Що таке ризик-орієнтований підхід у фінансовому моніторингу?

Ризик-орієнтований підхід передбачає фокусування уваги на клієнтах та операціях з високим ризиком відмивання грошей або фінансування тероризму, що дозволяє ефективніше використовувати ресурси контролю та зменшити навантаження на бізнес.

Як українські компанії мають діяти щодо розкриття інформації про бенефіціарів?

Компанії зобов’язані актуалізувати дані про бенефіціарів у державних реєстрах та повідомляти про зміни протягом 30 днів, а також розкривати цю інформацію під час фінансового моніторингу відповідно до законодавства.

Які наслідки можуть бути за неспроможність розкрити інформацію про бенефіціарів?

Недотримання вимог щодо розкриття інформації може призвести до зупинення фінансових операцій, штрафів та кримінальної відповідальності за порушення законодавства про фінмоніторинг та боротьбу з відмиванням грошей.

Які нові законодавчі зміни стосуються відповідальності за корупційні правопорушення?

З 17 липня 2025 року підвищено пороги відповідальності за недостовірне декларування, незаконне збагачення та цивільну конфіскацію активів, а також розширено коло осіб, які можуть бути притягнуті до відповідальності за корупцію.

Як змінилися правила контролю за картковими переказами у 2025 році?

З 1 червня 2025 року встановлено обмеження на перекази для високоризикових клієнтів до 50 тис. грн/місяць, а для неризикових без підтверджених доходів — до 100 тис. грн, з обов’язковим підтвердженням доходів для зняття обмежень.

Які країни та інвестиційні тенденції спостерігаються у Китаї та Гонконзі?

У липні 2023 року відтік капіталу з Китаю досяг рекордних 58,3 млрд доларів через активні покупки активів у Гонконзі та скорочення вкладень у китайські облігації, що свідчить про зміну інвестиційних настроїв.

Головне за 18.08.2025 по темі: Фінмоніторинг

Експорт

Опрацьовано: 14257 джерел

Виявлено: 17 публікацій за 18 серпня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Що таке ризик-орієнтований підхід у фінансовому моніторингу?

Ризик-орієнтований підхід передбачає фокусування уваги на клієнтах та операціях з високим ризиком відмивання грошей або фінансування тероризму, що дозволяє ефективніше використовувати ресурси контролю та зменшити навантаження на бізнес. Джерело
Як українські компанії мають діяти щодо розкриття інформації про бенефіціарів?

Компанії зобов’язані актуалізувати дані про бенефіціарів у державних реєстрах та повідомляти про зміни протягом 30 днів, а також розкривати цю інформацію під час фінансового моніторингу відповідно до законодавства. Джерело
Які наслідки можуть бути за неспроможність розкрити інформацію про бенефіціарів?

Недотримання вимог щодо розкриття інформації може призвести до зупинення фінансових операцій, штрафів та кримінальної відповідальності за порушення законодавства про фінмоніторинг та боротьбу з відмиванням грошей. Джерело
Які нові законодавчі зміни стосуються відповідальності за корупційні правопорушення?

З 17 липня 2025 року підвищено пороги відповідальності за недостовірне декларування, незаконне збагачення та цивільну конфіскацію активів, а також розширено коло осіб, які можуть бути притягнуті до відповідальності за корупцію. Джерело
Як змінилися правила контролю за картковими переказами у 2025 році?

З 1 червня 2025 року встановлено обмеження на перекази для високоризикових клієнтів до 50 тис. грн/місяць, а для неризикових без підтверджених доходів — до 100 тис. грн, з обов’язковим підтвердженням доходів для зняття обмежень. Джерело
Які країни та інвестиційні тенденції спостерігаються у Китаї та Гонконзі?

У липні 2023 року відтік капіталу з Китаю досяг рекордних 58,3 млрд доларів через активні покупки активів у Гонконзі та скорочення вкладень у китайські облігації, що свідчить про зміну інвестиційних настроїв. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Нові виклики та зміни у сфері фінансового моніторингу, бізнесу та оборонної промисловості України та світу

Сучасний фінансовий ландшафт України та світу зазнає значних трансформацій у сфері фінансового моніторингу, з особливим акцентом на ризик-орієнтований підхід, ідентифікацію бенефіціарів та боротьбу з відмиванням грошей. Водночас, країни, такі як Південна Корея, активно застосовують нові механізми конфіскації криптоактивів для боротьби з боржниками та прихованими джерелами доходів. В Україні ж готується масштабна програма розвитку до 2030 року, що передбачає створення нових експортних стратегій, промислових режимів та приватизаційних процесів, що сприятиме залученню інвестицій та модернізації економіки. В оборонній сфері законопроєкт про режим 'Defence City' враховує інтереси виробників озброєнь, розширює перелік продукції та змінює вимоги до доходів резидентів, що має сприяти розвитку оборонної промисловості України.

LIGA ZAKON, 18 серпня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Охоронна діяльність +5

Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Банківська діяльність Паливно-енергетичний комплекс

Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Оціночна діяльність +11

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Страхова діяльність Фінансові послуги Будівельна діяльність

Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Легалізація документів +21

Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Банківська діяльність Страхова діяльність

Банківська діяльність +28

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +78

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +20

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги

Про форс-мажорні обставини

Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням

Страхова діяльність

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +28

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги

Благодійна і гуманітарна допомога +8

Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги

Фінансові послуги Митниця та ЗЕД

Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти

Регулювання обігу віртуальних активів +3

Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти

Фінансові послуги