Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси

Опрацьовано: 14654 джерел

Виявлено: 18 публікацій за 28 травня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Нові законодавчі ініціативи та практичні механізми для посилення комплаєнсу юридичних осіб в Україні: від реформ корпоративного управління до податкових та антикорупційних програм у 2026 році

У 2026 році в Україні відбуваються важливі зміни у сфері комплаєнсу юридичних осіб, що охоплюють як законодавчі ініціативи, так і практичні механізми контролю та дотримання законодавства. Зареєстрований законопроєкт №15269 реформує корпоративне управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, вводячи нові стандарти формування ради, відкриті конкурси на керівні посади та створення аудиторських комітетів з незалежними фахівцями. Ці зміни спрямовані на підвищення прозорості, ефективності внутрішнього контролю та комплаєнс-програм у банківському секторі. Паралельно меморандум з Європейським Союзом встановлює низку умов для отримання фінансової допомоги, серед яких ключове місце займають податкові реформи, удосконалення систем управління державними фінансами та впровадження комплаєнс-програм у податковій сфері. Це включає заходи щодо покращення дотримання податкового законодавства, реформу митниці та підвищення прозорості державних витрат, що є критично важливим для юридичних осіб та підприємств. Для бізнесу також запроваджено механізми компенсації за пошкоджене воєнними ризиками майно, що передбачає участь у програмі компенсації, подання заяв та дотримання внутрішніх процедур контролю. Водночас у державних підприємствах, таких як Укрпошта, виявляються проблеми з корпоративним управлінням, що створює виклики для дотримання етичних стандартів та комплаєнс-контролю. Схеми корупції в оборонній сфері, зокрема постачання дефектної продукції, підкреслюють необхідність посилення антикорупційного комплаєнсу та систем внутрішнього контролю. Особливу увагу приділено податковому комплаєнсу для українців, які працюють у Польщі, де питання подвійного оподаткування та автоматичного обміну фінансовою інформацією вимагають чіткого дотримання законодавства та наявності відповідної документації. Загалом, ці нововведення та виклики формують сучасний ландшафт комплаєнсу в Україні, що вимагає від юридичних осіб активного впровадження внутрішніх систем контролю, етичних стандартів та програм дотримання законодавства для забезпечення стабільності та прозорості бізнесу.