Які нові вимоги НБУ щодо управління ризиками для надавачів платіжних послуг?

НБУ запровадив контроль за ризиками третіх сторін, що охоплює весь ланцюг постачання, включно з постачальниками та субпідрядниками. Визначено поняття критичних договорів і постачальників, встановлено підстави для відмови у співпраці, а відповідальність за ризики залишається на надавачі платіжних послуг.

Які наслідки має судова справа проти IT-холдингу Genesis у США?

Суд у США продовжив замороження активів компаній Genesis на понад 22 млн доларів через позов Федеральної торгової комісії США за непрозорі умови оформлення підписок. Це ускладнює фінансову діяльність компаній і є частиною розслідування шахрайства.

Які ризики виявлено у платіжній системі bill_line?

Платіжна система bill_line пов’язана з відмиванням коштів російської гральної мафії в Україні. Вона контролюється Артемом Ляшановим і використовується для проведення до 80% гральних і конвертаційних платежів, що підкреслює необхідність посилення контролю у фінансовому секторі.

Головне за 03.07.2026 по темі: Фінансові та платіжні послуги

Експорт

Опрацьовано: 15667 джерел

Виявлено: 44 публікації за 3 липня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які нові вимоги НБУ щодо управління ризиками для надавачів платіжних послуг?

НБУ запровадив контроль за ризиками третіх сторін, що охоплює весь ланцюг постачання, включно з постачальниками та субпідрядниками. Визначено поняття критичних договорів і постачальників, встановлено підстави для відмови у співпраці, а відповідальність за ризики залишається на надавачі платіжних послуг. Джерело
Що зміниться для клієнтів банків у правилах банківської таємниці?

Для більшості клієнтів рівень конфіденційності не зміниться. Однак боржники отримають розширений доступ виконавців до інформації про рахунки, строки депозитів та електронні гаманці. Запроваджується автоматичне зняття арештів після погашення невеликих боргів. Джерело
Що таке стандарт CRS 2.0 і як він впливає на криптобіржі та емітентів електронних грошей?

CRS 2.0 — це оновлений міжнародний стандарт автоматичного обміну податковою інформацією, який розширює звітність на криптобіржі, кастодіальні сервіси та емітентів електронних грошей. Встановлено поріг звітності для емітентів електронних грошей — середній денний залишок понад 10 000 доларів США. Джерело
Які наслідки має судова справа проти IT-холдингу Genesis у США?

Суд у США продовжив замороження активів компаній Genesis на понад 22 млн доларів через позов Федеральної торгової комісії США за непрозорі умови оформлення підписок. Це ускладнює фінансову діяльність компаній і є частиною розслідування шахрайства. Джерело
Які ризики виявлено у платіжній системі bill_line?

Платіжна система bill_line пов’язана з відмиванням коштів російської гральної мафії в Україні. Вона контролюється Артемом Ляшановим і використовується для проведення до 80% гральних і конвертаційних платежів, що підкреслює необхідність посилення контролю у фінансовому секторі. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

НБУ оновив правила банківської таємниці, управління ризиками платіжних послуг і впровадив CRS 2.0 для криптобірж: нові вимоги для фінансових установ та контролю ланцюга постачання

У липні 2026 року Національний банк України запровадив низку важливих змін у сфері фінансових та платіжних послуг. Постанова №72 розширила контроль за ризиками третіх сторін для надавачів платіжних послуг, охоплюючи весь ланцюг постачання, а не лише аутсорсинг. Визначено поняття критичних договорів і постачальників, встановлено підстави для відмови у співпраці, зокрема через зв’язки з державою-агресором або санкції. Відповідальність за ризики залишається на надавачі, який має постійно моніторити постачальників і забезпечувати безперервність послуг. Оновлення правил банківської таємниці передбачає, що для більшості клієнтів рівень конфіденційності не зміниться, але боржники отримають розширений доступ виконавців до інформації про рахунки, строки депозитів та електронні гаманці. Запроваджується автоматичне зняття арештів після погашення невеликих боргів. НБУ також отримає більшу гнучкість у отриманні інформації від банків. Крім того, Міністерство фінансів України впровадило стандарт CRS 2.0, що розширює сферу застосування міжнародного автоматичного обміну податковою інформацією на криптобіржі, кастодіальні сервіси та емітентів електронних грошей. Встановлено поріг звітності для емітентів електронних грошей – середній денний залишок понад 10 000 доларів США. Ці зміни сприяють підвищенню прозорості фінансових потоків та інтеграції України у глобальну систему податкової звітності. Паралельно триває судовий процес у США щодо українського IT-холдингу Genesis, пов’язаного з непрозорими підписками, що призвело до замороження активів на понад 22 млн доларів. Також розслідування в Україні виявило, що платіжна система bill_line використовується для відмивання коштів у гральній індустрії, що підкреслює важливість посилення контролю та прозорості у фінансовому секторі.

LIGA ZAKON, 03 липня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Перехід української системи КВЕД до стандартів NACE +1

Про що тема: Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт IT-індустрія Агропромисловий комплекс Телеком та зв'язок Металургія Харчова промисловість Фармацевтика Авіакосмічне виробництво Медицина

+12

Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Охоронна діяльність +2

Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Банківська діяльність Паливно-енергетичний комплекс

Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Оціночна діяльність

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Страхова діяльність Фінансові послуги Будівельна діяльність

Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Легалізація документів +5

Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Банківська діяльність Страхова діяльність

Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси +28

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Управління активами

Банківська діяльність +33

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +27

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +5

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги