Головне за 28.08.2026 по темі: Бізнес‑групи: комплаєнс‑ризики, кейси, аналітика

Опрацьовано: 15807 джерел

Виявлено: 29 публікацій за 28 серпня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НАБУ розслідує корупційні схеми у бізнес групах, а ДПС уточнює вимоги до документації з трансфертного ціноутворення для груп компаній

У новинах останніх днів ключову увагу привертають справи, пов'язані з діяльністю бізнес груп та груп компаній в Україні. Зокрема, НАБУ та САП завершили розслідування масштабної корупційної схеми закупівлі програмного забезпечення для Міністерства соціальної політики, де фігурує власник групи компаній та посадовці, що завдали державі збитків на понад 91 млн грн. Ця справа ілюструє, як бізнес групи можуть бути залучені до корупційних схем, що мають значний вплив на державні фінанси. Водночас Державна податкова служба України нагадує про важливі вимоги до складу та порядку подання документації з трансфертного ціноутворення, яка є обов’язковою для платників, що здійснюють контрольовані операції в межах міжнародних груп компаній. Документація повинна містити детальний опис структури групи компаній, інформацію про пов’язаних осіб, аналіз цін і функціональний аналіз операцій. Вона подається на запит податкових органів у визначені строки, що є важливим для забезпечення прозорості та контролю операцій між компаніями групи. Ці події підкреслюють актуальність належного корпоративного управління, дотримання законодавства та прозорості у діяльності бізнес груп. Для підприємців, юристів та бухгалтерів важливо враховувати як ризики, пов’язані з корупційними схемами, так і вимоги до трансфертного ціноутворення, що допомагає уникнути штрафів і забезпечити законність операцій у групах компаній.