Які причини арешту коштів платіжної системи "Даймонд Пей"?

Арешт накладено у межах кримінального провадження, пов’язаного з незаконними операціями онлайн-казино, зокрема через приховані перекази коштів та недостовірну інформацію під час ліцензування.

Які заходи застосував НБУ до небанківської фінансової установи "Медіана Інвест"?

НБУ застосував вимогу усунути порушення, пов’язані з неподанням документів після збільшення статутного капіталу, та привести діяльність у відповідність до законодавства до 6 липня 2026 року.

Як змінилася платіжна інфраструктура України у 2026 році?

Кількість POS-терміналів зросла до понад 563 тисяч, а торгових точок, що приймають картки, – до 654,5 тисяч. Майже 91% терміналів підтримують безконтактну оплату, що свідчить про поширення сучасних платіжних технологій.

Що передбачає новий закон про оподаткування доходів з цифрових платформ?

Закон вводить автоматичний обмін інформацією про доходи, встановлює податкові ставки для фізичних осіб, передбачає неоподатковуваний поріг доходів у 2000 євро на рік і визначає обов’язки операторів платформ як податкових агентів.

Які ризики існують для продавців, які торгують через соцмережі без реєстрації ФОП?

Систематична торгівля без реєстрації ФОП може призвести до штрафів від 17 до 34 тисяч гривень, донарахування податків і блокування банківських рахунків. Разові продажі особистих речей не вважаються бізнесом.

Головне за 09.06.2026 по темі: Фінансові та платіжні послуги

Експорт

Опрацьовано: 15689 джерел

Виявлено: 29 публікацій за 9 червня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які причини арешту коштів платіжної системи "Даймонд Пей"?

Арешт накладено у межах кримінального провадження, пов’язаного з незаконними операціями онлайн-казино, зокрема через приховані перекази коштів та недостовірну інформацію під час ліцензування. Джерело
Які заходи застосував НБУ до небанківської фінансової установи "Медіана Інвест"?

НБУ застосував вимогу усунути порушення, пов’язані з неподанням документів після збільшення статутного капіталу, та привести діяльність у відповідність до законодавства до 6 липня 2026 року. Джерело
Як змінилася платіжна інфраструктура України у 2026 році?

Кількість POS-терміналів зросла до понад 563 тисяч, а торгових точок, що приймають картки, – до 654,5 тисяч. Майже 91% терміналів підтримують безконтактну оплату, що свідчить про поширення сучасних платіжних технологій. Джерело
Що передбачає новий закон про оподаткування доходів з цифрових платформ?

Закон вводить автоматичний обмін інформацією про доходи, встановлює податкові ставки для фізичних осіб, передбачає неоподатковуваний поріг доходів у 2000 євро на рік і визначає обов’язки операторів платформ як податкових агентів. Джерело
Які ризики існують для продавців, які торгують через соцмережі без реєстрації ФОП?

Систематична торгівля без реєстрації ФОП може призвести до штрафів від 17 до 34 тисяч гривень, донарахування податків і блокування банківських рахунків. Разові продажі особистих речей не вважаються бізнесом. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

НБУ наклав арешт на 103 млн грн платіжної системи "Даймонд Пей" у справі онлайн-казино, зростає платіжна інфраструктура України, а Верховна Рада ухвалила закон про оподаткування доходів з цифрових платформ

У 2026 році в Україні тривають активні процеси регулювання та розвитку фінансових і платіжних послуг. Київський апеляційний суд наклав арешт на понад 103 млн гривень на рахунках платіжної системи "Даймонд Пей" у межах кримінального провадження, пов’язаного з незаконними операціями онлайн-казино. Це рішення пов’язане з розслідуванням використання банківських рахунків для прихованих переказів коштів, а також відкликанням ліцензії НБУ через недостовірну інформацію та зв’язки з Росією. Одночасно Національний банк застосував заходи впливу до небанківської фінансової установи "Медіана Інвест" через порушення вимог розкриття інформації, що свідчить про посилення контролю за діяльністю постачальників фінансових послуг. Платіжна інфраструктура України демонструє стабільне зростання: у першому кварталі 2026 року кількість POS-терміналів перевищила 563 тисячі, а торгових точок, що приймають картки, – понад 654 тисячі. Майже 91% терміналів підтримують безконтактну оплату, що свідчить про поширення сучасних платіжних технологій серед споживачів. Водночас загальна кількість емітованих платіжних карток зросла до 151,7 млн, хоча кількість активних карток дещо знизилася. Законодавча база також зазнає змін: Верховна Рада ухвалила закон, який вводить міжнародний автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, та встановлює нові податкові ставки для фізичних осіб. Закон передбачає неоподатковуваний поріг доходів у 2000 євро на рік від продажів через цифрові платформи, а також визначає обов’язки операторів платформ як податкових агентів. Податкова служба посилює контроль за інтернет-торгівлею, нагадуючи про необхідність реєстрації ФОП для систематичних продажів і дотримання податкових зобов’язань, що допомагає зменшити ризики штрафів та блокування рахунків.

LIGA ZAKON, 09 червня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Охоронна діяльність +5

Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Банківська діяльність Паливно-енергетичний комплекс

Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Оціночна діяльність +7

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Страхова діяльність Фінансові послуги Будівельна діяльність

Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Легалізація документів +4

Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Банківська діяльність Страхова діяльність

Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси +210

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Управління активами

Банківська діяльність +97

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +109

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +33

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги

Про форс-мажорні обставини

Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням

Страхова діяльність

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +60

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги

Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин

Єдині та Державні реєстри Міністерства юстиції України +2

Про що тема: Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин

ЖКГ, ОСББ Будівельна діяльність Транспорт Управління активами