Які нові зміни у валютному нагляді впроваджують ДПС і НБУ для бізнесу?

ДПС і НБУ запровадили оновлений механізм обміну інформацією з банками, що підвищує прозорість валютних операцій, скорочує строки перевірок і мінімізує ризики зловживань при зовнішньоекономічних операціях, зокрема імпорті та експорті.

Як працювали схеми відмивання грошей через імпорт електронних товарів в Україні?

Схеми базувалися на фіктивному імпорті цифрових товарів через платіжні системи Wallet One та інші заборонені НБУ сервіси. Кошти виводилися за кордон через фіктивні компанії, зокрема до Росії, що дозволяло легалізувати злочинні доходи.

Яку підтримку отримують українські експортери від держави та банків?

Експортно-кредитне агентство пропонує страхування договорів ЗЕД, фінансування та інші програми підтримки. Банки, як Банк Львів, надають валютне обслуговування, супровід контрактів і навчання, що допомагає бізнесу ефективно працювати на зовнішніх ринках.

Які послуги пропонують логістичні компанії для зовнішньоекономічної діяльності?

Компанії, як Freight Transport Partner, забезпечують міжнародну доставку вантажів, митний брокерський супровід, зберігання товарів і повний юридичний супровід імпорту та експорту, що допомагає оптимізувати ланцюги постачання і зменшити витрати.

Чому кримінальні справи щодо схем імпорту електронних товарів не дійшли до суду?

Незважаючи на проведені обшуки та вилучення доказів, справи були закриті без судового розгляду, що може свідчити про проблеми в правоохоронній системі або недостатню ефективність розслідувань.

Головне за 27.10.2025 по темі: Зовнішньоекономічна діяльність

Експорт

Опрацьовано: 14375 джерел

Виявлено: 5 публікацій за 27 жовтня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які нові зміни у валютному нагляді впроваджують ДПС і НБУ для бізнесу?

ДПС і НБУ запровадили оновлений механізм обміну інформацією з банками, що підвищує прозорість валютних операцій, скорочує строки перевірок і мінімізує ризики зловживань при зовнішньоекономічних операціях, зокрема імпорті та експорті. Джерело
Як працювали схеми відмивання грошей через імпорт електронних товарів в Україні?

Схеми базувалися на фіктивному імпорті цифрових товарів через платіжні системи Wallet One та інші заборонені НБУ сервіси. Кошти виводилися за кордон через фіктивні компанії, зокрема до Росії, що дозволяло легалізувати злочинні доходи. Джерело
Яку підтримку отримують українські експортери від держави та банків?

Експортно-кредитне агентство пропонує страхування договорів ЗЕД, фінансування та інші програми підтримки. Банки, як Банк Львів, надають валютне обслуговування, супровід контрактів і навчання, що допомагає бізнесу ефективно працювати на зовнішніх ринках. Джерело
Які послуги пропонують логістичні компанії для зовнішньоекономічної діяльності?

Компанії, як Freight Transport Partner, забезпечують міжнародну доставку вантажів, митний брокерський супровід, зберігання товарів і повний юридичний супровід імпорту та експорту, що допомагає оптимізувати ланцюги постачання і зменшити витрати. Джерело
Чому кримінальні справи щодо схем імпорту електронних товарів не дійшли до суду?

Незважаючи на проведені обшуки та вилучення доказів, справи були закриті без судового розгляду, що може свідчити про проблеми в правоохоронній системі або недостатню ефективність розслідувань. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Нові механізми валютного нагляду, державна підтримка експортерів та викриття схем імпорту електронних товарів в Україні у 2024 році

