Головне за 20.04.2026 по темі: Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси

Опрацьовано: 14537 джерел

Виявлено: 51 публікація за 20 квітня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Нові законодавчі ініціативи та практики комплаєнсу для юридичних осіб: контрольовані послуги, прозорість власності, статус критично важливих підприємств та антикорупційні програми

У 2026 році в Україні відбуваються важливі зміни у сфері комплаєнсу для юридичних осіб, що стосуються як внутрішнього контролю, так і дотримання законодавства на національному рівні. Зокрема, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку впроваджує новий механізм контрольованої послуги, що дозволяє ефективно виявляти порушення через імітацію клієнтської взаємодії в межах інспекцій та розслідувань. Цей інструмент підвищує якість комплаєнс-контролю і забезпечує об’єктивне документування фактів порушень. Водночас уряд посилює вимоги до підприємств, які можуть отримати статус критично важливих для економіки, що дає їм право на особливий режим роботи під час воєнного стану, зокрема бронювання ключових працівників. Зміни у законодавстві розширюють критерії для таких підприємств, особливо у сфері оборонно-промислового комплексу, та посилюють контроль за дотриманням вимог, включаючи відсутність зв’язків із країнами-агресорами. Для підвищення прозорості бізнесу та запобігання корупції регулятори вимагають від юридичних осіб розкривати структуру власності до кінцевих бенефіціарів, виключати номінальних власників і осіб під санкціями. Ці вимоги мають запрацювати повною мірою після війни, але вже зараз учасники ринку готуються до їх імплементації. Крім того, експерти та асоціації бізнесу організовують навчальні заходи, зокрема вебінари, присвячені ризикам правочинів із заінтересованістю, що виникли після скасування Господарського кодексу. Вони допомагають керівникам та учасникам юридичних осіб мінімізувати ризики персональної відповідальності та забезпечити дотримання етичних стандартів. Наразі також триває дискусія щодо Антикорупційної стратегії на 2026-2030 роки, де обговорюється збереження конкурсних процедур на керівні посади в правоохоронних органах як важливого елемента комплаєнсу та прозорості. Вилучення цих вимог викликає занепокоєння серед експертів, які наголошують на їхній ключовій ролі у запобіганні корупції. Таким чином, нові законодавчі ініціативи та практики комплаєнсу в Україні спрямовані на підвищення ефективності внутрішнього контролю юридичних осіб, забезпечення прозорості власності, посилення антикорупційних заходів і формування культури відповідальності та етичності в бізнесі.