Фінмоніторинг

Головне за 18.01.2026 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14415 джерел

Виявлено: 25 публікацій за 18 січня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Чому НБУ штрафує банки за порушення фінансового моніторингу?

НБУ штрафує банки, які не реагують на ризикові операції клієнтів або не дотримуються вимог фінансового моніторингу, щоб запобігти фінансовим злочинам і забезпечити прозорість фінансових операцій. Джерело
Що сталося з судном, затриманим в Італії за порушення санкцій?

Судно, яке перевозило понад 33 тисячі тонн металу з російського порту Новоросійськ, було затримане через порушення санкцій ЄС. Виявлено підробки в документації та вимкнення системи відстеження, що призвело до арешту судна і вантажу. Джерело
Які умови членства у запропонованій Раді миру США?

Постійне членство в Раді миру коштуватиме щонайменше 1 млрд доларів, а голова Ради матиме широкі повноваження, включно з правом вето та кадровим контролем. Тимчасове членство без внеску обмежене трьома роками. Джерело
Чому ПриватБанк блокує доступ до рахунків клієнтів?

Банк блокує доступ, якщо клієнти не оновили свої ідентифікаційні дані, що є обов’язковою процедурою для дотримання законодавства про фінансовий моніторинг і забезпечення безпеки операцій. Джерело
Як посилюється фінансовий контроль у тимчасово окупованому Мелітополі?

Російський Центробанк розширює перелік операцій, що підлягають контролю, включно з трансграничними переказами, що створює ризики кримінального переслідування для мешканців окупованих територій. Джерело
Що виявила криптобіржа Bithumb у Південній Кореї?

Bithumb виявила 2,6 млн неактивних рахунків із криптоактивами на суму понад 200 млн доларів і планує допомогти власникам повернути ці кошти, що підкреслює важливість контролю та ідентифікації клієнтів на крипторинку. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

НБУ оштрафував банки за порушення фінансового моніторингу, Італія заарештувала судно за порушення санкцій, а США пропонують Раду миру з мільярдним внеском і широкими повноваженнями голови

У 2025 році Національний банк України наклав штрафи на сотні мільйонів гривень на банки, які порушували вимоги фінансового моніторингу. Це підкреслює важливість дотримання процедур ідентифікації та верифікації клієнтів, а також застосування ризик-орієнтованого підходу для запобігання фінансовим злочинам. Банки повинні ретельно контролювати ризикові операції, інакше їм загрожують санкції. В Італії фінансова поліція затримала судно, яке перевозило понад 33 тисячі тонн чорного металу з російського порту Новоросійськ, порушуючи санкції ЄС. Виявлено підробки в документації та вимкнення системи AIS для приховування маршруту. Судно та вантаж заарештовані, а відповідальні особи перебувають під слідством. Цей випадок демонструє посилення контролю за дотриманням санкцій та боротьбу з обходом обмежень. Адміністрація США пропонує створити нову міжнародну організацію — Раду миру, де постійне членство коштуватиме щонайменше 1 млрд доларів. Дональд Трамп отримає широкі повноваження, включно з правом вето та кадровим контролем. Ініціатива викликала критику через концентрацію фінансового контролю та політичного впливу в руках однієї особи. Це створює нові виклики для міжнародної безпеки та прозорості. Також ПриватБанк вимагає від клієнтів актуалізації даних для дотримання законодавства про фінансовий моніторинг, а в окупованому Мелітополі Росія посилює контроль за банківськими переказами, що створює додаткові ризики для мешканців. На крипторинку Південної Кореї біржа Bithumb виявила значні "забуті" активи, що підкреслює важливість контролю та ідентифікації клієнтів у цифровій сфері. Ці події свідчать про посилення глобального та національного фінансового моніторингу, необхідність дотримання законодавства та ризики, пов’язані з обходом санкцій і контролем за фінансовими операціями у різних юрисдикціях.

LIGA ZAKON, 18 січня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Банківська діяльність +10

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Ліцензії, дозволи +46

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Податкове адміністрування і спори з ДПС +14

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги

Про форс-мажорні обставини

Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням

Страхова діяльність

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +20

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги

Благодійна і гуманітарна допомога +1

Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги

Фінансові послуги Митниця та ЗЕД

Регулювання обігу віртуальних активів +6

Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти

Фінансові послуги