Що сталося з масштабною схемою у зовнішньоекономічній діяльності в Україні?

Було виявлено схему, де понад 2 300 компаній провели фіктивні зовнішньоекономічні операції на суму близько 198 млрд грн і зникли, використовуючи спільні адреси та мережі для реєстрації та звітності.

Які органи брали участь у виявленні цієї схеми?

Виявлення стало можливим завдяки спільній роботі Державної податкової служби, Бюро економічної безпеки та Державної митної служби, а також незалежним конкурсним призначенням керівників цих органів.

Які проблеми у контролі зовнішньоекономічної діяльності виявила ця справа?

Виявлено відсутність ефективної верифікації реальних власників компаній, відсутність дзеркальної торговельної статистики, а також слабкий контроль за номінальними директорами, що дозволяє створювати масштабні схеми.

Які заходи пропонуються для покращення контролю ЗЕД?

Пропонується впровадити конкурсний відбір керівників ДПС, механізм дзеркальної торговельної статистики, посилити верифікацію власників компаній, відповідальність посередників та супроводжувати податкові законопроєкти звітами про боротьбу з фінансовими схемами.

Як ця схема впливає на бюджет України?

Втрачені через схему кошти у 198 млрд грн значно перевищують військовий збір та інші важливі бюджетні надходження, що негативно впливає на фінансування оборони та соціальних програм.

Головне за 13.06.2026 по темі: Зовнішньоекономічна діяльність

Експорт

Опрацьовано: 15714 джерел

Виявлено: 1 публікація за 13 червня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Що сталося з масштабною схемою у зовнішньоекономічній діяльності в Україні?

Було виявлено схему, де понад 2 300 компаній провели фіктивні зовнішньоекономічні операції на суму близько 198 млрд грн і зникли, використовуючи спільні адреси та мережі для реєстрації та звітності. Джерело
Які органи брали участь у виявленні цієї схеми?

Виявлення стало можливим завдяки спільній роботі Державної податкової служби, Бюро економічної безпеки та Державної митної служби, а також незалежним конкурсним призначенням керівників цих органів. Джерело
Які проблеми у контролі зовнішньоекономічної діяльності виявила ця справа?

Виявлено відсутність ефективної верифікації реальних власників компаній, відсутність дзеркальної торговельної статистики, а також слабкий контроль за номінальними директорами, що дозволяє створювати масштабні схеми. Джерело
Які заходи пропонуються для покращення контролю ЗЕД?

Пропонується впровадити конкурсний відбір керівників ДПС, механізм дзеркальної торговельної статистики, посилити верифікацію власників компаній, відповідальність посередників та супроводжувати податкові законопроєкти звітами про боротьбу з фінансовими схемами. Джерело
Як ця схема впливає на бюджет України?

Втрачені через схему кошти у 198 млрд грн значно перевищують військовий збір та інші важливі бюджетні надходження, що негативно впливає на фінансування оборони та соціальних програм. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Виявлено масштабну схему фіктивного імпорту та експорту на 198 млрд грн: виклики контролю зовнішньоекономічної діяльності в Україні

У червні 2024 року Державна податкова служба України разом із Бюро економічної безпеки та Державною митною службою виявила масштабну схему фіктивного імпорту та експорту, яка охопила понад 2 300 компаній і загалом становила близько 198 млрд грн. Ці компанії провели зовнішньоекономічні операції, після чого фактично зникли, використовуючи спільні ІР-адреси та однакові адреси реєстрації, що свідчить про скоординовану діяльність. Виявлення цієї схеми стало можливим завдяки незалежним конкурсним призначенням керівників контролюючих органів та активній співпраці між відомствами. Цей випадок демонструє системні проблеми у сфері контролю зовнішньоекономічної діяльності в Україні, зокрема відсутність ефективних механізмів верифікації реальних власників компаній та контролю за імпортом і експортом товарів. Відсутність дзеркальної торговельної статистики та слабкий контроль за номінальними директорами дозволяють створювати такі масштабні схеми, що призводить до значних втрат державного бюджету. Водночас, податковий борг у сфері ЗЕД зростає, а ризик його стягнення залишається високим. Для подолання цих викликів необхідно впровадити конкурсний відбір керівників ДПС, запровадити механізм дзеркальної торговельної статистики, посилити верифікацію власників компаній та відповідальність професійних посередників. Також важливо, щоб кожен законопроєкт про підвищення податків супроводжувався звітом про боротьбу з великими фінансовими схемами. Ці кроки є ключовими для підвищення прозорості зовнішньоекономічної діяльності та наповнення бюджету України, особливо в умовах війни та підвищеного фіскального навантаження.

