Головне за 25.09.2026 по темі: Санкції РНБО

Опрацьовано: 15874 джерел

Виявлено: 6 публікацій за 25 вересня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Виклики впровадження санкцій РНБО України: проблеми фінансового моніторингу, резонансні кейси Юніграну, Львівводоканалу та IBOX Bank у 2025-2026 роках

В Україні триває активна робота з удосконалення системи фінансового моніторингу, що відповідає європейським стандартам, але головним викликом залишається не лише формальна гармонізація законодавства, а й ефективне застосування норм у реальних умовах, особливо в умовах воєнних ризиків та спроб обходу санкцій. Важливою складовою є встановлення кінцевих бенефіціарних власників, контроль походження коштів та боротьба з транскордонними схемами відмивання грошей, а також адаптація до нових регламентів ЄС, таких як AMLR та AMLD6. Україна має посилювати інституційну спроможність для арешту і конфіскації злочинних активів, що є ключовим для реалізації санкційної політики. Резонансні кейси останніх років демонструють проблеми у впровадженні санкцій та контролі за підсанкційними особами. Зокрема, розслідування щодо компанії "Інтехінжиніринг", яка отримала значні державні замовлення на реконструкцію львівських очисних споруд, виявило зв’язки з російським бізнесом, що викликає питання дотримання санкційних обмежень. Також справа "Юніграну" показала, що незважаючи на санкції РНБО, активи підсанкційних осіб продовжують переоформлюватися через низку компаній, а державні органи не завжди ефективно реалізують санкційну політику, що ставить під сумнів дієвість обмежувальних заходів. Кейс IBOX Bank і родини Шевцових ілюструє складнощі у боротьбі з фінансовими порушеннями, пов’язаними з легалізацією доходів від нелегального грального бізнесу. Хоча банк був ліквідований, а власниця потрапила під персональні санкції РНБО, вона продовжує вести бізнес за кордоном, що свідчить про виклики у контролі за підсанкційними особами та необхідність посилення міжнародної співпраці. Загалом, ці кейси підкреслюють важливість не лише введення санкцій, а й ефективного їх застосування та контролю, що є ключовим для захисту національних інтересів і безпеки України.