Яка схема незаконного вивезення українських дітей-сиріт за кордон була викрита на Одещині?

Правоохоронці викрили угруповання, яке під виглядом «канікул» та оздоровчих поїздок організовувало незаконне вивезення дітей-сиріт та дітей, позбавлених піклування, за кордон для подальшого усиновлення. Зловмисники використовували підроблені документи та отримували оплату через міжнародні платіжні системи.

Що таке трекінг-сервіс у системі електронних платежів, запроваджений Нацбанком?

Це інформаційно-довідковий сервіс, який дозволяє відстежувати статус платіжних операцій у режимі 24/7 від ініціювання до зарахування коштів, підвищуючи прозорість розрахунків і зменшуючи операційні витрати банків.

Які умови міжнародних переказів з іноземних карток Visa пропонує ПУМБ?

ПУМБ знизив комісію на поповнення карток з іноземних карток Visa до 1,4% замість 2,5%. Перекази здійснюються швидко та зручно через Apple Pay або Google Pay, акція діє до 31 січня 2026 року.

Чи потрібно застосовувати РРО/ПРРО при операціях через міжнародні платіжні системи?

Так, згідно з законодавством України, суб’єкти господарювання зобов’язані застосовувати РРО або ПРРО при здійсненні розрахункових операцій, включно з операціями через міжнародні платіжні системи, які не є банківськими рахунками.

Які штрафи застосовано за продаж палива без ліцензії на АЗС у Миколаївській області?

За реалізацію пального без діючої ліцензії та порушення розрахункових операцій на АЗС накладено штраф понад 1,6 млн грн, що відповідає 45 мінімальним заробітним платам.

Головне за 09.12.2025 по темі: Фінансові та платіжні послуги

Експорт

Опрацьовано: 14363 джерел

Виявлено: 47 публікацій за 9 грудня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Яка схема незаконного вивезення українських дітей-сиріт за кордон була викрита на Одещині?

Правоохоронці викрили угруповання, яке під виглядом «канікул» та оздоровчих поїздок організовувало незаконне вивезення дітей-сиріт та дітей, позбавлених піклування, за кордон для подальшого усиновлення. Зловмисники використовували підроблені документи та отримували оплату через міжнародні платіжні системи. Джерело
Що таке трекінг-сервіс у системі електронних платежів, запроваджений Нацбанком?

Це інформаційно-довідковий сервіс, який дозволяє відстежувати статус платіжних операцій у режимі 24/7 від ініціювання до зарахування коштів, підвищуючи прозорість розрахунків і зменшуючи операційні витрати банків. Джерело
Які умови міжнародних переказів з іноземних карток Visa пропонує ПУМБ?

ПУМБ знизив комісію на поповнення карток з іноземних карток Visa до 1,4% замість 2,5%. Перекази здійснюються швидко та зручно через Apple Pay або Google Pay, акція діє до 31 січня 2026 року. Джерело
Чи потрібно застосовувати РРО/ПРРО при операціях через міжнародні платіжні системи?

Так, згідно з законодавством України, суб’єкти господарювання зобов’язані застосовувати РРО або ПРРО при здійсненні розрахункових операцій, включно з операціями через міжнародні платіжні системи, які не є банківськими рахунками. Джерело
Які штрафи застосовано за продаж палива без ліцензії на АЗС у Миколаївській області?

За реалізацію пального без діючої ліцензії та порушення розрахункових операцій на АЗС накладено штраф понад 1,6 млн грн, що відповідає 45 мінімальним заробітним платам. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Правоохоронці викрили схему незаконного вивезення українських дітей-сиріт за кордон через міжнародні платіжні системи, Нацбанк запровадив трекінг платежів у системі електронних розрахунків, ПУМБ знизив комісію на перекази з іноземних карток Visa

У грудні 2025 року правоохоронці Одещини викрили злочинне угруповання, яке організовувало незаконне вивезення українських дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за кордон під виглядом «канікул» та оздоровчих поїздок. Зловмисники виготовляли підроблені документи, сприяли ухваленню незаконних рішень органів опіки та отримували оплату через міжнародні платіжні системи. До схеми було залучено 15 перевізників, а загалом намагалися переправити щонайменше 25 дітей, 13 з яких уже вивезли. Незважаючи на заборону міжнародного усиновлення під час воєнного стану, схема діяла до початку 2025 року. Підозрюваним інкримінують торгівлю людьми, незаконне переправлення через кордон та підроблення документів. Водночас Національний банк України запровадив новий трекінг-сервіс у системі електронних платежів (СЕП), який дозволяє фізичним та юридичним особам у режимі 24/7 відстежувати статус платіжних операцій від моменту ініціювання до зарахування коштів. Це підвищує прозорість розрахунків, зменшує операційні витрати банків і дає клієнтам зручний інструмент контролю. З квітня 2026 року всі учасники СЕП зобов’язані формувати унікальний ідентифікатор платіжної операції (UETR). Крім того, ПУМБ у партнерстві з Visa знизив комісію на міжнародні перекази з іноземних карток Visa до 1,4% замість 2,5%, що діятиме до кінця січня 2026 року. Це вигідна пропозиція для українців за кордоном, фрілансерів, студентів та інших, хто отримує міжнародні перекази. Перекази здійснюються швидко, без зайвих процедур, через Apple Pay або Google Pay. У сфері податкового адміністрування ГУ ДПС у Хмельницькій області нагадує про обов’язкове застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та програмних РРО (ПРРО) при операціях, зокрема через міжнародні платіжні системи, оскільки міжнародні платіжні системи не є банківськими рахунками. ДПС також активно розвиває електронні сервіси, зокрема «Електронний кабінет», що забезпечує зручну онлайн-взаємодію платників податків із контролюючими органами. Водночас у Миколаївській області зафіксовано штраф понад 1,6 млн грн на АЗС за продаж палива без ліцензії та порушення розрахункових операцій.

LIGA ZAKON, 09 грудня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси +144

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Управління активами

Банківська діяльність +30

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +57

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +25

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги

Про форс-мажорні обставини +1

Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням

Страхова діяльність

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +72

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги

Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин

Єдині та Державні реєстри Міністерства юстиції України +8

Про що тема: Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин

ЖКГ, ОСББ Будівельна діяльність Транспорт Управління активами

Благодійна і гуманітарна допомога +14

Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги

Фінансові послуги Митниця та ЗЕД

Про правові засади та кейси управління державними, комунальними та корпоративними активами, для юристів і керівників, які відповідають за збереження та ефективне використання майна підприємств і держави

Управління активами +20

Про що тема: Про правові засади та кейси управління державними, комунальними та корпоративними активами, для юристів і керівників, які відповідають за збереження та ефективне використання майна підприємств і держави

Ринок цінних паперів Управління активами

Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти

Регулювання обігу віртуальних активів +7

Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти

Фінансові послуги