Які основні особливості викритої конвертаційної схеми з криптовалютами в Україні?

Викрита схема включала понад 40 осіб, 97 фіктивних підприємств та 8 тисяч ФОПів, через які виводили у тінь 23,5 млрд грн. Кошти переводили у криптовалюту для конвертації в готівку. За цим фактом відкрито кримінальні провадження, а підозри повідомлено шістьом особам.

Як в Україні регулюється оподаткування операцій з віртуальними активами?

З 2025 року операції з криптовалютами оподатковуються за ставкою 19,5%, базою є вся сума операції. Закон «Про віртуальні активи» ще не набрав чинності, а законопроєкт №10225-д, що регулює провайдерів криптопослуг, готується до другого читання.

Які нові законодавчі зміни щодо шахрайських кол-центрів та криптовалютних схем ухвалила Верховна Рада?

Закон №4986-IX посилює відповідальність за створення та участь у шахрайських кол-центрах, передбачаючи до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна для організаторів. Закон спрямований на боротьбу з шахрайством, що використовує електронні комунікації та криптовалютні операції.

Що передбачає законопроєкт №10225-д щодо відповідальності провайдерів криптопослуг?

Законопроєкт вимагає від провайдерів відокремлювати клієнтські активи від власних, встановлює їх відповідальність за втрату активів або доступу клієнтів, а також регулює правила зберігання та адміністрування віртуальних активів.

Які проблеми існують у розслідуванні відмивання коштів в Україні?

Основні проблеми — низький рівень повернення викритих сум до бюджету, складнощі міжнародної співпраці, тривалі судові процеси та необхідність удосконалення законодавства для забезпечення невідворотності покарання та ефективного контролю фінансових потоків.

Головне за 21.09.2026 по темі: Регулювання обігу віртуальних активів

Експорт

Опрацьовано: 15856 джерел

Виявлено: 18 публікацій за 21 вересня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які основні особливості викритої конвертаційної схеми з криптовалютами в Україні?

Викрита схема включала понад 40 осіб, 97 фіктивних підприємств та 8 тисяч ФОПів, через які виводили у тінь 23,5 млрд грн. Кошти переводили у криптовалюту для конвертації в готівку. За цим фактом відкрито кримінальні провадження, а підозри повідомлено шістьом особам. Джерело
Як в Україні регулюється оподаткування операцій з віртуальними активами?

З 2025 року операції з криптовалютами оподатковуються за ставкою 19,5%, базою є вся сума операції. Закон «Про віртуальні активи» ще не набрав чинності, а законопроєкт №10225-д, що регулює провайдерів криптопослуг, готується до другого читання. Джерело
Які нові законодавчі зміни щодо шахрайських кол-центрів та криптовалютних схем ухвалила Верховна Рада?

Закон №4986-IX посилює відповідальність за створення та участь у шахрайських кол-центрах, передбачаючи до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна для організаторів. Закон спрямований на боротьбу з шахрайством, що використовує електронні комунікації та криптовалютні операції. Джерело
Що передбачає законопроєкт №10225-д щодо відповідальності провайдерів криптопослуг?

Законопроєкт вимагає від провайдерів відокремлювати клієнтські активи від власних, встановлює їх відповідальність за втрату активів або доступу клієнтів, а також регулює правила зберігання та адміністрування віртуальних активів. Джерело
Які проблеми існують у розслідуванні відмивання коштів в Україні?

Основні проблеми — низький рівень повернення викритих сум до бюджету, складнощі міжнародної співпраці, тривалі судові процеси та необхідність удосконалення законодавства для забезпечення невідворотності покарання та ефективного контролю фінансових потоків. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Викриття масштабних криптоконвертаційних схем, нові законодавчі ініціативи щодо регулювання та оподаткування віртуальних активів, а також посилення відповідальності за шахрайство з криптовалютами в Україні

У вересні 2026 року правоохоронні органи України викрили масштабні схеми конвертації та відмивання коштів із використанням криптовалют, що завдали державі збитків на десятки мільярдів гривень. Бюро економічної безпеки провело 50 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучивши мільйони гривень готівкою, техніку та документи, а шістьом особам повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу, пов’язаними з відмиванням грошей та створенням злочинних організацій. Схеми активно використовували фіктивні підприємства та фізичних осіб-підприємців, а також криптовалютні операції для конвертації готівки. Водночас в Україні триває процес формування законодавчої бази для регулювання віртуальних активів. Закон «Про віртуальні активи» ще не набрав чинності, а законопроєкт №10225-д, який передбачає відповідальність провайдерів криптопослуг за втрату активів клієнтів та встановлює правила відокремлення клієнтських активів, готується до другого читання. Важливою темою залишається оподаткування операцій з криптовалютами за ставкою 19,5%, що відрізняється від міжнародної практики, а також питання спадкування та безпеки криптогаманців. Паралельно з цим Верховна Рада посилила кримінальну відповідальність за діяльність шахрайських кол-центрів, які використовують електронні комунікації для заволодіння коштами громадян, зокрема через криптовалютні схеми. Закон №4986-IX передбачає тривалі терміни ув’язнення та конфіскацію майна для організаторів таких груп. Експерти та правоохоронці наголошують на необхідності посилення контролю за фінансовими потоками, удосконалення законодавства та міжнародної співпраці для ефективної боротьби з відмиванням коштів і шахрайством у сфері віртуальних активів.

LIGA ZAKON, 21 вересня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Перехід української системи КВЕД до стандартів NACE

Про що тема: Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт IT-індустрія Агропромисловий комплекс Телеком та зв'язок Металургія Харчова промисловість Фармацевтика Авіакосмічне виробництво Медицина Публічні закупівлі

+13

Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Оціночна діяльність +4

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Страхова діяльність Фінансові послуги Будівельна діяльність

Банківська діяльність +9

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +14

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +3

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги

Благодійна і гуманітарна допомога

Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги

Фінансові послуги Митниця та ЗЕД

Фінансові та платіжні послуги +4

Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог

Ринок цінних паперів Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Управління активами

Іпотечне кредитування +3

Про що тема: Про процеси та умови надання іпотечних кредитів, зміни у законодавстві та тенденції на ринку житла

Банківська діяльність Фінансові послуги

Аналітика, яка дозволяє правильно оцінювати фінансові ризики та планувати витрати. Зміни в курсах валют можуть вплинути на собівартість продукції, ціни та прибутковість компанії

Курси валют: аналітика та огляди трендів

Про що тема: Аналітика, яка дозволяє правильно оцінювати фінансові ризики та планувати витрати. Зміни в курсах валют можуть вплинути на собівартість продукції, ціни та прибутковість компанії

Банківська діяльність Фінансові послуги