Головне за 11.04.2026 по темі: Дроблення бізнесу як недобросовісна оптимізація оподаткування

Опрацьовано: 14534 джерел

Виявлено: 4 публікації за 11 квітня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

В Одесі викрито масштабну схему дроблення бізнесу для ухилення від сплати податків на понад 11 млн грн: посилення контролю та поширені помилки при грантовому фінансуванні бізнесу

В Одесі правоохоронці викрили масштабну схему дроблення бізнесу, в якій підприємець організував мережу підконтрольних фізичних осіб-підприємців для заниження податкових зобов’язань на суму понад 11 млн гривень. Схема полягала у штучному розподілі бізнесу між родичами та знайомими, які формально були ФОПами, але фактично контролювалися однією особою. Продаж продукції здійснювався без використання касових апаратів, що дозволяло приховувати реальні доходи. Під час обшуків вилучено документи, готівку та продукцію на загальну суму понад 10,5 млн грн, а організатору вже пред’явлено підозру за ухилення від сплати податків. До державного бюджету відшкодовано понад 10 млн грн, а контроль за податковими надходженнями посилено аналітиками Бюро економічної безпеки для запобігання подібним порушенням у майбутньому. Окрім цього, український уряд продовжує підтримувати бізнес через надання мікрогрантів, однак багато підприємців стикаються з відмовами через типові помилки при поданні документів. Найпоширенішими є борги перед державою, неточності у документах, відсутність чіткого плану використання коштів та недостатній опис цільової аудиторії. Для успішного отримання гранту важливо ретельно готувати заявку, детально прописувати цілі проєкту, план маркетингу та конкретне використання фінансування. Розмір грантів варіюється від 50 тисяч до 1 мільйона гривень залежно від сфери діяльності та створення робочих місць. Паралельно банки в Україні посилюють фінансовий моніторинг, особливо щодо операцій із сумами від 400 тисяч гривень на місяць або нетипових транзакцій, таких як дроблення великих сум на дрібні перекази. Клієнти повинні надавати підтвердження джерел походження коштів, щоб уникнути блокування рахунків. Моніторинг також охоплює регулярні перекази різним фізособам та різке збільшення обороту. Звичайні повсякденні витрати, як оплата комунальних послуг чи зарплата, не викликають підозр у податкових органів. Ці заходи спрямовані на підвищення прозорості фінансових операцій та запобігання ухиленню від оподаткування, зокрема через штучний розподіл бізнесу.