Які заходи впливу застосував НБУ до ТОВ "ФК МБК" у 2026 році?

НБУ застосував до ТОВ "ФК МБК" письмове застереження за порушення вимог законодавства щодо регулятивного капіталу та системи внутрішнього контролю, зобов’язавши усунути порушення протягом 30 днів.

Хто контролював платіжні системи "Даймонд Пей" та "Є-Пей" і які злочини їм інкримінують?

Колишній депутат Максим Сігалов контролював ці платіжні системи, які були залучені до незаконної організації азартних ігор, ухилення від сплати податків та легалізації коштів у великих розмірах.

Які зміни відбулися з ліцензіями небанківських фінансових установ у 2026 році?

НБУ відкликав ліцензії Державної іпотечної установи та ТОВ "Топлайн Фінанс" і виключив їх з реєстру, а також змінив обсяг ліцензії ТОВ "Капіталресурс", виключивши факторинг із переліку послуг.

Як розвивається фінтех в Україні і які інновації впроваджено?

Фінтех в Україні пройшов шлях від паперових документів до миттєвих переказів, відкритого банкінгу та платежів, ініційованих штучним інтелектом. У 2025 році більшість операцій з картками були безготівковими та безконтактними.

Що змінилося у системі стягнення податкового боргу через платіжні послуги?

ДПС впровадила автоматизовану систему формування та направлення електронних платіжних інструкцій на стягнення податкового боргу, що підвищує ефективність та прозорість процесу.

Головне за 24.08.2026 по темі: Фінансові та платіжні послуги

Експорт

Опрацьовано: 15795 джерел

Виявлено: 28 публікацій за 24 серпня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які заходи впливу застосував НБУ до ТОВ "ФК МБК" у 2026 році?

НБУ застосував до ТОВ "ФК МБК" письмове застереження за порушення вимог законодавства щодо регулятивного капіталу та системи внутрішнього контролю, зобов’язавши усунути порушення протягом 30 днів. Джерело
Хто контролював платіжні системи "Даймонд Пей" та "Є-Пей" і які злочини їм інкримінують?

Колишній депутат Максим Сігалов контролював ці платіжні системи, які були залучені до незаконної організації азартних ігор, ухилення від сплати податків та легалізації коштів у великих розмірах. Джерело
Які зміни відбулися з ліцензіями небанківських фінансових установ у 2026 році?

НБУ відкликав ліцензії Державної іпотечної установи та ТОВ "Топлайн Фінанс" і виключив їх з реєстру, а також змінив обсяг ліцензії ТОВ "Капіталресурс", виключивши факторинг із переліку послуг. Джерело
Як розвивається фінтех в Україні і які інновації впроваджено?

Фінтех в Україні пройшов шлях від паперових документів до миттєвих переказів, відкритого банкінгу та платежів, ініційованих штучним інтелектом. У 2025 році більшість операцій з картками були безготівковими та безконтактними. Джерело
Що змінилося у системі стягнення податкового боргу через платіжні послуги?

ДПС впровадила автоматизовану систему формування та направлення електронних платіжних інструкцій на стягнення податкового боргу, що підвищує ефективність та прозорість процесу. Джерело
Чому НБУ заборонив діяльність компаніям, пов’язаним із Money24/7?

Через відсутність необхідних ліцензій компанії здійснювали операції з валютними цінностями, залучення коштів та перекази, що суперечить законодавству, тому НБУ заборонив їхню діяльність. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

НБУ застосував заходи впливу до фінансових компаній, викрив масштабні схеми в платіжній інфраструктурі та відзначив розвиток фінтеху з інтеграцією ШІ-платежів в Україні у 2026 році

У серпні 2026 року Національний банк України посилив контроль за небанківськими фінансовими установами, застосувавши письмове застереження до ТОВ "ФК МБК" за порушення законодавства у сфері платіжних послуг, зокрема щодо регулятивного капіталу та системи внутрішнього контролю. Також НБУ відкликав ліцензії двох фінансових компаній та змінив обсяг ліцензії іншої, що свідчить про активне регулювання ринку небанківських фінансових послуг. Паралельно Бюро економічної безпеки викрило масштабну кримінальну схему, пов’язану з незаконною організацією азартних ігор та ухиленням від сплати податків через платіжні системи "Даймонд Пей" та "Є-Пей", які контролював колишній депутат Максим Сігалов. Схема включала маскування транзакцій, використання "дропів" та конвертацію у криптовалюту, що призвело до мільярдних збитків держави. Водночас український фінтех продовжує стрімко розвиватися: за 35 років від паперових міжбанківських документів до сучасних технологій, таких як миттєві перекази, відкритий банкінг та платежі, ініційовані штучним інтелектом. У 2025 році більшість операцій з платіжними картками були безготівковими, а безконтактні платежі становили 98%. Державна податкова служба впровадила автоматизовану систему електронних платіжних інструкцій для ефективного стягнення податкового боргу, що підвищує прозорість та оперативність процесу. Регулятор також заборонив діяльність компаніям, пов’язаним із Money24/7, через відсутність ліцензій, що підкреслює увагу НБУ до дотримання законодавства у сфері фінансових послуг. Загалом, 2026 рік демонструє активне регулювання платіжного ринку, боротьбу з нелегальними схемами та впровадження інновацій у фінансовій інфраструктурі України.

LIGA ZAKON, 24 серпня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Перехід української системи КВЕД до стандартів NACE

Про що тема: Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт IT-індустрія Агропромисловий комплекс Телеком та зв'язок Металургія Харчова промисловість Фармацевтика Авіакосмічне виробництво Медицина Публічні закупівлі

+13

Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Охоронна діяльність

Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Банківська діяльність Паливно-енергетичний комплекс

Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Оціночна діяльність

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Страхова діяльність Фінансові послуги Будівельна діяльність

Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Легалізація документів

Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Банківська діяльність Страхова діяльність

Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси +23

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Управління активами

Банківська діяльність +2

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +15

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +5

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги