Головне за 29.09.2026 по темі: Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси

Опрацьовано: 15893 джерел

Виявлено: 79 публікацій за 29 вересня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

В Україні викрито масштабні порушення комплаєнсу юридичних осіб: від конвертаційних схем до непрозорих конкурсів і фінансових зловживань у комунальних підприємствах

В Україні зафіксовано низку масштабних порушень комплаєнсу серед юридичних осіб, що включають як кримінальні схеми, так і недотримання етичних стандартів у державних закупівлях. У Полтавській області викрито конвертаційний центр, який через мережу фіктивних компаній виводив у тінь понад 9,7 млрд грн, що свідчить про відсутність ефективної системи внутрішнього контролю та антикорупційного комплаєнс-програм у бізнесі. Цей випадок підкреслює необхідність посилення комплаєнс контролю та впровадження прозорих політик комплаєнсу у юридичних особах. Проблеми з дотриманням комплаєнсу виявлено і в державному секторі: конкурс на членів наглядової ради Агенції оборонних закупівель організовано з порушеннями прозорості та етичних стандартів, що ставить під сумнів ефективність внутрішнього контролю та політики комплаєнсу у державних закупівлях. Для малого та середнього бізнесу затверджено Рамку фінансових компетентностей, яка включає питання комплаєнсу, дотримання законодавства та етичних стандартів, що сприяє підвищенню рівня відповідальності та контролю. Перевірка комунального підприємства «Спецжитлофонд» виявила значні фінансові порушення, нецільове використання коштів та слабкість системи внутрішнього контролю, що свідчить про відсутність ефективної комплаєнс програми. Водночас відкриття справи про банкрутство виробника «Хортиця» через фінансові проблеми підкреслює важливість впровадження систем комплаєнсу та внутрішнього контролю для забезпечення законності та прозорості діяльності юридичних осіб в Україні.