забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 12.10.2025 по темі: Податкові перевірки: підготовка та проходження
ЕкспортОпрацьовано: 14361 джерел
Виявлено: 1 публікація за 12 жовтня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Які нові норми фінансового моніторингу планували запровадити з 1 жовтня 2025 року?
Планувалося обов’язкове відображення платника, одержувача та призначення платежу у всіх банках для підвищення прозорості транзакцій і запобігання ухиленню від сплати податків. Джерело
-
Чому зміни у порядку банківських транзакцій були відтерміновані?
Зміни відтермінували через технічну неготовність банківської інфраструктури, яка потребує модернізації та інтеграції нових протоколів. Джерело
-
Як Національна стратегія прибутків впливає на податкові перевірки?
Стратегія передбачає надання податковим органам доступу до банківської таємниці для виявлення ухилень від сплати податків, що посилює контроль і може призводити до частіших перевірок. Джерело
-
Чи означає відтермінування змін, що можна не турбуватися про блокування рахунків?
Ні, банки вже посилюють контроль, а податкові органи отримують більше інформації, тому ризики блокування рахунків і податкових перевірок залишаються високими. Джерело
-
Які податкові органи можуть отримувати інформацію про банківські транзакції?
Державна податкова служба, Бюро економічної безпеки та Національна поліція у випадках підозри у фінансуванні тероризму чи відмиванні коштів. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Податкові перевірки та фінансовий моніторинг: відтермінування нових правил банківських транзакцій не скасовує загроз блокування рахунків і посилення контролю податкових органів
З 1 жовтня 2025 року мали запрацювати нові суворі норми фінансового моніторингу для банківських транзакцій, які передбачали обов’язкове відображення платника, одержувача та призначення платежу. Однак ці зміни були відтерміновані через технічну неготовність банківської інфраструктури. Незважаючи на це, банки вже посилюють контроль за операціями, а податкові органи отримують все більше інформації про транзакції, що підвищує ризики блокування рахунків та ініціювання податкових перевірок. Міністерство фінансів України затвердило Національну стратегію прибутків на 2025-2027 роки, яка передбачає надання податковим структурам доступу до банківської таємниці. Це дозволить ефективніше виявляти ухилення від сплати податків та контролювати джерела доходів громадян. Така політика свідчить про довготривалу державну стратегію посилення податкового контролю, що безпосередньо впливає на порядок проведення податкових перевірок. Відтермінування змін у порядку відображення платника та одержувача в банківських транзакціях не означає скасування цих норм. Коли банківська система буде готова, нові правила будуть запроваджені, що посилить прозорість фінансових операцій і розширить можливості податкових органів для проведення камеральних, документальних та фактичних перевірок. Підприємцям і громадянам варто враховувати ці тенденції, щоб уникнути ризиків блокування рахунків і проблем з податковою службою.
LIGA ZAKON, 12 жовтня 2025
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Будівельна діяльність
+10
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю
Моніторинг ризиків у судовій системі
+37
Про що тема: Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок
Контроль публічних закупівель
+6
Про що тема: Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству
Бізнес‑групи: комплаєнс‑ризики, кейси, аналітика
+27
Про що тема: Тема стосується організації контролю за дотриманням законодавства, етичних норм і внутрішніх політик у межах бізнес-груп
Комплаєнс-контроль фізичних осіб: практичні кейси
+1
Про що тема: Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах
Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси
+101
Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності
Telegram канали для юристів: новини, кейси, практичні поради
+65
Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах
Земельне право
+4
Про що тема: Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами
Корпоративне право / M&A
+12
Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління
Публічна (державна) служба
+18
Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів