забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 18.09.2026 по темі: Регулювання обігу віртуальних активів
ЕкспортОпрацьовано: 15850 джерел
Виявлено: 22 публікації за 18 вересня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Які нові кримінальні покарання передбачає законопроєкт №16013 щодо банківських карток?
Законопроєкт №16013 вводить кримінальну відповідальність за передачу, купівлю та продаж банківських карток і рахунків, які використовуються у злочинних схемах. Передбачені штрафи від 5 100 до 170 000 грн, а також позбавлення волі до 8 років за повторні або організовані дії. Джерело
-
Що означає можливий вихід Монако, Болгарії та Кот-д'Івуару з «сірого списку» FATF?
Це свідчить про те, що ці країни значно покращили свої системи протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, зокрема у сфері регулювання віртуальних активів. Вихід із списку означає зниження ризиків для міжнародних фінансових операцій і покращення інвестиційного клімату. Джерело
-
Як працює новий інструмент Інтерполу «срібне сповіщення»?
«Срібне сповіщення» дозволяє країнам-членам Інтерполу оперативно обмінюватися інформацією про пошук незаконно нажитих активів злочинців, включно з криптовалютами, нерухомістю та транспортом. Це допомагає швидше виявляти та вилучати такі активи на міжнародному рівні. Джерело
-
Які критерії фінмоніторингу банків в Україні для блокування карток?
Банки звертають увагу на суму та частоту операцій, типову поведінку клієнта, зв’язки між рахунками, а також нетипову активність. Підозрілі транзакції можуть призвести до блокування картки, а клієнтам доведеться підтверджувати походження коштів документально. Джерело
-
Яка роль банків у протидії відмиванню грошей в Україні?
Банки здійснюють первинний фінансовий моніторинг, аналізують операції на предмет підозрілої активності, маркують ризикові транзакції та співпрацюють із державними органами. Вони також обмежують операції осіб, які беруть участь у злочинних схемах, і допомагають у виявленні «дропів» та інших шахрайських схем. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Верховна Рада підтримала кримінальну відповідальність за незаконне використання банківських карток, FATF оцінює прогрес у регулюванні віртуальних активів, а Інтерпол запускає «срібне сповіщення» для пошуку криптоактивів злочинців
Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт №16013, який вводить кримінальну відповідальність за передачу, купівлю та продаж банківських карток і рахунків, що використовуються у злочинних схемах, зокрема для відмивання грошей. Закон передбачає штрафи та позбавлення волі до 8 років, а також створення реєстру осіб, причетних до таких схем. Це важливий крок у посиленні боротьби з кіберзлочинністю та фінансовими махінаціями, що мають значний вплив на економіку країни. Міжнародна організація FATF розглядає можливість виключення Монако, Болгарії та Кот-д'Івуару зі свого «сірого списку» юрисдикцій з недоліками у системах протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму. Ці країни продемонстрували значний прогрес у впровадженні ефективних механізмів контролю, зокрема у сфері регулювання віртуальних активів. Україна наразі не перебуває у цьому списку, але продовжує роботу над удосконаленням національного законодавства та практик фінансового моніторингу. Інтерпол запровадив новий інструмент «срібне сповіщення», який дозволяє країнам-членам оперативно обмінюватися інформацією про пошук незаконно нажитих активів злочинців, включно з криптовалютами. Ця система вже допомогла виявити активи на десятки мільйонів євро і має на меті посилити міжнародну співпрацю у боротьбі з фінансовими злочинами. Водночас українські банки посилюють контроль за фінансовими операціями, що підлягають фінансовому моніторингу, і блокують підозрілі перекази, що є частиною комплексної системи протидії відмиванню коштів та шахрайству. Ці новини свідчать про активізацію законодавчих та міжнародних зусиль у сфері регулювання обігу віртуальних активів, оподаткування та відповідальності за їх незаконне використання. Вони підкреслюють важливість комплексного підходу, що включає законодавчі зміни, міжнародну співпрацю та посилення фінансового контролю для забезпечення прозорості та безпеки фінансової системи України.
LIGA ZAKON, 18 вересня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Перехід української системи КВЕД до стандартів NACE
Про що тема: Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни
Оціночна діяльність
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності
Банківська діяльність
+3
Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ
Ліцензії, дозволи
+4
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+1
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+1
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Фінансові та платіжні послуги
+1
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог