забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 10.10.2026 по темі: Легалізація документів
ЕкспортОпрацьовано: 15915 джерел
Виявлено: 2 публікації за 10 жовтня
-
Чи може нотаріус вимагати документи про походження коштів?
Так, у межах належної перевірки нотаріус може попросити офіційні документи про джерело коштів. Це може стосуватися, зокрема, угод із нерухомістю та іншими активами. Які саме документи потрібні, залежить від обставин. Джерело
-
Чи означає сума угоди понад 400 тисяч гривень автоматичне повідомлення про підозрілу операцію?
Ні. Перевищення цієї суми саме по собі не свідчить про підозрілість або незаконне походження коштів. Закон розрізняє порогові та підозрілі операції, а підозрілість оцінюється за окремими критеріями. Джерело
-
Чи може нотаріус відмовити у посвідченні договору, якщо немає документів про кошти?
За наявності передбачених законом підстав нотаріус може відмовити у вчиненні нотаріальної дії, якщо не вдається виконати вимоги фінансового моніторингу. Це може затримати оформлення договору та розрахунків. Документи про джерело коштів варто підготувати завчасно. Джерело
-
Якими документами можна підтвердити походження грошей для купівлі нерухомості?
Залежно від ситуації це можуть бути документи про доходи, спадщину, дарування, кредит, позику або продаж іншого майна. Єдиного переліку для всіх випадків немає. Доцільно заздалегідь уточнити в нотаріуса, які підтвердження потрібні саме для вашої угоди. Джерело
-
Чому не рекомендують використовувати ручки-стирачки для кадрових документів?
Їхнє чорнило може зникнути через нагрівання, тертя, механічний вплив або з часом. Це створює ризик втрати інформації в документах, які потрібно зберігати тривалий строк. Для таких документів рекомендують використовувати стійке чорнило або пасту. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Нотаріус може запросити підтвердження походження коштів перед посвідченням угоди, а нестійке чорнило в документах створює ризик втрати записів під час тривалого зберігання
Під час оформлення окремих правочинів нотаріус може перевіряти походження коштів у межах законодавства про фінансовий моніторинг. Це стосується, зокрема, операцій із нерухомістю, корпоративними правами та іншими активами. Для підтвердження джерела коштів можуть знадобитися документи про доходи, спадщину, дарування, кредит, позику або продаж майна. Перелік підтверджень залежить від конкретних обставин, тому універсального набору документів для кожного клієнта немає. Завчасна підготовка документів може допомогти уникнути затримок під час посвідчення угоди. Сума операції від 400 тисяч гривень може бути підставою для належної перевірки у визначених законом випадках, але сама по собі не означає незаконності коштів. У матеріалі розмежовано порогові та підозрілі операції: повідомлення про підозрілу операцію може бути необхідним незалежно від її суми. Якщо нотаріус не може виконати встановлені вимоги перевірки, це може перешкодити посвідченню договору. Окремо зазначено, що для нотаріусів існують законодавчі винятки, однак вони не поширюються автоматично на всі нотаріальні послуги. У 2026 році змінилася періодичність подання інформації про посвідчені договори: для державних нотаріусів передбачене щомісячне звітування, а для приватних — квартальне. Інша публікація стосується оформлення кадрових документів і ризиків використання ручок зі стираним чорнилом. Хоча прямої заборони на такі письмові засоби немає, термочутливі записи можуть зникати від нагрівання, тертя або з часом. Це має значення для документів, що зберігаються тривалий період, адже їхній зміст може бути втрачений. Правила діловодства вимагають використовувати світлостійке чорнило або пасту для написів на справах постійного та тривалого зберігання. Тому для кадрових документів доцільно обирати стійкі засоби письма та завчасно зважати на вимоги до зберігання.