У 2024 році в Україні відбуваються значні зміни у сфері зовнішньоекономічної діяльності, зокрема у валютному нагляді та підтримці експортерів. Державна податкова служба спільно з Національним банком України впровадили новий підхід до взаємодії з банками, що підвищує прозорість валютних операцій і мінімізує ризики зловживань при імпорті та експорті товарів. Особлива увага приділяється дотриманню граничних строків розрахунків, що є важливим для бізнесу у складних економічних умовах. Водночас розслідування викрили схеми відмивання грошей через імпорт цифрових товарів, організовані під керівництвом бізнесмена Олександра Сердюка. Використання платіжних систем, заборонених НБУ, та фіктивних компаній дозволяло виводити кошти за кордон, зокрема до Росії. Незважаючи на вилучення доказів, кримінальні справи були закриті без судового розгляду, що викликає занепокоєння щодо ефективності правоохоронної системи. Для підтримки експортерів та імпортерів банки, зокрема Банк Львів, пропонують комплексні послуги з валютного обслуговування, фінансування міжнародних проєктів та навчання. Державні програми, які реалізує Експортно-кредитне агентство, допомагають мінімізувати фінансові ризики та розширювати зовнішні ринки для українського бізнесу. Логістичні компанії, як Freight Transport Partner, також сприяють оптимізації зовнішньоекономічних операцій, забезпечуючи повний супровід імпорту та експорту товарів.

LIGA ZAKON, 27 жовтня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Земельне право

Про що тема: Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Міграційні питання +2

Про що тема: Тема охоплює порядок в’їзду, перебування, працевлаштування іноземців, а також набуття або втрату громадянства України

Митниця та ЗЕД

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +7

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Первинні документи +1

Про що тема: Тема стосується фіксації господарських операцій у бухгалтерському обліку та є основою для податкового обліку

Торгівля

Тема стосується обов’язку підприємств сплачувати екологічний податок за забруднення довкілля. Вона важлива для екологічного контролю бізнесу, формування фінансової звітності та дотримання природоохоронного законодавства

Екологічний податок +3

Про що тема: Тема стосується обов’язку підприємств сплачувати екологічний податок за забруднення довкілля. Вона важлива для екологічного контролю бізнесу, формування фінансової звітності та дотримання природоохоронного законодавства

Паливно-енергетичний комплекс Транспорт Агропромисловий комплекс Металургія

Про новини та кейси щодо акцизу, які є критично важливим для підприємств, які імпортують, виробляють або реалізують підакцизну продукцію, з метою уникнення штрафів та ефективного податкового планування.

Акцизний податок +5

Про що тема: Про новини та кейси щодо акцизу, які є критично важливим для підприємств, які імпортують, виробляють або реалізують підакцизну продукцію, з метою уникнення штрафів та ефективного податкового планування.

Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Харчова промисловість Митниця та ЗЕД

Тема охоплює процеси правового оформлення, адміністрування і контролю технічної допомоги, що надається Україні з-за кордону, і є критично важливою для ефективного використання ресурсів у сфері розвитку, реформ та інфраструктурних проєктів

Міжнародна технічна допомога +5

Про що тема: Тема охоплює процеси правового оформлення, адміністрування і контролю технічної допомоги, що надається Україні з-за кордону, і є критично важливою для ефективного використання ресурсів у сфері розвитку, реформ та інфраструктурних проєктів

Паливно-енергетичний комплекс Будівельна діяльність Транспорт Металургія Митниця та ЗЕД

Тема стосується організації та контролю процесів переробки деревини, дотримання технічних стандартів, екологічних вимог і безпеки праці на деревообробних підприємствах

Деревообробне виробництво

Про що тема: Тема стосується організації та контролю процесів переробки деревини, дотримання технічних стандартів, екологічних вимог і безпеки праці на деревообробних підприємствах

Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Про регулювання видобування, обробки, транспортування та реалізації нафти й природного газу, що критично важливо для енергетичної безпеки, інвестицій у галузь та дотримання ліцензійних умов діяльності

Ринок нафти і газу +4

Про що тема: Про регулювання видобування, обробки, транспортування та реалізації нафти й природного газу, що критично важливо для енергетичної безпеки, інвестицій у галузь та дотримання ліцензійних умов діяльності

Паливно-енергетичний комплекс Транспорт Металургія Митниця та ЗЕД

Про правове регулювання екологічних вимог до виробництв, включно з дозволами, перевірками, стандартами викидів і гармонізацією з європейськими нормами

Екологічне регулювання +6

Про що тема: Про правове регулювання екологічних вимог до виробництв, включно з дозволами, перевірками, стандартами викидів і гармонізацією з європейськими нормами

Паливно-енергетичний комплекс Будівельна діяльність Транспорт Агропромисловий комплекс Металургія Харчова промисловість Фармацевтика