забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 15.04.2026 по темі: Рада бізнес-омбудсмена
ЕкспортОпрацьовано: 14536 джерел
Виявлено: 3 публікації за 15 квітня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Яка сума штрафів була накладена НБУ на фінансові установи у 2025 році за порушення фінмоніторингу?
У 2025 році Національний банк України наклав штрафи на суму близько 1,5 млрд гривень за порушення вимог фінансового моніторингу серед банків та небанківських фінансових установ. Джерело
-
Які основні порушення призводять до штрафів НБУ у сфері фінансового моніторингу?
НБУ штрафує за неналежну ідентифікацію клієнтів, відсутність перевірки ризиків, несвоєчасне повідомлення про підозрілі транзакції та слабкий внутрішній контроль у фінансових установах. Джерело
-
Як Рада бізнес-омбудсмена допомагає бізнесу у конфліктах з державою?
Рада бізнес-омбудсмена розглядає скарги бізнесу на дії влади, сприяє вирішенню спорів та захищає інтереси підприємців, що дозволило зекономити бізнесу понад 31,9 млрд гривень за 2015–2025 роки. Джерело
-
Які нові вимоги НБУ введено для внутрішнього аудиту небанківських фінансових установ?
Вимоги передбачають імплементацію міжнародних стандартів, забезпечення незалежності аудиту, регулярну оцінку ефективності, професійний розвиток аудиторів та документування процедур. Джерело
-
Які строки встановлено для впровадження нових правил внутрішнього аудиту та комплаєнсу?
Перехідний період для організації внутрішнього аудиту небанківських фінансових установ триває до 30 вересня 2026 року, а для функції комплаєнсу в платіжних установах — до 31 травня 2026 року. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
НБУ наклав штрафів на 1,5 млрд грн за порушення фінансового моніторингу у 2025 році: Рада бізнес-омбудсмена фіксує понад 14 тисяч скарг бізнесу за 2015-2025 роки та посилення контролю фінансових установ
У 2025 році Національний банк України застосував штрафні санкції на суму близько 1,5 млрд гривень до банків та небанківських фінансових установ за порушення вимог фінансового моніторингу. Це свідчить про суттєве посилення контролю у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та інших фінансових злочинів. Регулятор оновив вимоги до внутрішнього аудиту та комплаєнсу, які мають бути впроваджені до 2026 року, що зумовлює підвищення стандартів прозорості та контролю в фінансовому секторі. За даними Ради бізнес-омбудсмена, за період 2015–2025 роки український бізнес подав понад 14 тисяч скарг до органів влади, що свідчить про напруженість у взаєминах між бізнесом і державою, особливо у сферах податкового та фінансового контролю. Завдяки роботі бізнес-омбудсмена було закрито понад 9 тисяч справ, а підприємцям вдалося зекономити понад 31,9 млрд гривень. Це підкреслює важливість інституту бізнес-омбудсмена у захисті інтересів бізнесу. Оновлені вимоги НБУ передбачають імплементацію міжнародних стандартів внутрішнього аудиту для небанківських фінансових установ, включаючи страхові компанії, платіжні організації та кредитні спілки. Встановлено обмеження для комплаєнс-офіцерів, посилено вимоги до документування процедур та оцінки ризиків. Передбачено перехідний період для адаптації до нових правил до вересня 2026 року. Ці зміни спрямовані на підвищення стабільності та прозорості фінансової системи України в умовах сучасних викликів.
LIGA ZAKON, 15 квітня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Охоронна діяльність
Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони
Зелена енергетика
+6
Про що тема: Правове регулювання виробництва, продажу та державної підтримки енергії з альтернативних і відновлюваних джерел
Оціночна діяльність
+1
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності
Легалізація документів
+2
Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами
Управління відходами
+6
Про що тема: Правове регулювання процесів поводження з відходами, включаючи їх збирання, оброблення та утилізацію, дотримання екологічних вимог та ліцензування діяльності
Будівельна діяльність
+1
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю
Моніторинг ризиків у судовій системі
+3
Про що тема: Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок
Контроль публічних закупівель
+7
Про що тема: Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству
Бізнес‑групи: комплаєнс‑ризики, кейси, аналітика
+5
Про що тема: Тема стосується організації контролю за дотриманням законодавства, етичних норм і внутрішніх політик у межах бізнес-груп
Комплаєнс-контроль фізичних осіб: практичні кейси
+1
Про що тема: Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах