Головне за 10.12.2025 по темі: Регулювання обігу віртуальних активів

Опрацьовано: 14366 джерел

Виявлено: 7 публікацій за 10 грудня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Нелегальні схеми, оподаткування та контроль віртуальних активів: виклики та нові підходи в Україні у 2025 році

В Україні продовжують виявлятися проблеми з регулюванням обігу віртуальних активів, що проявляється на прикладі нелегального онлайн-казино Dragon Money. Цей проєкт працює без ліцензії, приймає платежі у гривні та криптовалюті, оптимізує податки та має політичне покровительство, що викликає занепокоєння щодо законності його діяльності та відповідальності за використання віртуальних активів. Заявки на ліцензію подаються, але реальний контроль залишається сумнівним. Проблеми фінансового моніторингу в Україні загострюються через недостатню ефективність Державної служби фінансового моніторингу, яка не надає повної інформації для розслідувань, зокрема щодо операцій з криптовалютою. Голова служби Філіп Пронін піддається критиці за провали у контролі, що ставить під сумнів відповідальність за використання віртуальних активів і загрожує фінансовій безпеці країни. Водночас Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку готує запуск особових інвестиційних рахунків, що має модернізувати фінансову архітектуру України. Однак НКЦПФР відмовилася контролювати крипторинок, що залишає питання регулювання віртуальних активів відкритими. Національний банк України посилює контроль, накладаючи значні штрафи на банки за порушення у фінансовому моніторингу, що свідчить про зростаючу відповідальність за операції з віртуальними активами та необхідність удосконалення системи оподаткування та контролю.