Що вважається самостійним усуненням порушень юридичною особою за позицією Верховного Суду?

Самостійним усуненням порушень є добровільне виправлення порушення юридичною особою за власною ініціативою до застосування санкцій або інших заходів впливу, а не у відповідь на запити органів нагляду.

Які основні порушення комплаєнс контролю виявив Національний банк у банках?

НБУ виявив неналежну перевірку клієнтів, відсутність ризик-орієнтованого підходу, недотримання внутрішніх процедур фінансового моніторингу та несвоєчасне повідомлення про порогові операції.

Чому важлива комплексна санкційна перевірка іноземних контрагентів?

Комплексна санкційна перевірка дозволяє виявити пов’язані із санкційними особами структури, бенефіціарів і керівників, що не видно при перевірці лише за назвою компанії, і таким чином зменшує ризики блокування платежів і контрактів.

Які проблеми виявлено у сфері комплаєнсу будівельних компаній в Україні?

Багато будівельних компаній мають недостатньо розвинені системи бізнес-доброчесності та комплаєнсу, що створює ризики непрозорості, зниження якості робіт та втрати довіри замовників і партнерів.

Які підстави для визнання боржника банкрутом за відсутності плану санації?

Підставами є наявність ознак неплатоспроможності, перевищення пасивів над активами, сплив граничного строку розпорядження майном та рішення кредиторів про перехід до ліквідаційної процедури.

Головне за 08.08.2026 по темі: Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси

Експорт

Опрацьовано: 15763 джерел

Виявлено: 30 публікацій за 8 серпня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Що вважається самостійним усуненням порушень юридичною особою за позицією Верховного Суду?

Самостійним усуненням порушень є добровільне виправлення порушення юридичною особою за власною ініціативою до застосування санкцій або інших заходів впливу, а не у відповідь на запити органів нагляду. Джерело
Які основні порушення комплаєнс контролю виявив Національний банк у банках?

НБУ виявив неналежну перевірку клієнтів, відсутність ризик-орієнтованого підходу, недотримання внутрішніх процедур фінансового моніторингу та несвоєчасне повідомлення про порогові операції. Джерело
Чому важлива комплексна санкційна перевірка іноземних контрагентів?

Комплексна санкційна перевірка дозволяє виявити пов’язані із санкційними особами структури, бенефіціарів і керівників, що не видно при перевірці лише за назвою компанії, і таким чином зменшує ризики блокування платежів і контрактів. Джерело
Які проблеми виявлено у сфері комплаєнсу будівельних компаній в Україні?

Багато будівельних компаній мають недостатньо розвинені системи бізнес-доброчесності та комплаєнсу, що створює ризики непрозорості, зниження якості робіт та втрати довіри замовників і партнерів. Джерело
Які підстави для визнання боржника банкрутом за відсутності плану санації?

Підставами є наявність ознак неплатоспроможності, перевищення пасивів над активами, сплив граничного строку розпорядження майном та рішення кредиторів про перехід до ліквідаційної процедури. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Верховний Суд про самостійне усунення порушень у комплаєнсі юридичних осіб та важливість комплексної санкційної перевірки контрагентів для ефективного комплаєнс контролю

Верховний Суд України наголосив, що для юридичних осіб важливо самостійно і добровільно усувати порушення законодавства до застосування санкцій. Усунення порушень у відповідь на запити органів нагляду не вважається самостійним і не звільняє від відповідальності. Це рішення підкреслює необхідність активної політики комплаєнсу, систем внутрішнього контролю та дотримання етичних стандартів у діяльності юридичних осіб, особливо у сфері фінансового моніторингу та антикорупційного комплаєнсу. Національний банк України у липні 2026 року застосував значні штрафи до банків та фінансових установ за порушення комплаєнс контролю, зокрема неналежну перевірку клієнтів, відсутність ризик-орієнтованого підходу та недотримання внутрішніх процедур. Це свідчить про важливість впровадження ефективних комплаєнс програм і систем внутрішнього контролю для дотримання законодавства юридичними особами. Дослідження у будівельному секторі України виявили низький рівень розвитку практик бізнес-доброчесності та комплаєнсу, що створює ризики для прозорості та якості відбудови. Для підвищення ефективності та довіри необхідно впроваджувати єдині стандарти, прозорі процедури перевірки партнерів і контролю закупівель. Також важливою є комплексна санкційна перевірка іноземних контрагентів, яка виходить за межі простої перевірки назви компанії і включає аналіз структури власності, бенефіціарів і пов’язаних осіб, що допомагає зменшити ризики блокування платежів та контрактів.

LIGA ZAKON, 08 серпня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин

Єдині та Державні реєстри Міністерства юстиції України

Про що тема: Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин

ЖКГ, ОСББ Будівельна діяльність Транспорт Управління активами

Про правові засади та кейси управління державними, комунальними та корпоративними активами, для юристів і керівників, які відповідають за збереження та ефективне використання майна підприємств і держави

Управління активами +10

Про що тема: Про правові засади та кейси управління державними, комунальними та корпоративними активами, для юристів і керівників, які відповідають за збереження та ефективне використання майна підприємств і держави

Ринок цінних паперів Управління активами

Фінансові та платіжні послуги +5

Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог

Ринок цінних паперів Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Управління активами