Фінмоніторинг

Опрацьовано: 15719 джерел

Виявлено: 56 публікацій за 15 червня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

ЄС офіційно відкрив перший кластер переговорів "Основи" для України: ключові реформи, посилення фінансового моніторингу та ліміти ПриватБанку на зняття готівки

15 червня 2026 року в Люксембурзі офіційно розпочато переговори між Україною та Європейським Союзом за першим тематичним кластером "Основи", який є фундаментальним для вступу України до ЄС. Цей кластер включає п'ять ключових напрямів: судова система та основні права, правосуддя, свобода та безпека, державні закупівлі, статистика та фінансовий контроль. Прогрес у цих сферах визначатиме загальний темп переговорного процесу та подальше відкриття інших кластерів. Україна вже завершила найшвидший в історії ЄС скринінг законодавства, що свідчить про готовність до впровадження необхідних реформ. Водночас в Україні посилюється фінансовий моніторинг, зокрема у ПриватБанку, де встановлені ліміти на зняття готівки: до 100 тисяч гривень на добу через каси та банкомати, а також обмеження для валютних операцій і операцій за кордоном. Банк також посилив перевірки при купівлі валюти, особливо для великих сум, що відповідає вимогам законодавства та наближає практики до європейських стандартів. Законодавство України щодо фінансового моніторингу зазнало змін: Верховна Рада обмежила строк посиленого моніторингу політично значущих осіб (PEP) до 12 місяців після припинення повноважень, що відповідає європейській практиці. Банки тепер мають застосовувати ризик-орієнтований підхід, оцінюючи ризики індивідуально, а не автоматично. Це зменшить необґрунтовані обмеження для колишніх посадовців і їхніх родин, сприяючи більш збалансованому фінансовому контролю. Уряд також затвердив нові критерії ризику для планових перевірок у різних сферах, включно з фінансовим моніторингом, що підвищить ефективність контролю та сприятиме детінізації економіки. Ці зміни важливі для бізнесу, оскільки забезпечують більш прозорий та системний підхід до державного нагляду та сприяють стабільності фінансової системи України.