Регулювання обігу віртуальних активів

Опрацьовано: 14536 джерел

Виявлено: 8 публікацій за 16 квітня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

В Україні затримано кіберзлочинця за відмивання понад 100 млн доларів через криптовалюту; Гетманцев розкрив перспективи оподаткування цифрових платформ та виклики фінансового моніторингу під час війни

В Україні правоохоронці провели масштабну операцію із затримання ключового учасника міжнародного кіберзлочинного угруповання, яке викрадало дані та вимагало викуп у компаній США та Європи. Затриманий інсценував власну смерть, щоб уникнути розшуку, та відмивав гроші через купівлю елітної нерухомості, оформленої на родичів, а також зберігав криптовалюту на суму близько 3 мільйонів доларів. Загальна вартість вилучених активів перевищила 11 мільйонів доларів. Ця справа підкреслює важливість регулювання обігу віртуальних активів та відповідальності за їх використання. Голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев у великому інтерв'ю розповів про стан ухвалення податкових ініціатив, зокрема щодо оподаткування доходів від цифрових платформ та міжнародних посилок. Законопроєкт про цифрові платформи очікується до розгляду у другому читанні в травні 2024 року. Водночас запровадження ПДВ для ФОПів наразі малоймовірне через суспільний резонанс. Очікувані додаткові надходження до бюджету від нових податків можуть сягати десятків мільярдів гривень, що є важливим кроком у детінізації економіки. Водночас експерти висловлюють занепокоєння щодо посилення фінансового моніторингу під час війни. Економіст Андрій Новак застерігає, що жорсткі обмеження для фізичних осіб можуть призвести до відтоку капіталу з банківської системи та збільшення використання криптовалют і готівки. Він наголошує на необхідності балансувати між контролем за держслужбовцями та підтримкою економічної активності громадян у складних умовах війни. Також у фокусі уваги перебувають випадки незаконного збагачення посадовців із використанням криптовалют, що підкреслює важливість ефективного регулювання та контролю в цій сфері.