Головне за 03.11.2025 по темі: Санкції РНБО

Опрацьовано: 14363 джерел

Виявлено: 1 публікація за 3 листопада

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Виявлено схему незаконного виведення підсанкційних активів групи компаній "Юнігран" через фіктивні договори та перереєстрацію на підконтрольні структури після введення санкцій РНБО

Після введення санкцій Ради національної безпеки і оборони України щодо Ігоря Наумця, засновника групи компаній "Юнігран", активи його компаній мали бути передані державі. Проте, за даними розслідування, ексдепутат Броварської міської ради Сергій Шапран разом з колишнім заступником начальника ДФС у Києві Ігорем Скороходом організували багаторівневу схему незаконного виведення цих активів. Вони були перереєстровані на підконтрольні структури Шапрана через фіктивні договори купівлі-продажу, заниження вартості майна та судові рішення, що дозволило уникнути арешту майна. Компанії, які брали участь у схемі, ухилялися від сплати податків, переводили кошти в офшори та частково фінансували бізнес у Російській Федерації, що є порушенням санкційних обмежень. Одеська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати податків та незаконного заволодіння активами. Цей випадок підкреслює важливість ефективного контролю за виконанням санкцій та боротьби з їх порушеннями. Розслідування також наголошує на необхідності посилення заходів щодо припинення економічних відносин з підсанкційними особами та компаніями, а також на важливості координації між правоохоронними органами для забезпечення повного та об'єктивного розслідування. Винні у незаконному виведенні активів повинні понести відповідальність згідно з чинним законодавством України, що сприятиме зміцненню санкційної політики та захисту національної безпеки.