забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 21.09.2026 по темі: Регулювання обігу віртуальних активів
ЕкспортОпрацьовано: 15856 джерел
Виявлено: 18 публікацій за 21 вересня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Які основні особливості викритої конвертаційної схеми з криптовалютами в Україні?
Викрита схема включала понад 40 осіб, 97 фіктивних підприємств та 8 тисяч ФОПів, через які виводили у тінь 23,5 млрд грн. Кошти переводили у криптовалюту для конвертації в готівку. За цим фактом відкрито кримінальні провадження, а підозри повідомлено шістьом особам. Джерело
-
Як в Україні регулюється оподаткування операцій з віртуальними активами?
З 2025 року операції з криптовалютами оподатковуються за ставкою 19,5%, базою є вся сума операції. Закон «Про віртуальні активи» ще не набрав чинності, а законопроєкт №10225-д, що регулює провайдерів криптопослуг, готується до другого читання. Джерело
-
Які нові законодавчі зміни щодо шахрайських кол-центрів та криптовалютних схем ухвалила Верховна Рада?
Закон №4986-IX посилює відповідальність за створення та участь у шахрайських кол-центрах, передбачаючи до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна для організаторів. Закон спрямований на боротьбу з шахрайством, що використовує електронні комунікації та криптовалютні операції. Джерело
-
Що передбачає законопроєкт №10225-д щодо відповідальності провайдерів криптопослуг?
Законопроєкт вимагає від провайдерів відокремлювати клієнтські активи від власних, встановлює їх відповідальність за втрату активів або доступу клієнтів, а також регулює правила зберігання та адміністрування віртуальних активів. Джерело
-
Які проблеми існують у розслідуванні відмивання коштів в Україні?
Основні проблеми — низький рівень повернення викритих сум до бюджету, складнощі міжнародної співпраці, тривалі судові процеси та необхідність удосконалення законодавства для забезпечення невідворотності покарання та ефективного контролю фінансових потоків. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Викриття масштабних криптоконвертаційних схем, нові законодавчі ініціативи щодо регулювання та оподаткування віртуальних активів, а також посилення відповідальності за шахрайство з криптовалютами в Україні
У вересні 2026 року правоохоронні органи України викрили масштабні схеми конвертації та відмивання коштів із використанням криптовалют, що завдали державі збитків на десятки мільярдів гривень. Бюро економічної безпеки провело 50 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучивши мільйони гривень готівкою, техніку та документи, а шістьом особам повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу, пов’язаними з відмиванням грошей та створенням злочинних організацій. Схеми активно використовували фіктивні підприємства та фізичних осіб-підприємців, а також криптовалютні операції для конвертації готівки. Водночас в Україні триває процес формування законодавчої бази для регулювання віртуальних активів. Закон «Про віртуальні активи» ще не набрав чинності, а законопроєкт №10225-д, який передбачає відповідальність провайдерів криптопослуг за втрату активів клієнтів та встановлює правила відокремлення клієнтських активів, готується до другого читання. Важливою темою залишається оподаткування операцій з криптовалютами за ставкою 19,5%, що відрізняється від міжнародної практики, а також питання спадкування та безпеки криптогаманців. Паралельно з цим Верховна Рада посилила кримінальну відповідальність за діяльність шахрайських кол-центрів, які використовують електронні комунікації для заволодіння коштами громадян, зокрема через криптовалютні схеми. Закон №4986-IX передбачає тривалі терміни ув’язнення та конфіскацію майна для організаторів таких груп. Експерти та правоохоронці наголошують на необхідності посилення контролю за фінансовими потоками, удосконалення законодавства та міжнародної співпраці для ефективної боротьби з відмиванням коштів і шахрайством у сфері віртуальних активів.
LIGA ZAKON, 21 вересня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Перехід української системи КВЕД до стандартів NACE
+2
Про що тема: Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни
Оціночна діяльність
+1
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності
Банківська діяльність
+9
Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ
Ліцензії, дозволи
+10
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+4
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+15
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+1
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Фінансові та платіжні послуги
+12
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог
Іпотечне кредитування
+1
Про що тема: Про процеси та умови надання іпотечних кредитів, зміни у законодавстві та тенденції на ринку житла