Головне за 09.08.2026 по темі: Гральний бізнес в Україні

Опрацьовано: 15762 джерел

Виявлено: 6 публікацій за 9 серпня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Розслідування: Як Альона Шевцова через платіжну систему LEO та IBOX BANK забезпечувала фінансування нелегальних онлайн-казино, що призвело до кримінальних справ і ліквідації банку

Альона Шевцова, засновниця платіжної системи LEO, використовувала IBOX BANK як фінансовий інструмент для обслуговування нелегальних онлайн-казино та букмекерських компаній. Ця діяльність супроводжувалася численними кримінальними провадженнями, включно з відмиванням грошей, фіктивним підприємництвом та ухиленням від сплати податків. Незважаючи на наявність ліцензії від КРАІЛ на прийом платежів для грального бізнесу, банк систематично порушував вимоги фінансового моніторингу, що призвело до накладення штрафів і, врешті-решт, до ліквідації IBOX BANK Національним банком України у 2023 році. Розслідування виявили, що через платіжну систему LEO проходили мільярдні транзакції, пов’язані з нелегальним гральним бізнесом, а сама Шевцова та її компанії фігурують у десятках кримінальних справ. Судові процеси та перевірки підтвердили факти приховування транзакцій та неналежного управління ризиками, що викликало серйозні питання щодо прозорості та законності діяльності. Попри спроби оскарження штрафів і судові позови, ситуація завершилася втратами ліцензії та обшуками у банку. Ця історія ілюструє складність контролю над гральним бізнесом в Україні, особливо в частині фінансових потоків, та підкреслює необхідність посилення нагляду за платіжними системами, які обслуговують азартні ігри. Водночас вона демонструє, як нелегальні схеми можуть використовуватися для відмивання коштів і як держава реагує на такі виклики через регуляторні та правоохоронні заходи.