Що передбачає законопроєкт №10225-д щодо віртуальних активів в Україні?

Законопроєкт №10225-д передбачає легалізацію ринку віртуальних активів, ліцензування провайдерів, впровадження правил AML/KYC, оподаткування операцій з криптовалютами та створення системи захисту користувачів.

Які проблеми виникають у фінансовому моніторингу криптовалют в Україні?

Відсутність уніфікованих методик і чітких інструкцій призводить до блокування рахунків добросовісних користувачів, надмірних вимог до документів і правової невизначеності для банків і клієнтів.

Як Європейський Союз регулює криптовалютні транзакції у нових санкціях проти Росії?

У 19-му пакеті санкцій ЄС вперше ввів обмеження для криптоплатформ і транзакцій у криптовалюті, заборонив співпрацю іноземних банків із російською платіжною системою «Мир» та обмежив транзакції з компаніями у спеціальних економічних зонах.

Які складнощі існують у застосуванні статті 209 КК України про відмивання коштів?

Стаття 209 КК має проблеми з визначенням предикатного діяння і ступенем доказування, що створює правову невизначеність і ускладнює кримінальне переслідування за відмивання майна, одержаного злочинним шляхом.

Які кримінальні схеми пов’язані з відмиванням коштів у гральному бізнесі в Україні?

Через банки, де працювали окремі посадовці, кошти нелегального грального бізнесу відмиваються через транзитні рахунки, криптобіржі та платіжні системи, використовуючи дроп-акаунти і фіктивні компанії, що ускладнює їх відстеження.

Головне за 19.09.2025 по темі: Регулювання обігу віртуальних активів

Експорт

Опрацьовано: 14306 джерел

Виявлено: 19 публікацій за 19 вересня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Що передбачає законопроєкт №10225-д щодо віртуальних активів в Україні?

Законопроєкт №10225-д передбачає легалізацію ринку віртуальних активів, ліцензування провайдерів, впровадження правил AML/KYC, оподаткування операцій з криптовалютами та створення системи захисту користувачів. Джерело
Які проблеми виникають у фінансовому моніторингу криптовалют в Україні?

Відсутність уніфікованих методик і чітких інструкцій призводить до блокування рахунків добросовісних користувачів, надмірних вимог до документів і правової невизначеності для банків і клієнтів. Джерело
Як Європейський Союз регулює криптовалютні транзакції у нових санкціях проти Росії?

У 19-му пакеті санкцій ЄС вперше ввів обмеження для криптоплатформ і транзакцій у криптовалюті, заборонив співпрацю іноземних банків із російською платіжною системою «Мир» та обмежив транзакції з компаніями у спеціальних економічних зонах. Джерело
Які складнощі існують у застосуванні статті 209 КК України про відмивання коштів?

Стаття 209 КК має проблеми з визначенням предикатного діяння і ступенем доказування, що створює правову невизначеність і ускладнює кримінальне переслідування за відмивання майна, одержаного злочинним шляхом. Джерело
Які кримінальні схеми пов’язані з відмиванням коштів у гральному бізнесі в Україні?

Через банки, де працювали окремі посадовці, кошти нелегального грального бізнесу відмиваються через транзитні рахунки, криптобіржі та платіжні системи, використовуючи дроп-акаунти і фіктивні компанії, що ускладнює їх відстеження. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Законопроєкт №10225-д та нові підходи до регулювання, оподаткування і відповідальності за віртуальні активи в Україні: виклики, міжнародний досвід і корупційні ризики

В Україні триває процес легалізації ринку віртуальних активів через законопроєкт №10225-д, який передбачає створення правового поля для криптовалют, ліцензування провайдерів, впровадження AML/KYC процедур та оподаткування операцій з цифровими активами. Цей документ має потенціал вивести ринок з «сірої зони», знизити корупційні ризики та збільшити надходження до бюджету, але потребує доопрацювання для балансу між стимулюванням бізнесу і контролем. Важливою складовою є встановлення чітких правил відповідальності та захисту користувачів. Фінансовий моніторинг у сфері криптовалют в Україні стикається з викликами через відсутність уніфікованих методик і ризик блокування добросовісних користувачів. Закон №11043 посилює контроль за платіжними сервісами, вводить механізми реєстрації підозрілих рахунків і відповідальність за сприяння ухиленню від фінмоніторингу. Україна орієнтується на міжнародні стандарти FATF, ЄС та США, але потребує збалансованого підходу для розвитку прозорого ринку. На міжнародному рівні Європейський Союз у 19-му пакеті санкцій вперше включив обмеження для криптоплатформ і транзакцій у криптовалюті, що підкреслює важливість контролю за віртуальними активами у глобальній політиці безпеки. Водночас в Україні існують проблеми з кваліфікацією злочинів за ст. 209 КК, що ускладнює боротьбу з відмиванням коштів. Приклади кримінальних схем у гральному бізнесі через банки демонструють необхідність посилення контролю та відповідальності для запобігання фінансовим злочинам.

LIGA ZAKON, 19 вересня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Банківська діяльність +13

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +33

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +15

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +27

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги

Благодійна і гуманітарна допомога +3

Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги

Фінансові послуги Митниця та ЗЕД

Фінансові та платіжні послуги +19

Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог

Ринок цінних паперів Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Управління активами

Іпотечне кредитування +2

Про що тема: Про процеси та умови надання іпотечних кредитів, зміни у законодавстві та тенденції на ринку житла

Банківська діяльність Фінансові послуги

Воєнний стан: наслідки для бізнесу +2

Про що тема: Введення воєнного стану: що далі?

Ринок цінних паперів Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт IT-індустрія Агропромисловий комплекс Телеком та зв'язок Металургія Харчова промисловість Фармацевтика

+11

Аналітика, яка дозволяє правильно оцінювати фінансові ризики та планувати витрати. Зміни в курсах валют можуть вплинути на собівартість продукції, ціни та прибутковість компанії

Курси валют: аналітика та огляди трендів +3

Про що тема: Аналітика, яка дозволяє правильно оцінювати фінансові ризики та планувати витрати. Зміни в курсах валют можуть вплинути на собівартість продукції, ціни та прибутковість компанії

Банківська діяльність Фінансові послуги

Кібербезпека та захист даних +2

Про що тема: Інформаційна безпека та захист персональних даних на підприємстві

Банківська діяльність Фінансові послуги IT-індустрія Телеком та зв'язок