забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 06.09.2025 по темі: Адвокатура та адвокатська діяльність
ЕкспортОпрацьовано: 14260 джерел
Виявлено: 3 публікації за 6 вересня
-
Хто такий Євгеній Бамбізов і в чому його підозрюють?
Євгеній Бамбізов — колишній заступник голови ДФС, якого підозрюють в організації масштабної схеми відмивання понад 1,5 млрд грн через фіктивні фірми, що діяли під прикриттям адвокатської діяльності. Джерело
-
Як працювала схема відмивання грошей через фіктивні фірми?
Схема включала десятки фіктивних компаній, які не мали реальної діяльності, але використовувалися для переказу коштів і ухилення від сплати податків, зокрема заниження ПДВ. Джерело
-
Що загрожує шахрайці, яка видавала себе за адвоката?
Жінці, яка під виглядом адвоката виманила 70 000 гривень у двох громадян, загрожує до трьох років позбавлення волі за повторне шахрайство. Джерело
-
Як перевірити, чи є адвокат дійсним?
Статус адвоката можна перевірити в офіційному Єдиному реєстрі адвокатів України на сайті Національної асоціації адвокатів України. Джерело
-
Які політичні зв’язки мав Євгеній Бамбізов?
Бамбізов мав зв’язки з колишніми депутатами та партіями, зокрема фінансував проросійські політичні сили через фіктивні компанії. Джерело
-
Які наслідки має корупція в адвокатурі та податковій системі для України?
Корупція призводить до втрати державних коштів, тінізації бізнесу, послаблення довіри до влади та підриву національних інтересів, особливо в умовах війни. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Затримання Євгенія Бамбізова за масштабну схему відмивання 1,5 млрд грн через фіктивні фірми під прикриттям адвокатської діяльності та викриття шахрайства з підробкою адвокатського статусу
У серпні 2025 року Служба безпеки України затримала колишнього заступника голови ДФС Євгенія Бамбізова, який підозрюється в організації масштабної схеми відмивання понад 1,5 мільярда гривень через мережу фіктивних фірм. Схема діяла під прикриттям адвокатської діяльності та включала десятки компаній, що використовувалися для легалізації злочинних доходів, переважно державних коштів. Цей випадок підкреслює глибокі системні проблеми корупції в податковій системі України та необхідність реформ для посилення контролю та прозорості. Крім того, було викрито випадок шахрайства, коли жінка, видаючи себе за адвоката, виманила 70 000 гривень у двох громадян, надавши фіктивні юридичні послуги. Їй загрожує до трьох років позбавлення волі. Правоохоронці наголошують на важливості перевірки статусу адвоката через офіційний реєстр Національної асоціації адвокатів України, щоб уникнути подібних випадків. Водночас Асоціація адвокатів України відзначила внесок у розвиток адвокатури, привітавши свою Президентку Ольгу Дмитрієву з Днем народження. Ці події разом ілюструють як виклики, так і позитивні зрушення в адвокатській спільноті України, наголошуючи на важливості професійності та етики у сфері адвокатської діяльності.