Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14339 джерел

Виявлено: 27 публікацій за 3 грудня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Єврокомісія включила Росію до чорного списку країн з високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму: нові вимоги фінансового моніторингу в ЄС та оновлення правил в Україні з 2026 року

Європейська комісія офіційно внесла Росію до списку країн з підвищеним ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму, що зобов'язує фінансові установи ЄС посилити перевірки всіх операцій, пов'язаних із Росією. Це рішення ухвалене на тлі відсутності підтримки такого кроку в міжнародній організації FATF через опір країн BRICS. З 2027 року у формуванні чорного списку братиме участь новостворене Європейське агентство з протидії відмиванню грошей (AMLA), що посилить ризик-орієнтований підхід у фінансовому моніторингу. В Україні з 1 січня 2026 року змінюється порядок звітності нотаріусів щодо операцій з нерухомістю: приватні нотаріуси звітуватимуть щоквартально, державні – щомісячно. Законодавство у сфері фінансового моніторингу щодо перевірки джерел походження коштів при операціях з нерухомістю залишається без змін. Нотаріуси продовжують виконувати функції суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зобов’язані ідентифікувати та верифікувати клієнтів. Національний банк України запровадив трекінг платіжних операцій у системі електронних платежів, що дозволяє відстежувати статус платежів у режимі реального часу за унікальним ідентифікатором. Це підвищить прозорість фінансових операцій та допоможе бізнесу і громадянам контролювати рух коштів. Також Державна податкова служба формує план-графік перевірок на 2026 рік за ризик-орієнтованим підходом, що враховує фінансові показники, операції з фіктивними контрагентами та інші фактори ризику. Блогери та контент-мейкери в Україні мають дотримуватися правил оподаткування доходів, отриманих через міжнародні платформи, обираючи відповідну модель оподаткування. Загалом, нові міжнародні та національні ініціативи спрямовані на посилення фінансового моніторингу, підвищення прозорості фінансових операцій та зниження ризиків відмивання грошей і фінансування тероризму, що є важливим для суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу.