Як російська платіжна система A7 обходить санкції та які банки були залучені?

A7 використовує мережу підставних компаній і підроблені документи для проведення платежів через міжнародні банки, зокрема Standard Chartered, Citigroup, Deutsche Bank та банки в ОАЕ і Китаї. Це дозволяє обходити санкції та фінансувати військові закупівлі.

Які нові правила НБУ щодо валютних переказів з-за кордону для небанківських платіжних установ?

З 17 вересня 2026 року валютні перекази на платіжні рахунки фізичних осіб у небанківських платіжних установах автоматично конвертуються у гривню за курсом, визначеним договором між банком і платіжним сервісом. Отримувач не може обирати курс конвертації.

Хто очолив рейтинг платіжних систем України у 2026 році і які особливості цього рейтингу?

Лідером рейтингу стала NovaPay, яка поєднує онлайн-платежі з мережею фізичних відділень. EasyPay посіла друге місце завдяки широкій мережі терміналів. Рейтинг враховує інфраструктуру, сервісні можливості та фінансові показники.

Які заходи впливу застосував НБУ до небанківських фінансових компаній?

НБУ зупинив окремі види операцій у двох компаніях, видав письмові застереження іншій та вимагав усунення порушень у четвертій. Також відкликав ліцензію у однієї установи та змінив обсяг ліцензії іншої.

Чому Верховний Суд скасував рішення судів щодо перевірки ФОП?

Через порушення процедури призначення перевірки, зокрема, у наказі було зазначено лише назву магазину, а не ФОП, що позбавляє наказ правової визначеності. Суд зобов'язав провести новий розгляд із дотриманням законних процедур.

Головне за 22.09.2026 по темі: Фінансові та платіжні послуги

Експорт

Опрацьовано: 15864 джерел

Виявлено: 53 публікації за 22 вересня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Як російська платіжна система A7 обходить санкції та які банки були залучені?

A7 використовує мережу підставних компаній і підроблені документи для проведення платежів через міжнародні банки, зокрема Standard Chartered, Citigroup, Deutsche Bank та банки в ОАЕ і Китаї. Це дозволяє обходити санкції та фінансувати військові закупівлі. Джерело
Які нові правила НБУ щодо валютних переказів з-за кордону для небанківських платіжних установ?

З 17 вересня 2026 року валютні перекази на платіжні рахунки фізичних осіб у небанківських платіжних установах автоматично конвертуються у гривню за курсом, визначеним договором між банком і платіжним сервісом. Отримувач не може обирати курс конвертації. Джерело
Хто очолив рейтинг платіжних систем України у 2026 році і які особливості цього рейтингу?

Лідером рейтингу стала NovaPay, яка поєднує онлайн-платежі з мережею фізичних відділень. EasyPay посіла друге місце завдяки широкій мережі терміналів. Рейтинг враховує інфраструктуру, сервісні можливості та фінансові показники. Джерело
Які заходи впливу застосував НБУ до небанківських фінансових компаній?

НБУ зупинив окремі види операцій у двох компаніях, видав письмові застереження іншій та вимагав усунення порушень у четвертій. Також відкликав ліцензію у однієї установи та змінив обсяг ліцензії іншої. Джерело
Чому Верховний Суд скасував рішення судів щодо перевірки ФОП?

Через порушення процедури призначення перевірки, зокрема, у наказі було зазначено лише назву магазину, а не ФОП, що позбавляє наказ правової визначеності. Суд зобов'язав провести новий розгляд із дотриманням законних процедур. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Російська платіжна система A7 провела $6,9 млрд через міжнародні банки в обхід санкцій із підробленими документами, НБУ змінив правила зарахування валютних переказів для небанківських платіжних установ, NovaPay очолила рейтинг платіжних систем України 2026

Розслідування Financial Times викрило масштабну схему обходу санкцій Росією через платіжну систему A7, яка провела понад 6,9 млрд доларів через міжнародні банки, використовуючи сотні підставних компаній та підроблені документи. Ця мережа дозволила фінансувати військові закупівлі та приховувати справжніх учасників операцій, а також обійти обмеження SWIFT. Основними банками-посередниками були Standard Chartered, Citigroup, Deutsche Bank, а також банки в ОАЕ та Китаї. Схема включала підробку рахунків-фактур і заміну митних кодів товарів, що підпадають під санкції. Національний банк України з 17 вересня 2026 року запровадив нові правила зарахування валютних переказів з-за кордону на платіжні рахунки фізичних осіб у небанківських платіжних установах. Тепер такі перекази автоматично конвертуються у гривню за курсом, визначеним договором між банком і платіжним сервісом, без можливості вибору курсу отримувачем. Це правило також поширюється на карткові перекази через міжнародні платіжні системи. Нові норми уніфікують підходи до валютних операцій між банками та небанківськими платіжними установами. Аналітика Ukrainian Business Award показала, що NovaPay очолила рейтинг платіжних систем України 2026 року, поєднуючи онлайн-сервіси з мережею фізичних відділень. EasyPay зберігає сильні позиції завдяки широкій мережі терміналів. Інші платіжні системи, такі як Portmone, ПРОСТІР та WayForPay, пропонують різноманітні платіжні послуги для бізнесу та споживачів. Водночас Національний банк застосував заходи впливу до чотирьох небанківських фінансових компаній через ризикову діяльність, зупинивши окремі операції та вимагаючи усунення порушень. Верховний Суд України скасував рішення судів через порушення процедури перевірки ФОП за податковими повідомленнями, що підкреслює важливість дотримання законних процедур під час податкових перевірок. Ці події є ключовими для юристів, бухгалтерів, підприємців та фахівців у сфері фінансових послуг, оскільки впливають на регулювання платіжної інфраструктури, валютні операції та податковий контроль в Україні.

LIGA ZAKON, 22 вересня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Перехід української системи КВЕД до стандартів NACE

Про що тема: Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт IT-індустрія Агропромисловий комплекс Телеком та зв'язок Металургія Харчова промисловість Фармацевтика Авіакосмічне виробництво Медицина Публічні закупівлі

+13

Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Охоронна діяльність +7

Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Банківська діяльність Паливно-енергетичний комплекс

Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Оціночна діяльність +17

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Страхова діяльність Фінансові послуги Будівельна діяльність

Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Легалізація документів +9

Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Банківська діяльність Страхова діяльність

Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси +116

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Управління активами

Банківська діяльність +34

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +56

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +22

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги

Про форс-мажорні обставини +1

Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням

Страхова діяльність

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +48

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги