Регулювання обігу віртуальних активів

Опрацьовано: 15200 джерел

Виявлено: 16 публікацій за 23 жовтня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

ЄС пропонує посилити контроль за криптоплатформами без ліцензій, а справи Coinbase і про криптовалютне відмивання коштів показують зростання вимог до нагляду та відповідальності

Європейські правила для ринку криптоактивів залишаються в центрі уваги регуляторів. Французькі органи запропонували розширити повноваження національних наглядових установ і ESMA, зокрема для виявлення платформ, що обслуговують клієнтів без належної авторизації. Серед можливих інструментів — автоматизований аналіз відкритих вебсайтів і посилений контроль реклами криптопослуг. Окремо пропонується уточнити, коли просування криптосервісів означає активне залучення клієнтів у ЄС. Ці ініціативи пов’язані з практичним застосуванням MiCA після завершення перехідного періоду для ліцензування. Вимоги до внутрішнього контролю криптокомпаній також ілюструє рішення Центрального банку Ірландії щодо Coinbase Ireland. Регулятор виявив порушення, пов’язані з контролем за переданими на аутсорсинг функціями та захистом клієнтських коштів. Компанія визнала встановлені порушення, а застосування штрафу залежить від затвердження судом. Цей випадок показує, що передача операцій іншим структурам не знімає з ліцензованого підрозділу обов’язку забезпечувати належний нагляд. Для учасників ринку важливими залишаються якість корпоративного управління та дотримання вимог щодо збереження коштів клієнтів. Інші публікації висвітлюють використання криптоактивів у деклараціях, розслідуваннях та ризиках зберігання. У матеріалі про призначення посадовця наведено задекларовані залишки Bitcoin і Tether, що демонструє включення таких активів до відомостей про майновий стан. Правоохоронці, своєю чергою, повідомили про криптовалютний рахунок, який, за версією слідства, використовувався для отримання коштів від незаконної діяльності та подальшої легалізації майна. Окремий інцидент із апаратними гаманцями показав, що загроза може стосуватися не лише програмного забезпечення, а й ланцюга постачання пристроїв. Разом ці приклади охоплюють регуляторний нагляд, декларування, кримінальну відповідальність і практичні заходи безпеки, але не визначають окремого нового правила оподаткування віртуальних активів.