Головне за 17.05.2026 по темі: Фінансові та платіжні послуги

Опрацьовано: 14609 джерел

Виявлено: 5 публікацій за 17 травня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Українські банки та НБУ посилюють контроль за платіжними послугами ФОП, вводять нові ліміти та автоматизують податкову звітність, водночас міжнародні платіжні системи підозрюють у відмиванні грошей і фінансуванні проросійських проєктів

У сфері фінансових і платіжних послуг в Україні відбуваються суттєві зміни, спрямовані на підвищення прозорості та безпеки операцій. Зокрема, банки та Національний банк України оновили меморандум про прозорість ринку платіжних послуг, що передбачає введення нових лімітів для фізичних осіб-підприємців (ФОП) та бізнесу, а також посилення контролю за ризиковими операціями. Ці заходи включають автоматизацію антифрод-систем і централізований обмін інформацією між учасниками ринку, що має ускладнити діяльність шахраїв і тіньових схем у платіжній інфраструктурі. Для ФОП також з’явилися нові цифрові інструменти, як-от застосунок Quartal Finance, який автоматизує розрахунок податків і звітність, інтегруючись із популярними банками та платіжними системами. Це дозволяє підприємцям зменшити рутину, пов’язану з податковою звітністю, та краще контролювати свої фінансові операції, включно з валютними рахунками та надходженнями з платіжних систем. Водночас розслідування виявили, що міжнародні платіжні системи Payeer і Piastrix, пов’язані з колишніми співробітниками російських і українських банків, використовувалися для відмивання грошей, обслуговування онлайн-казино та фінансування проросійських політичних проєктів. Ці мережі працюють через численні офшорні компанії та номінальних власників, що ускладнює фінансовий контроль і створює ризики для платіжної інфраструктури. Також у центрі уваги опинилася фігурантка розслідувань Владислава Гузенко, пов’язана з платіжними системами та гральним бізнесом, що підкреслює виклики у сфері регулювання небанківських фінансових установ.