Що пропонує НБУ щодо закриття ФОПів для боротьби з фінансовими махінаціями?

НБУ пропонує перед закриттям ФОПів проводити аналіз їх діяльності, зокрема перевіряти обороти та сплату податків, щоб запобігти використанню ФОПів у незаконних схемах, таких як дропінг.

Як дроблення бізнесу впливає на податкові надходження у фудритейлі?

Дроблення бізнесу у фудритейлі призводить до заниження податкової бази, низьких офіційних зарплат і значних втрат бюджету через ухилення від сплати податків великими торговельними мережами.

Які заходи вживає ДПС для контролю ринку підакцизних товарів?

ДПС проводить масштабні перевірки, анулює ліцензії, накладає штрафи за порушення, а також співпрацює з правоохоронцями для скорочення тіньового ринку алкоголю та тютюну.

Що таке дропи і як вони пов’язані з ФОПами?

Дропи — це люди, які надають свої банківські картки та рахунки для проведення незаконних операцій. ФОПи використовуються у таких схемах для прикриття фінансових махінацій.

Головне за 16.10.2025 по темі: Дроблення бізнесу як недобросовісна оптимізація оподаткування

Експорт

Опрацьовано: 14366 джерел

Виявлено: 3 публікації за 16 жовтня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Що пропонує НБУ щодо закриття ФОПів для боротьби з фінансовими махінаціями?

НБУ пропонує перед закриттям ФОПів проводити аналіз їх діяльності, зокрема перевіряти обороти та сплату податків, щоб запобігти використанню ФОПів у незаконних схемах, таких як дропінг. Джерело
Які зміни у безготівкових розрахунках пропонує НБУ?

НБУ пропонує спростити порядок безготівкових операцій, передбачаючи різні вимоги до реквізитів платіжної інструкції залежно від способу виплати, а також автоматичне заповнення реквізитів при оплаті ЖКП та податків. Джерело
Як дроблення бізнесу впливає на податкові надходження у фудритейлі?

Дроблення бізнесу у фудритейлі призводить до заниження податкової бази, низьких офіційних зарплат і значних втрат бюджету через ухилення від сплати податків великими торговельними мережами. Джерело
Які заходи вживає ДПС для контролю ринку підакцизних товарів?

ДПС проводить масштабні перевірки, анулює ліцензії, накладає штрафи за порушення, а також співпрацює з правоохоронцями для скорочення тіньового ринку алкоголю та тютюну. Джерело
Що таке дропи і як вони пов’язані з ФОПами?

Дропи — це люди, які надають свої банківські картки та рахунки для проведення незаконних операцій. ФОПи використовуються у таких схемах для прикриття фінансових махінацій. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

НБУ та податкова посилюють контроль за ФОПами і бізнес-схемами: нові правила для запобігання дробленню бізнесу та оптимізації оподаткування в Україні

Національний банк України ініціює зміни у процедурі закриття фізичних осіб-підприємців (ФОП), щоб запровадити обов’язковий аналіз їх діяльності перед припиненням. Це пов’язано з виявленими випадками використання ФОПів у схемах фінансових махінацій, зокрема через так званих дропів, які надають свої банківські рахунки для незаконних операцій. НБУ пропонує перевіряти обороти та повноту сплати податків ФОПів, що має на меті зменшити ризики штучного розподілу бізнесу та ухилення від оподаткування. Паралельно НБУ працює над удосконаленням порядку безготівкових операцій, спрощуючи процедури переказів коштів без відкриття рахунку. Запропоновані зміни передбачають різні вимоги до реквізитів платіжної інструкції залежно від способу виплати, а також автоматичне заповнення реквізитів при оплаті житлово-комунальних послуг та податків. Ці нововведення мають підвищити прозорість фінансових операцій та зменшити можливості для зловживань. Водночас у сфері фудритейлу спостерігається масове дроблення бізнесу, коли великі торговельні мережі оформлюють кожен магазин як окремий ФОП, щоб уникнути сплати податків і занижувати податкову базу. Це призводить до значних втрат бюджету, низьких офіційних зарплат та порушень трудового законодавства. Державна податкова служба посилює контроль за ринком підакцизних товарів, проводить масштабні перевірки та співпрацює з правоохоронцями для боротьби з тіньовими схемами, що також є частиною комплексних заходів проти штучного розподілу бізнесу та оптимізації оподаткування.

LIGA ZAKON, 16 жовтня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +9

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +19

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба

Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Сімейне право. РАЦС. Спадщина +17

Про що тема: Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Договори / Контракти +22

Про що тема: Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Адміністративні правопорушення +12

Про що тема: Аналіз і моніторинг у сфері адміністративного права: адмінправопорушення, нормативні зміни, аналітика

Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Виконавче провадження +7

Про що тема: Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Медійні розслідування та наслідки +35

Про що тема: Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Кримінальне право і процес +108

Про що тема: Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Міграційні питання +4

Про що тема: Тема охоплює порядок в’їзду, перебування, працевлаштування іноземців, а також набуття або втрату громадянства України

Митниця та ЗЕД

Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Арбітражний керуючий та його діяльність +8

Про що тема: Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації