забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 19.09.2026 по темі: Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси
ЕкспортОпрацьовано: 15850 джерел
Виявлено: 35 публікацій за 19 вересня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Що відомо про антикорупційну операцію "Карфаген" і її вплив на Офіс генерального прокурора?
Операція "Карфаген" викрила схему "кришування" кол-центрів, що ошукували громадян. В ОГП ліквідовано посаду заступника керівника департаменту, пов’язану з цією справою. Триває службове розслідування та розгляд дисциплінарної скарги, а колишній генпрокурор подав у відставку. Джерело
-
Які законодавчі зміни підтримала Верховна Рада для покращення комплаєнсу та контролю?
ВРУ ухвалила законопроєкти про спрощення банкрутства малого бізнесу, посилення кримінальної відповідальності за шахрайство з платіжними інструментами, впровадження системи простежуваності деревини та посилення незалежності регуляторів. Ці зміни спрямовані на підвищення дотримання законодавства юридичними особами. Джерело
-
Які виклики виявлено у сфері фінансового комплаєнсу на прикладі розслідування щодо онлайн-казино?
Розслідування виявило схеми маскування платежів під побутові послуги, дроблення транзакцій через мережу "дропів" та конвертацію в криптовалюту. Через це прокручено сотні мільярдів гривень, що демонструє слабкість систем внутрішнього контролю та комплаєнсу у банках. Джерело
-
Що потрібно знати про нарахування пені за порушення строків валютних розрахунків при імпорті послуг?
Пеня нараховується у розмірі 0,3% за кожен день прострочення на суму неповернених коштів, починаючи з 181-го дня після авансового платежу. Навіть якщо сторони погодили зменшення вартості послуг, це не звільняє від обов’язку повернути надміру сплачені кошти вчасно. Джерело
-
Які заходи проводить НАЗК для підвищення рівня антикорупційного комплаєнсу серед публічних службовців?
НАЗК організовує навчання, де роз’яснює вимоги фінансового контролю, конфлікту інтересів, антикорупційних обмежень та процедур викривання корупції. Це сприяє підвищенню рівня дотримання антикорупційного законодавства та формуванню етичних стандартів у публічній сфері. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Антикорупційні розслідування, законодавчі зміни та виклики комплаєнсу в Україні: від операції "Карфаген" до масштабних фінансових схем у 2026 році
У вересні 2026 року в Україні тривають активні процеси у сфері комплаєнсу, антикорупції та корпоративного управління. Офіс генерального прокурора реорганізує структури, ліквідуючи посади, пов’язані з фігурантами резонансних справ, зокрема операції "Карфаген", що викрила схеми "кришування" кол-центрів. Паралельно Національне агентство з питань запобігання корупції проводить навчання для публічних службовців, акцентуючи увагу на дотриманні антикорупційного законодавства, конфлікті інтересів та викриванні корупції, що є важливою складовою внутрішнього комплаєнсу юридичних осіб. Верховна Рада підтримала низку законопроєктів, спрямованих на спрощення процедур банкрутства для малого бізнесу, посилення контролю за фінансовими операціями та підвищення незалежності регуляторів. Ці законодавчі ініціативи мають на меті покращити систему внутрішнього контролю, комплаєнс програми та дотримання законодавства юридичними особами, що є ключовими для розвитку прозорого бізнес-середовища. Водночас розслідування Бюро економічної безпеки викриває масштабні фінансові схеми, пов’язані з нелегальним онлайн-гемблінгом, де через складні схеми маскування платежів та використання мережі "дропів" прокручено сотні мільярдів гривень. Ці випадки демонструють виклики для систем комплаєнсу та контролю в банківській сфері. Окремо Державна податкова служба наголошує на важливості дотримання валютного законодавства при імпорті послуг, зокрема щодо своєчасного повернення надміру сплачених коштів, що є частиною антикорупційного комплаєнсу та етичних стандартів у бізнесі.
LIGA ZAKON, 19 вересня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Єдині та Державні реєстри Міністерства юстиції України
Про що тема: Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин
Управління активами
+1
Про що тема: Про правові засади та кейси управління державними, комунальними та корпоративними активами, для юристів і керівників, які відповідають за збереження та ефективне використання майна підприємств і держави
Фінансові та платіжні послуги
+1
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог