грошей через МТБ Банк?

За даними БЕБ, керівництво МТБ Банку організувало схему відмивання понад 10 млрд грн, пов’язаних із нелегальним гральним бізнесом. Кошти проходили через фіктивні рахунки та криптовалютні біржі. Відкрито кримінальні провадження проти посадовців банку. Джерело
Які рекомендації кіберполіції щодо захисту від телефонних шахрайств?

Кіберполіція радить не повідомляти конфіденційні дані, не виконувати вказівки невідомих осіб, використовувати віртуальні картки з обмеженими сумами та негайно припиняти розмову при підозрі на шахрайство. У разі потреби слід звертатися до поліції. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Оновлення у застосуванні РРО/ПРРО при використанні ключ-карток та платіжних рахунків, удосконалення нормативів Нацбанку і викриття масштабних схем відмивання коштів у банківській сфері України

У сфері фінансових та платіжних послуг в Україні відбуваються важливі зміни, що стосуються застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та програмних РРО (ПРРО). Державна податкова служба (ДПС) офіційно підтверджує, що при використанні ключ-карток, які є електронними платіжними засобами у вигляді пластикових карток, застосування РРО/ПРРО є обов’язковим. Водночас, при виконанні банківських операцій, які здійснюють виключно банки з банківською ліцензією, застосування РРО/ПРРО не є обов’язковим. Надавачі платіжних послуг без банківської ліцензії, які відкривають платіжні рахунки у форматі IBAN, підпадають під обов’язкове застосування РРО/ПРРО при розрахунках за товари та послуги. Національний банк України затвердив зміни до нормативно-правових актів, що регулюють касову роботу банків та платіжні операції надавачів платіжних послуг. Зокрема, оновлено критерії зношення банкнот, що впливають на їх класифікацію як зношених, а також передбачено можливість надсилання актів про розбіжності електронними засобами. Ці зміни набирають чинності з 10 жовтня 2025 року. Водночас правоохоронні органи розкривають масштабні схеми відмивання коштів у банківській сфері. Зокрема, у МТБ Банку виявлено схему, де понад 10 млрд гривень нелегальних гральних грошей проходили через фіктивні рахунки та криптовалютні біржі. Керівництво банку і пов’язані з ним особи порушували вимоги фінансового моніторингу, що призвело до кримінальних проваджень. Ці події підкреслюють важливість посилення контролю та дотримання законодавства у сфері фінансових послуг та платіжної інфраструктури.

LIGA ZAKON, 10 вересня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси +113

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Управління активами

Банківська діяльність +52

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +77

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +14

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги

Про форс-мажорні обставини +1

Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням

Страхова діяльність

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +46

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги

Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин

Єдині та Державні реєстри Міністерства юстиції України +1

Про що тема: Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин

ЖКГ, ОСББ Будівельна діяльність Транспорт Управління активами

Благодійна і гуманітарна допомога +3

Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги

Фінансові послуги Митниця та ЗЕД

Про правові засади та кейси управління державними, комунальними та корпоративними активами, для юристів і керівників, які відповідають за збереження та ефективне використання майна підприємств і держави

Управління активами +10

Про що тема: Про правові засади та кейси управління державними, комунальними та корпоративними активами, для юристів і керівників, які відповідають за збереження та ефективне використання майна підприємств і держави

Ринок цінних паперів Управління активами

Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти

Регулювання обігу віртуальних активів +12

Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти

Фінансові послуги