Головне за 27.09.2026 по темі: Регулювання обігу віртуальних активів

Опрацьовано: 15873 джерел

Виявлено: 1 публікація за 27 вересня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Верховна Рада підтримала законопроєкт про жорсткий контроль банківських карток для боротьби з шахрайством та регулюванням віртуальних активів

Верховна Рада України в першому читанні ухвалила законопроєкт №16013, який передбачає створення Національним банком спеціального реєстру для контролю за підозрілою активністю клієнтів банків. Цей крок спрямований на боротьбу з шахрайськими схемами, зокрема продажем банківських карток та PIN-кодів стороннім особам, що часто використовуються для відмивання грошей та незаконних операцій з віртуальними активами. Закон вводить жорсткі обмеження для осіб, які потраплять до чорного списку НБУ, зокрема зменшення лімітів на перекази та обмеження кількості карток, що можна відкрити. Важливо, що законопроєкт також передбачає кримінальну відповідальність за передачу банківських рахунків стороннім особам, що є суттєвим кроком у регулюванні обігу віртуальних активів та боротьбі з їх незаконним використанням. Це має на меті зменшити ризики шахрайства, пов’язаного з криптовалютними операціями та іншими фінансовими махінаціями. Експерти наголошують на необхідності обережності при передачі банківських карток, особливо молоді, яка часто стає мішенню для шахраїв. Законопроєкт №16013 підкреслює важливість безпеки платіжних даних та відповідальності власників карток за їх використання. Це нововведення має значний вплив на регулювання обігу віртуальних активів в Україні, оподаткування таких операцій та посилення контролю за фінансовими потоками. Власникам карток рекомендується уникати передачі своїх даних третім особам, щоб не стати співучасниками злочинів і не втратити доступ до банківських послуг у майбутньому.