LIGA ZAKON, 13 червня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Зелена енергетика +83

Про що тема: Правове регулювання виробництва, продажу та державної підтримки енергії з альтернативних і відновлюваних джерел

Паливно-енергетичний комплекс Агропромисловий комплекс

Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Земельне право +5

Про що тема: Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Міграційні питання +13

Про що тема: Тема охоплює порядок в’їзду, перебування, працевлаштування іноземців, а також набуття або втрату громадянства України

Митниця та ЗЕД

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +109

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Первинні документи +5

Про що тема: Тема стосується фіксації господарських операцій у бухгалтерському обліку та є основою для податкового обліку

Торгівля

Тема стосується обов’язку підприємств сплачувати екологічний податок за забруднення довкілля. Вона важлива для екологічного контролю бізнесу, формування фінансової звітності та дотримання природоохоронного законодавства

Екологічний податок +4

Про що тема: Тема стосується обов’язку підприємств сплачувати екологічний податок за забруднення довкілля. Вона важлива для екологічного контролю бізнесу, формування фінансової звітності та дотримання природоохоронного законодавства

Паливно-енергетичний комплекс Транспорт Агропромисловий комплекс Металургія

Про новини та кейси щодо акцизу, які є критично важливим для підприємств, які імпортують, виробляють або реалізують підакцизну продукцію, з метою уникнення штрафів та ефективного податкового планування.

Акцизний податок +67

Про що тема: Про новини та кейси щодо акцизу, які є критично важливим для підприємств, які імпортують, виробляють або реалізують підакцизну продукцію, з метою уникнення штрафів та ефективного податкового планування.

Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Харчова промисловість Митниця та ЗЕД

Тема охоплює процеси правового оформлення, адміністрування і контролю технічної допомоги, що надається Україні з-за кордону, і є критично важливою для ефективного використання ресурсів у сфері розвитку, реформ та інфраструктурних проєктів

Міжнародна технічна допомога +24

Про що тема: Тема охоплює процеси правового оформлення, адміністрування і контролю технічної допомоги, що надається Україні з-за кордону, і є критично важливою для ефективного використання ресурсів у сфері розвитку, реформ та інфраструктурних проєктів

Паливно-енергетичний комплекс Будівельна діяльність Транспорт Металургія Митниця та ЗЕД

Тема стосується організації та контролю процесів переробки деревини, дотримання технічних стандартів, екологічних вимог і безпеки праці на деревообробних підприємствах

Деревообробне виробництво +1

Про що тема: Тема стосується організації та контролю процесів переробки деревини, дотримання технічних стандартів, екологічних вимог і безпеки праці на деревообробних підприємствах

Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Про регулювання видобування, обробки, транспортування та реалізації нафти й природного газу, що критично важливо для енергетичної безпеки, інвестицій у галузь та дотримання ліцензійних умов діяльності

Ринок нафти і газу +23

Про що тема: Про регулювання видобування, обробки, транспортування та реалізації нафти й природного газу, що критично важливо для енергетичної безпеки, інвестицій у галузь та дотримання ліцензійних умов діяльності

Паливно-енергетичний комплекс Транспорт Металургія Митниця та ЗЕД