Головне за 19.06.2026 по темі: Медійні розслідування та наслідки

Опрацьовано: 15696 джерел

Виявлено: 21 публікація за 19 червня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Нові підходи правоохоронців до виявлення корупційних злочинів і зловживань владою: від фінансового моніторингу до кримінальних проваджень у 2026 році

У 2026 році в Україні значно посилився контроль за фінансовими операціями бізнесу з боку правоохоронних органів, що призводить до активнішого виявлення корупційних злочинів, зловживань владою та інших кримінальних правопорушень. Першим етапом розслідувань стає фінансовий моніторинг, коли банки ідентифікують підозрілі транзакції та передають інформацію до Держфінмоніторингу, а далі — до НАБУ, БЕБ та прокуратури. Важливо, щоб бізнес не ігнорував запити і надавав розгорнуті пояснення, інакше ризикує втратити рахунки та опинитися під слідством. Другий етап передбачає глибокі перевірки, під час яких правоохоронці оцінюють не лише офіційні документи, а й реальні схеми діяльності компанії. Концепція «умисної сліпоти» означає, що керівники чи комплаєнс-офіцери, які свідомо ігнорують ризики, можуть стати співучасниками злочину. Судова практика демонструє, що навіть чисті кошти, змішані з незаконними, можуть бути конфісковані. На третьому етапі розслідувань критично важливо правильно вибудувати захист, залучаючи юристів, бухгалтерів і податкових консультантів. Такий комплексний підхід допомагає розкласти операції на зрозумілі частини та мінімізувати ризики кримінального переслідування. Загалом, сучасна практика показує, що бізнес повинен постійно перевіряти контрагентів і бути готовим до ретельного контролю, щоб уникнути кримінальних проваджень і зловживань владою.