Головне за 08.11.2025 по темі: Корупційні ризики та схеми

Опрацьовано: 14355 джерел

Виявлено: 2 публікації за 8 листопада

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Національний банк посилює антикорупційні заходи через масштабні санкції за порушення фінансового моніторингу, тоді як корупційні ризики залишаються актуальними на політичному рівні в Україні

У жовтні 2025 року Національний банк України застосував суворі санкції до низки банків та небанківських фінансових установ за систематичні порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного контролю. Загальна сума штрафів склала близько 200 млн гривень, що свідчить про посилення антикорупційної політики та управління корупційними ризиками у фінансовому секторі. Основні проблеми, виявлені регулятором, включають неналежну перевірку клієнтів, ігнорування ризик-орієнтованого підходу, а також несвоєчасне інформування про підозрілі операції, що створює потенційні корупційні ризики та загрози для національної безпеки, особливо в умовах війни та інтеграції України до ЄС. Паралельно у Києві відбулася скандальна зустріч корупціонерів-лобістів у готелі Hyatt Regency, організована адвокатом, пов’язаним із фіктивними ГО та ухиленням від мобілізації. У заході брали участь народні депутати та олігархи з корупційним минулим, що демонструє складність виявлення та запобігання корупції на високому політичному рівні. Цей випадок підкреслює необхідність посилення антикорупційної політики не лише у фінансовому секторі, а й у політичній сфері. Загалом, ці події свідчать про те, що в Україні триває активна боротьба з корупційними ризиками, але вона потребує комплексного підходу, включно з удосконаленням системи комплаєнсу, підвищенням прозорості та відповідальністю на всіх рівнях. Виявлення та управління корупційними ризиками залишаються ключовими завданнями для забезпечення фінансової безпеки та довіри до державних інститутів.