Головне за 16.02.2026 по темі: Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси

Опрацьовано: 14450 джерел

Виявлено: 60 публікацій за 16 лютого

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НАБУ повідомило про підозру ексміністру енергетики Галущенку у справі «Мідас» та ключові зміни у комплаєнсі й податковому контролі у лютому 2026 року

У лютому 2026 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру колишньому міністру енергетики Герману Галущенку у справі «Мідас». Його підозрюють у масштабній корупційній схемі, пов’язаній із відмиванням понад 112 мільйонів доларів через офшорні структури та інвестиційний фонд, де бенефіціарами стали його колишня дружина та діти. Галущенка затримали під час спроби виїзду з України, розслідування триває за участі правоохоронних органів 15 країн. Цей випадок підкреслює важливість антикорупційного комплаєнсу та систем внутрішнього контролю у великих юридичних особах, особливо в державному секторі. Одночасно правоохоронці викрили масштабну схему тіньового обігу пального на Черкащині через ліцензовану мережу автозаправних станцій. Унаслідок незаконної діяльності державний бюджет недоотримав понад 10 мільйонів гривень податків. Керівниці мережі та головному бухгалтеру повідомлено про підозру у низці кримінальних правопорушень. Цей кейс ілюструє необхідність ефективного комплаєнс контролю та дотримання законодавства юридичними особами у сфері оподаткування. У парламенті зареєстровано законопроєкт №15024, який пропонує спрощену процедуру банкрутства для мікро- та малих підприємств із чіткими критеріями добросовісності, скороченням строків провадження та пріоритетом приватизації державних підприємств над банкрутством. Ці зміни спрямовані на підвищення ефективності процедур та запобігання зловживанням, що є важливим для систем внутрішнього контролю та комплаєнс програм. Державна податкова служба України розширила коло платників, які можуть скористатися податковою знижкою за оренду житла, включивши учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Також наголошено, що резиденти спеціальних режимів Defence City та Дія.City не звільняються від правил трансфертного ціноутворення і мають дотримуватися принципу «витягнутої руки». Це підкреслює важливість дотримання етичних стандартів та комплаєнс політик у бізнесі. В цілому, останні події демонструють зростаючу увагу держави та правоохоронних органів до комплаєнсу юридичних осіб, антикорупційного контролю та прозорості ведення бізнесу. Впровадження систем внутрішнього контролю, комплаєнс програм та дотримання законодавства стають ключовими факторами для мінімізації ризиків та забезпечення стабільного розвитку підприємств у сучасних умовах.