Головне за 23.11.2025 по темі: Санкції РНБО

Опрацьовано: 14340 джерел

Виявлено: 1 публікація за 23 листопада

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Розкрито міжнародну схему Павла Полторацького з відмивання мільйонів євро через фіктивні IT-контракти, що дозволяє обходити санкції РНБО та фінансові обмеження ЄС

Журналістське розслідування виявило, що Павло Полторацький організував складну міжнародну схему відмивання грошей для російських олігархів та нелегальних казино через компанії, зареєстровані в Естонії, Польщі та Кіпрі. Ці структури використовують фіктивні контракти на розробку програмного забезпечення, криптовалютні перекази та офшорні фінансові хаби для обходу санкцій Ради національної безпеки і оборони України та регламентів ЄС. Схема базується на використанні нормативних прогалин між юрисдикціями, що дозволяє приховувати реальних бенефіціарів і легалізувати незаконні активи. Компанії, пов'язані з Полторацьким, формально ведуть IT-бізнес, але фактично займаються легалізацією фінансових потоків, що походять від санкційних осіб і структур. Використання криптовалютних шлюзів і банківських переказів через Польщу, Естонію та Кіпр забезпечує анонімність і ускладнює контроль з боку регуляторів. Крім того, у схемі зафіксовані порушення трудового законодавства, що свідчить про тіньовий характер діяльності. Ця схема ілюструє, як цифрові посередники можуть використовувати прогалини в законодавстві для обходу персональних, економічних та фінансових санкцій, введених РНБО України та ЄС. Водночас вона підкреслює необхідність посилення контролю над цифровими активами та міжнародною співпрацею для ефективного припинення економічних відносин із санкційними суб'єктами.