Головне за 31.01.2026 по темі: Регулювання обігу віртуальних активів

Опрацьовано: 14426 джерел

Виявлено: 12 публікацій за 31 січня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

OFAC та ЄС посилюють санкції проти криптовалютних бірж і сервісів у контексті регулювання обігу віртуальних активів та відповідальності за їх використання

У січні 2026 року Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) запровадило санкції проти двох криптовалютних бірж, зареєстрованих у Великій Британії, які пов’язують з іранським бізнесменом Бабаком Занджані. Ці біржі підозрюють у порушенні санкцій через обробку фінансових потоків, пов’язаних із Корпусом вартових ісламської революції (КВІР). Це перший випадок, коли OFAC застосувало санкції проти криптобірж за діяльність у фінансовому секторі Ірану, що підкреслює зростаючу увагу до регулювання обігу віртуальних активів у контексті міжнародних санкцій. Паралельно Міністерство фінансів США ввело санкції проти іранських посадовців, відповідальних за жорстоке придушення протестів, а також проти криптобірж, пов’язаних із фінансуванням КВІР. Санкції передбачають можливість цивільної та кримінальної відповідальності за порушення, що акцентує увагу на відповідальності за використання віртуальних активів у незаконних цілях. У Казахстані регулятори розпочали перевірки банків і посилили контроль за трансграничними операціями, зокрема через криптовалюти, що свідчить про глобальні тенденції посилення нагляду за обігом цифрових активів. У Європейському Союзі готують 20-й пакет санкцій, який передбачає посилення обмежень проти російських банків, нафтових компаній та криптовалютних сервісів, що допомагають обходити санкції. Однією з ключових ініціатив є заміна механізму цінової стелі на нафту РФ повною забороною на надання морських послуг для її транспортування, що ускладнить обходження санкцій. Ці заходи свідчать про зростаючу роль регулювання віртуальних активів у міжнародній санкційній політиці та підвищення відповідальності за їх використання у фінансових схемах, пов’язаних із порушеннями законодавства.