Головне за 29.06.2026 по темі: Бізнес‑групи: комплаєнс‑ризики, кейси, аналітика

Опрацьовано: 15641 джерел

Виявлено: 16 публікацій за 29 червня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Правоохоронці викрили масштабну будівельну аферу групи компаній "Дельмар" на мільйони доларів та цифрові інновації в бізнес-групах України у 2026 році

У червні 2026 року правоохоронці провели понад 20 обшуків у Києві, Дніпрі та інших містах, розкривши масштабну будівельну аферу групи компаній "Дельмар". Слідство виявило схему подвійного продажу квартир у житлових комплексах, що призвело до зникнення коштів інвесторів на суму понад 5 мільйонів доларів. Організатором схеми вважають Олександра Турчина, який контролював групу компаній. Через це будівництво кількох ЖК зупинено, а сам Турчин виїхав за кордон. Ця справа демонструє ризики, пов’язані з діяльністю бізнес-груп у будівельній сфері та необхідність посилення контролю. Водночас група компаній "Епіцентр" запустила цифрову платформу "Епіцентр Бізнес", що об'єднує сервіси для B2B закупівель, кредитування та документообігу. Платформа дозволяє підприємцям та компаніям ефективно керувати закупівлями, отримувати гуртові ціни, оформлювати кредити онлайн та контролювати документи, що сприятиме зростанню обсягів продажів у сегменті бізнес-клієнтів. Аналітика також висвітлює офшорні схеми групи компаній Ajax Systems, які використовують складну структуру з компаніями в ОАЕ, Кіпрі, США та інших країнах для оптимізації податків та реекспорту продукції. Крім того, розглядаються питання податкової оптимізації через розподіл бізнесу між афілійованими суб’єктами, що викликає увагу фінансового моніторингу та може призвести до блокування рахунків і донарахування податків. Загалом, матеріали відображають сучасні виклики та тенденції у діяльності бізнес-груп в Україні, їхню роль у економіці та необхідність прозорості і цифровізації.