Головне за 03.09.2026 по темі: Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси

Опрацьовано: 15814 джерел

Виявлено: 15 публікацій за 3 вересня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Нові законодавчі ініціативи 2026 року та практичні виклики комплаєнсу для юридичних осіб в Україні: пенсійні фонди, ринки капіталу, антикорупція та корпоративний контроль

У 2026 році в Україні відбуваються значні зміни у законодавстві, що стосуються комплаєнсу юридичних осіб, зокрема у сфері добровільних пенсійних фондів, ринків капіталу та малого і середнього бізнесу. Законопроєкт про добровільні пенсійні фонди вводить нову модель юридичних осіб, де пенсійна компанія є центральним елементом управління, а система внутрішнього контролю включає комплаєнс, управління ризиками та внутрішній аудит. Це створює підґрунтя для підвищення дотримання законодавства та прозорості у діяльності таких фондів. Оновлені критерії важливості для ринків капіталу розширюють коло учасників, що підлягають оцінці, посилюють контроль за структурою власності та впроваджують вимоги до комплаєнс-програм, що сприяє підвищенню відповідальності юридичних осіб. Гармонізація критеріїв малого та середнього бізнесу з європейськими стандартами також впливає на статус підприємств і їхню комплаєнс-культуру. Практичні виклики комплаєнсу проявляються у випадках корупційних ризиків у державних закупівлях, корпоративних спорах, порушеннях у публічному секторі та банківській сфері. Розслідування щодо завищення цін на дрони, корпоративні конфлікти у ЖК «Центральний», користування незадекларованим майном посадовцями та судові справи проти посадовців підкреслюють необхідність ефективних комплаєнс-програм, систем внутрішнього контролю та дотримання етичних стандартів для забезпечення законності та прозорості діяльності юридичних осіб в Україні.